2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-018 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现 场出席并主持本次会议，经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理王 树刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2,500 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,750,506,373 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 （%） 56.8416 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会 2025 年度第二次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时 间为 2025 年 4 月 18 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公 司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-019 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《关于审议聘任公司总会计师的议案》 公司现任总会计师张彭斌先生因工作变动原因已申请辞职。为满足公司 经营发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名， 拟聘任杨鲜叶女士为公司总会计师，任期至第八届董事会届满为止。（见同日 公告） 该议案经公司第八届董事会提 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-021 中航机载系统股份有限公司 关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的公告暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份资金总额：30,000 万元（含）-50,000 万元（含）； ●回购股份资金来源：自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）未能在本次回购完成 之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销； ●回购股份价格：不超过人民币 17.13 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 21 日-2026 年 4 月 20 日） 根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案已 ...

北京市 务所 关于中航初 限公司 202 的 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年年度股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-218 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航机载系统股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-020 中航机载系统股份有限公司 关于总会计师辞职及聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到公司总会计师张彭斌先生的辞职报告。张彭斌先生因工作变动，申 请辞去公司总会计师职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张彭斌先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责，公司董事会对张彭斌 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 为确保公司财务管理工作的顺利开展，满足公司经营发展需要，根据 《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名，第八届董事会 提名委员会和第八届董事会审计委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于审议聘任公 司总会计师的议案》,同意聘任杨鲜叶女士担任公司总会计师（简历详见附 件），任期自本次董事会审议通过之日 ...

中航机载（600372）公告，公司拟3亿元-5亿元回购股份，资金来源为自有资金，回购价格不超过17.13 元/股。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若未能在36个月内完成相关计划，剩余 股份将依法予以注销。回购期限为2025年4月21日至2026年4月20日。 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-017 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所 信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使 用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投 资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025年4月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-017 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 -1- 中航机载 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

金融界4月11日消息，上证指数低开高走，沪深300航天国防指数 (300国防，L11608)报9331.96点。 数据统计显示，沪深300航天国防指数近一个月下跌3.97%，近三个月下跌3.20%，年至今下跌9.47%。 据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300 指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行 业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数， 形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从沪深300航天国防指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比58.33%、深圳证券交易所占比 41.67%。 从沪深300航天国防指数持仓样本的行业来看，航空占比100.00%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-016 中航机载系统股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到 公司董事长王建刚先生（以下简称提议人）《关于提议中航机载系统股份有限 公司回购公司部分股份的函》。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （二）回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励计 划；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则 公司回购的股份将依法予以注销。 （三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式进行股份回购。 （四）回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股 份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过 的回购股份方案为准。 （五）回购股份的数量及金额：本次回购股份数量不超过 4,800 万股，占 公司目前总股本 ...