内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 知情人管理 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东等[9] - 知情人应配合登记备案并告知情况[15] - 知情人对信息负有保密责任[20] 档案与备案 - 及时记录知情人名单并填写档案，申报信息[11] - 收购等重大事项填写知情人档案报上交所[14] - 制作重大事项进程备忘录，人员签名确认[14] - 知情人档案和备忘录至少保存10年[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日报上交所[16] - 董事长与董秘报送时签署书面承诺[17][18] 信息处理与责任 - 知情人第一时间告知董秘，董秘核实后报备[16] - 重大事项披露后有变化及时补充完善信息[16] - 违规行为2个工作日报送情况及处理结果[21] - 擅自披露信息公司保留追究责任权利[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[24]

工作细则通过 - 公司于2025年12月12日通过《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[7] 会议规则 - 会议通知及材料提前3天送达，紧急情况有例外[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，1人1票[15][16] 细则说明 - 解释权归属公司董事会[18] - 自董事会通过之日起执行，修订亦同[19]

股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[9] - 公司董事、高级管理人员所持股份上市交易1年内不得转让[9] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持股份不超1,000股可一次全部转让[11] 股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[12] 信息申报与披露 - 新任任职后2个交易日内委托公司申报个人信息[15] - 买卖股票前书面通知公司，经审核获确认书后买卖[15] - 股份变动2个交易日内报送公司并公告[15] - 减持股份应提前15个交易日报告并披露计划[16] - 每次披露减持时间区间不超6个月[16] 管理与锁定 - 董事会秘书管理股份数据，每季度检查买卖披露情况[18] - 上交所根据申报锁定证券账户股份[18] - 特定情形下公司向交易所申请将股份登记为限售股[18] - 限售股满足条件可委托公司申报解除限售[18] 其他规定 - 持股变动达规定需报告和披露[19] - 从事融资融券交易应遵守规定并申报[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[22] - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[22] - 附件包含增/减持计划书及进展告知书[23]

信息披露时间 - 触及披露时点2个交易日内完成公司信息披露[6] - 会计年度结束4个月内披露年度报告[11] - 会计年度上半年结束2个月内披露中期报告[11] - 会计年度前3、9个月结束1个月内披露季度报告[11] 报告内容与审核 - 年度报告记载十项内容，财务会计报告需审计[11][12] - 中期报告记载七项内容[12] - 季度报告记载五项内容[12][13] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[13] 临时报告披露 - 临时报告披露董事会决议等事项[16] - 5%以上股份被质押等、董高无法履职3个月以上等情况需披露[17][18] - 公司变更名称等应立即披露[20] 编制与责任 - 定期报告由总经理等组织编制，临时报告由董高报告信息后组织[25][26] - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是直接责任人[29] - 董事会全体对信息披露负责，董事长等对临时报告和财务报告担主要责任[33][34] 保密与管理 - 建立内幕信息知情人登记管理制度，明确范围和保密责任[47] - 信息涉及国家秘密豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[40] - 办理暂缓、豁免披露经相关流程，登记材料保存不少于10年[44][42] 其他 - 证券事务部门保管信息披露档案不少于10年[34] - 子公司负责人是信息披露事务第一责任人[37] - 公司与投资者沟通遵守公平信息披露原则[50] - 制度自董事会审议通过施行，原制度同日废止[56] - 中航机载有信息披露暂缓与豁免业务，登记知情人信息[58][59] - 特定知情人签署保密承诺书[63]

董事会秘书设置 - 公司董事会设董事会秘书1人[5] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人[5] - 公司设董事会办公室由董事会秘书协助董事长管理[6] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[12] 任期与聘任 - 董事会秘书任期3年，可连选连任[11] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 解聘情形 - 特定情形发生1个月内解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[13] 职责与工作 - 筹备董事会会议在董事长领导下进行[19] - 信息披露文稿由董事会办公室起草，秘书审核披露[19] - 涉及信息披露事宜承办部门向秘书报告征求意见[19] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[21] 行为规范 - 秘书应遵守规定，不得谋私利[23] - 授权他人行使职责需经董事会同意[23] - 未经授权不得对外发布信息[23] 细则相关 - 细则未尽事宜按国家法规、公司章程等执行[25] - 细则由公司董事会负责解释[25] - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[26]

资金往来规范 - 《中航机载系统股份有限公司规范与关联方资金往来管理办法》2025年12月12日通过[3] - 旨在规范与关联方资金往来，避免资金占用[5] 资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性[6] - 经营性往来不得占用公司资金，不得违规提供资金[8] 监督与整改 - 定期编制资金占用和交易汇总表[8] - 审计需出具专项说明并公告[9] - 自查并及时整改占用情形[10] 清偿与审批 - 资金占用原则上现金清偿，非现金需遵守规定[9] - 资金往来支付需董事长或总经理审批[11] 责任追究 - 违规人员和关联方承担相应责任，可追究法律责任[13]

投资者关系管理办法 - 经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过，于2025年12月12日发布[3] - 目的包括增进投资者了解、增加透明度、树立形象等[6][7] - 遵循合规性、主动性、平等性、诚实守信原则[7] 沟通与披露 - 沟通内容涵盖法定信息披露、发展战略等多方面[9] - 通过多渠道、多方式开展工作[9] - 在指定报纸和网站及时、公平披露信息[10] 交流平台与方式 - 设立专门联系电话、邮箱，指定“上证e互动”为交流平台[10] - 为股东参加股东会提供便利，股东会提供网络投票方式[12] 说明会与管理职责 - 特定情形及时召开说明会，事先公告、事后披露[12][13] - 董事会秘书组织协调，证券事务部门开展活动[14][15] 人员要求与培训 - 工作人员应了解公司及行业，具备专业知识等[16] - 可定期对董事等人员进行系统性培训[16] 其他管理措施 - 建立健全档案，记录活动和交流内容[16] - 各部门应配合建立内部协调和信息采集制度[17] - 可聘请专业机构协助实施工作[17] - 办法自通过之日生效，由董事会负责解释[19]

委员会基本情况 - 公司于2025年12月12日通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数[7] 人员选举与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设召集人1名，由独立董事担任[8] - 负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案等[10] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[11] 会议规则 - 会议通知及材料提前3天送达，紧急情况除外[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 细则执行 - 细则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[19]

战略与ESG委员会概况 - 经第八届董事会2025年度第十次会议于二〇二五年十二月十二日审议通过[3] - 成员由5名董事组成[7] 选举与构成 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人1名，由董事长担任[7] 会议规则 - 会议通知及材料提前3天送达，紧急情况有例外[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 其他规定 - 表决方式多样，1人1票[15] - 可聘中介机构，费用公司支付[16] - 工作细则自董事会决议通过起执行[19]

公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、总会计师1名[5] 人员任期 - 经理层成员任期3年，可连任，最多连任3届[6] 会议安排 - 总经理办公会原则上每周召开1次[14] - 会前2日提交汇报及佐证材料，会前1日发通知并安排会务[19][20] 报告要求 - 总经理年终提交年度报告，定期或不定期提供经营等报告[19] 细则说明 - 细则经会议审议通过后执行，由综合管理部负责解释[3][22]