议案审议 - 审议2024年度监事会工作报告等多项议案，均5票赞成通过[2][6][8][10][13][14][17] - 2024年度拟计提减值准备合计45740.38万元[18][19]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑，前十大流通股东累计持股占比下降，分红送配方案为10派0.7元(含税) [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2151元，较2023年的0.4370元减少50.78% [1] - 2024年每股净资产7.74元，较2023年的7.46元增长3.75% [1] - 2024年每股公积金4.2元，较2023年的4.05元增长3.7% [1] - 2024年每股未分配利润2.25元，较2023年的2.18元增长3.21% [1] - 2024年营业收入238.8亿元，较2023年的290.07亿元减少17.68% [1] - 2024年净利润10.41亿元，较2023年的18.86亿元减少44.8% [1] - 2024年净资产收益率2.83%，较2023年的6.15%减少53.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有278745.97万股，累计占流通股比58.6%，较上期减少761.75万股 [1] - 中航机载系统有限公司等8家股东持股数量不变，中国工商银行股份有限公司 - 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股减少394.05万股，香港中央结算有限公司持股减少367.70万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红送配方案为10派0.7元(含税) [3]

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年 3 月 19 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）提 供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，本次同一控制 下股东非公开协议转让公司股份涉及的股份过户登记手续已经办理完成。 ●本次股份过户登记完成后，中航工业仍为公司实际控制人，公司控股股 东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2025 年 1 月 16 日，公司收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下 简称"中航产业投资"）的通知，中航产业投资与公司实际控制人中航工业签 署《资产转让协议》，拟将其所持有的公司 98,695,596 股股份（占公司股份总 数的 2.04%）以非公开协议转让方式向中航工业转让（以下简称"本次协议转 让"或"本次权益变动"），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日披 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-004 中航机载系统股份有限公司 中航机载 雷宏杰先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对雷宏杰 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司 中航机载 2025 年 3 月 19 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 18 日收到公司董事雷宏杰先生的辞职报告。雷宏杰先生因个人 工作变动，申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、提名委员会 委员职务。辞职后，雷宏杰先生不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 雷宏杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关 规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。 董 事 会 ...

人事变动 - 董事蒋耘生因个人原因申请辞职[2] - 辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后不再任职[2] 后续安排 - 辞职申请送达董事会生效，不影响运作和经营[2] - 公司将尽快完成董事选举及后续工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月27日[4]

股份转让 - 2025年1月16日中航产业投资拟转让98,695,596股（占比2.04%）中航机载股份给中航工业[3] - 转让前中航产业投资持股98,695,596股（占比2.04%），转让后不再持股[3] - 转让前中航工业持股184,006,118股（占比3.80%），转让后持股282,701,714股（占比5.84%）[3] 价格与支付 - 标的股份转让价格为12.07元/股，总价款1,191,255,843.72元[9] - 受让方应在协议生效后3个工作日内支付全部转让款[10] 协议相关 - 协议经双方签字盖章成立，待中航产融股东会决议通过、中航工业批准后生效[11] - 协议过渡期内标的股份损益由受让方承担或享有，转让价格或调整[10] 其他 - 中航产业投资77,464,174股为非限售股，21,231,422股限售股2025年1月20日流通[6] - 中航航空产业投资有限公司注册资本19亿元，中航工业640亿元[13]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿元[3] - 募集配套资金发行353,857,040股新增股份，2023年7月18日完成登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为4,838,896,630股[7] 限售股情况 - 本次申请解除限售股东所认购股票锁定18个月，已履行承诺[9] - 82,094,832股限售股2025年1月20日上市流通[10] - 多家公司持有不同数量限售股及占比[10] - 上市流通限售股为向特定对象发行[11]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超过50亿元[3] - 募集配套资金发行353,857,040股新增股份，2023年7月18日完成股份登记[4] - 募集配套资金发行完成后，公司总股本变更为4,838,896,630股[7] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为82,094,832股，上市流通日期为2025年1月20日[10] - 多家公司持有限售股及占比情况[10] - 变动前有限售条件的流通股为82,094,832股，变动后为0股[12] - 变动前无限售条件的流通股为4,756,801,798股，变动后为4,838,896,630股[12]

股份上市 - 本次上市股数82,094,832股，流通日期2025年1月20日[3][5] - 本次上市流通限售股占总股本1.70%[15][17] 资金募集 - 2022年12月30日获核准募资不超50亿元[7] - 2023年7月18日新增353,857,040股完成登记[8] - 募资完成后总股本变更为4,838,896,630股[10] 股东限售 - 4家股东获配股份锁定期18个月，本次解除限售[9] - 14家股东获配股份锁定期6个月[9] 股东持股 - 中国航空科技工业等4家股东限售股本次全部流通[15][17]

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 車源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-932 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1. 2024年12月9日,公司召开第八届董事会 2024年度第十次会议并决议 召开本次股东大会。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 ...