回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[3] - 实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日[3] - 预计回购金额3亿至5亿元[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日已回购股数0万股，占比0.00%[3] - 截至2025年6月30日已回购金额0万元[3] - 截至2025年6月30日暂未实施回购[6] 其他信息 - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 拟用自有资金，回购价不超17.06元/股[4][5]

托管协议 - 公司拟与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》[5] - 托管单位数量为20家[5] - 托管费用按受托管理股权比例计算目标公司或事业单位当年经审计后营业收入的0.03%[9] - 目标单位当年亏损不收取当年托管费用，2025年度亏损协议生效至年底不收费[9] - 新协议自股东大会审议通过后执行，托管期限至2026年12月31日[10] 公司信息 - 中国航空无线电电子研究所注册资本15746万元[5] - 中航(上海)航空无线电电子技术有限公司注册资本500万元，股权比例100%[5] 授权安排 - 股东大会授权公司董事会全权办理本次托管全部事宜[10]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 为方便中小投资者参与投票，公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，主动推送参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接直接投票，若遇网络拥堵仍可通过原有交易系统或互联网投票平台完成投票 [1] - 相关操作指南详见《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 [1] 投资者反馈渠道 - 公司鼓励投资者通过邮件或热线对本次服务提出意见或建议 [2]

关联交易概述 - 中航机载拟与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》，接受其委托管理部分企事业单位，构成关联交易[1] - 交易背景为吸收合并及更名后合同主体变更、托管单位股权调整及机载公司业务整合需求[2] - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需提交股东大会批准[2][12] 交易对方信息 - 机载公司为中国航空工业集团全资控股企业，注册资本88.81亿元，直接持有中航机载25.68%股份[3][4] - 经营范围涵盖航空器生产维修、雷达制造、电子设备研发等航空航天核心领域[4] - 资信状况良好，未被列为失信被执行人[7] 协议核心条款 - 托管内容：受托方获得目标单位除利润分配等三项权利外的全部管理权[9] - 费用机制：按托管单位年度营收0.03%收取，亏损单位免收费用[9] - 生效条件：需双方完成内部决策程序及有权机关批准[9] - 协议期限：自生效日起至2028年12月31日，可提前终止[9] 交易影响与审议程序 - 有利于提升公司专业化发展及业务整合，不改变合并报表范围[10][11] - 独立董事认为交易定价公允，不存在损害中小股东利益情形[12] - 过去12个月累计关联交易1笔，涉及子公司6372.95万元资产购买[2][3]

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-035 中航机载 中航机载系统股份有限公司 -1- 中航机载 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线 等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 -2- 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 27 日披露 了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 7 月 15 日 9 时 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-034）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-034 中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 股东大会召开日期：2025年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

中航机载 一、《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署<托管协议>暨 关联交易的议案》 考虑到原中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机 电系统股份有限公司（以下简称前次吸收合并）并更名后，合同签署 主体发生变化，部分原托管单位股权变更；中航机载系统有限公司（以 下简称机载公司）内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机 载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托 管协议》并重新签署《托管协议》。 中航机载 公司监事会认为：本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是 由于客观情况发生变化并考虑公司实际需要，经公司与机载公司协商 一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。 本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损 害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司 重新签署《托管协议》。 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2025 年度第三次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-031 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 中航机载 该议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议审议 - 1 - 中航机载 通过后提交本次董事会审议。独立董事专门会议认为：公司接受机载公司委 托，管理部分企事业单位系为提升公司产业专业化发展，进一步深化体制机 制改革，加强相关业务整合。本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是 由于前次吸收合并并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权 变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相 关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重 新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、 协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司与机载公司重新签署《托管协议》并提交董事会、股东大会审议。 同意提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长） 在相关法律法规允许范围内全权办理本次托管的全部事宜，包括但不限于： 根据实际情况，对本次托管事宜进行调整（除涉及有关法律法规及《公 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-033 中航机载系统股份有限公司 关于与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》 暨关联交易的公告 重要内容提示： 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）拟与中航机载 系统有限公司（以下简称机载公司）重新签署《托管协议》，接受机载公司委托 管理部分企事业单位（以下简称本次交易）。 公司与交易对方机载公司均为中国航空工业集团有限公司（以下简称中 国航空工业集团）实际控制的企业，机载公司为公司关联方，本次交易构成关联 交易。 除本次交易以外，过去 12 个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的 关联交易共 1 笔，为 2024 年 11 月 22 日公司全资子公司苏州长风航空电子有限 公司以非公开协议方式购买中国航空工业集团无锡雷达技术有限公司 3 项房屋、 3 项构筑物及房屋附属设施、95 项公用设备，转让价格为 6,372.95 万元。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况及原因 2018 年，原中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）、原中航 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交股东大会审议。 机电系统股份有限 ...

回购股份调整公告 - 调整前回购价格上限为不超过人民币17.13元/股 [1] - 调整后回购价格上限为不超过人民币17.06元/股 [1] - 回购价格调整起始日期为2025年6月11日 [1] 回购股份基本情况 - 公司拟使用自有资金30,000万元至50,000万元进行股份回购 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购股份价格原上限为17.13元/股 [1] 调整回购股份价格上限的原因 - 公司已向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税） [2] - 合计派发现金红利338,722,764.10元（含税） [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日为2025年6月11日 [2] 本次回购股份价格上限的调整 - 回购价格上限由17.13元/股调整为17.06元/股 [2] - 调整后的回购价格上限于2025年6月11日生效 [2] - 调整公式为：调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [2] 回购股份数量及占比 - 以回购金额下限及调整后的回购价格上限计算，回购股份数量约为17,584,995股 [3] - 回购股份数量约为48,000,000股，约占公司总股本的0.36%-0.99% [4] - 公司总股本为4,838,896,630股 [4] 其他说明 - 除价格上限调整外，回购股份的其他事项均无变化 [4] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [4]