独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 四名独立董事为魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵[1] - 四名独立董事遵守任职要求且无影响独立性情形[1]

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-010 中航机载系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称大信） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 加坡等 38 家网络成员所，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 -1- 中航机载 （二）项目成员信息 员总数 3,957 人，其中合 ...

中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划 为积极回报股东，分享经营成果，切实保护投资者合法 权益，进一步完善和健全中航机载系统股份有限公司（以下 简称公司）利润分配决策程序和监督机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，增强利润分配决策程序的透明度和可 操作性。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（中国证券监 督管理委员会公告〔2024〕14 号）等法律法规，以及《中航 机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规 划》（以下简称本回报规划）。具体内容如下： 第一条 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目 前及未来的盈利规模、现金流量状况等情况，在平衡短期利 益和长期利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持 ...

业绩影响 - 2024年度拟计提应收款项信用减值准备28744.03万元[6] - 2024年度拟计提存货跌价准备13026.72万元[7] - 2024年度拟计提固定资产减值准备3969.63万元[8] - 本次计提使2024年度利润总额减少45740.38万元[10] 决策流程 - 本次计提经公司多会议审议通过[11][12][14] 计提原因 - 信用减值因货款回收滞后、账龄增加[6] - 存货跌价因市场需求等变化[7] - 固定资产减值因技术迭代等[8]

会议审议 - 2023年12月8日召开第七届董事会2023年度第八次会议、12月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过2024年度日常关联交易及金额议案[3] - 2025年3月27日，第八届董事会2025年度第一次会议审议通过2024年度日常关联交易执行情况议案[3] 2024年业务数据 - 采购商品预计600,000万元，实际316,526.43万元，因采购量小于预期[5] - 销售商品预计2,200,000万元，实际1,439,579.86万元，因销售小于预期[5] - 提供劳务预计45,000万元，实际22,550.30万元，因提供劳务小于预期[5] - 接受劳务预计48,000万元，实际19,825.75万元，因接受劳务小于预期[5] - 租赁预计9,000万元，实际5,292.30万元，因租赁小于预期[5] - 应收账款保理等预计100,000万元，实际20,413.70万元，因保理少于预期[6] - 存款限额预计1,300,000万元，实际1,111,091.70万元，因存款小于预期[6] - 贷款限额预计1,300,000万元，实际973,067.38万元，因贷款少于预期[6]

中航机载系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-02490 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02490 号 中航机载系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航机载系统股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

审计会议与成员 - 2024年审计委员会召开5次会议[7] - 2023年12月28日选举5人组成审计委员会[3] - 第八届审计委员会成员为杨小舟等4人[18] 审计相关决策 - 同意变更事务所，聘请大信为2024年审计机构[9] 报告合规情况 - 认为2023年度及2024各期报告合规准确[13][14][15] 制度修订 - 2022年3月修订审计委员会工作细则[2]

公司代码：600372 公司简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航机载系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年12月31日起执行[4][8] - 变更无需提交审议，不涉及利润科目变化，无重大影响[4][3] - 会计科目调整涉及金额71,597,605.70元，从销售费用调至营业成本[7]

公司股权结构 - 公司现有注册资金395,138万元人民币，股东单位4家[2] - 中国航空工业集团有限公司出资额262,938万元，占比66.54%[2] - 中航投资控股有限公司出资额111,250万元，占比28.16%[2] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14,400万元，占比3.64%[2] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额6,550万元，占比1.66%[2] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、210,188,044,647.89元[20] - 2022 - 2024年所有者权益总额分别为11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、13,141,984,123.75元[20] - 2022 - 2024年吸收成员单位存款余额分别为206,768,958,356.52元、20,225,448,273.72元、195,619,475,367.19元[20] - 2022 - 2024年营业总收入分别为3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、3,758,920,964.70元[20] - 2022 - 2024年利润总额分别为692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、1,169,847,715.21元[20] - 2022 - 2024年净利润分别为560,892,412.23元、943,939,436.74元、864,425,860.13元[20] 风险管理与系统功能 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构、风险管理部门、内控审计部门分别为第一、二、三道防线[7] - 公司资金结算系统支持客户对业务的多级授权审批和网上对账功能[9] 风险情况 - 截至2024年12月31日未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[18] 存贷款情况 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务公司存款余额为110.99亿元，占比85.5%[21] - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务公司贷款余额为90.12亿元，占比67.2%[21] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额为18.90亿元，占比14.5%[21] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为43.40亿元，占比32.8%[21] 财务指标 - 2024年12月31日，中航工业财务公司资本充足率为13.44%，流动性比例为51.54%[22] - 2024年12月31日，中航工业财务公司贷款余额/存款余额与实收资本之和为44.66%[22] - 2024年12月31日，中航工业财务公司集团外负债总额/资本净额为0.00%[22] - 2024年12月31日，中航工业财务公司票据承兑余额/资产总额为0.01%[22] 业务合规与风险评估 - 2024年，公司在中航工业财务公司存贷款业务合规，无重大经营性支出计划和对外投资理财情况[23] - 公司认为与中航工业财务公司的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[24]