股东大会信息 - 召开时间为2024年12月25日[2] - 召开地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室[2] 参会股东情况 - 出席人数为1897人[2] - 持有表决权股份总数为113,709,861股[2] - 占公司有表决权股份总数比例为4.9737%[2] 表决情况 - A股同意票数99,170,496，比例87.2136%[5] - A股反对票数13,145,752，比例11.5607%[5] - A股弃权票数1,393,613，比例1.2257%[5] - 关联股东2,552,684,062股回避表决[7] - 表决结果合法有效[9]

2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 25 日 2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案 各位股东及股东代表： 根据中航机载系统股份有限公司（下称：公司）2025 年生产经营 安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（下称： 中国航空工业集团）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包 括：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务，现就 2024 年 1-11 月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对 2025 年关联 交易金额进行合理预计。 一、2024 年关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计 金额和类别 | 单位：万元 | | --- | 2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年 1-11 月 | 2025 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月25日9点30分召开[3] - 会议地点为北京朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室[3] - 审议2025年度日常关联交易及交易金额议案[6] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月25日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月16日[11] - 参会股东登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30及13:00 - 17:00[13] - 登记地点为北京朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室[13] 联系信息 - 公司联系电话为010 - 58354818[14]

会议安排 - 中航机载第八届董事会2024年度第十次会议通知及资料于12月6日送达董事，12月9日12时截止表决[2] - 公司拟定于2024年12月25日上午9时30分召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》，尚需提交股东大会审议[2][4] - 《关于审议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》获11票赞成通过[5] 表决情况 - 《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》4票赞成，关联董事7人回避表决[4]

业绩数据 - 2024年1 - 11月采购商品实际发生金额239,274万元，2025年预计金额550,000万元[6] - 2024年1 - 11月销售商品实际发生金额1,110,464万元，2025年预计金额2,000,000万元[6] - 2023年末中国航空工业集团总资产13,305.63亿元，负债8,874.09亿元，净资产4,431.54亿元，资产负债率66.69%[10] - 2023年末中国航空工业集团财务公司总资产2,344.19亿元，负债2,218.43亿元，净资产125.76亿元，资产负债率94.64%[11] - 2023年末中国航空工业集团机载总资产1,752.98亿元，负债1,162.63亿元，净资产590.35亿元，资产负债率66.32%[13] - 2023年度中国航空工业集团主营业务收入5,896.80亿元，净利润210.52亿元[10] - 2023年度中国航空工业集团财务公司主营业务收入35.59亿元，净利润9.44亿元[11] - 2023年度中国航空工业集团机载主营业务收入1,084.66亿元，净利润23.76亿元[13] 交易相关 - 2025年度日常关联交易需提交股东大会审议[3] - 2024年12月9日公司第八届董事会2024年度第十次会议审议通过2025年度日常关联交易议案，关联董事回避表决[4] - 公司与中国航空工业集团签署产品、原材料购销、综合服务、金融服务框架协议及托管协议，子公司签署委托管理服务协议[15][17] 协议定价 - 《产品、原材料购销框架协议》《综合服务框架协议》定价按政府定价、指导价、第三方市场价格等标准及顺序确定，还可采用成本加成法等定价方法[18][19] - 《金融服务框架协议》中存款利率不低于央行同期基准利率和国内主要商业银行挂牌平均利率[19] - 《金融服务框架协议》中贷款利率不高于LPR上限、中航财务向第三方同类贷款利率和国内主要商业银行同类贷款平均利率[20][21] - 《金融服务框架协议》中结算服务、承兑及非融资性保函服务、其他服务费用不高于中航财务向其他成员单位或第三方同类服务费用及相关规定上限[21][22] 费用标准 - 《托管协议》中盈利企业托管费用为受托管理股权比例计算的被托管企业经审计后营业收入的2‰（或3‰），亏损单位为20万元[23] - 《委托管理服务协议》中北京青云航空仪表有限公司按服务人数及人均管理服务费用支付委托管理服务费[23] 交易说明 - 公司关联交易因上下游配套业务、资金运营及业务整合需要开展[24] - 公司关联交易定价合理、公允，符合协议内容，未损害公司和股东利益，不影响公司独立性[24][25] 备查文件 - 公告备查文件为中航机载第八届董事会2024年度第十次会议决议和独立董事相关审核意见[26]

会议信息 - 会议通知及资料于2024年12月3日送达独立董事[2] - 会议于2024年12月6日以腾讯视频会议方式召开[2] - 应参加表决独立董事4人，实际表决4人[2] 关联交易 - 2025年公司将与中航工业集团及其下属单位发生关联交易[2] - 关联交易含采购、销售商品及金融机构存贷款等业务[2] - 议案说明2024年1 - 11月日常关联交易预计执行情况[2] - 议案对2025年关联交易金额进行合理预计[2] 表决结果 - 表决通过《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》[2] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[3] - 同意票4票，反对票0票，弃权票0票[5]

会议信息 - 中航机载第八届监事会2024年度第九次会议通知及资料于2024年12月6日送达监事[2] - 会议表决截止时间为2024年12月9日12时[2] - 应参加表决监事5人，实际表决监事5人[2] 议案情况 - 会议审议并一致通过《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》[2] - 2025年公司将与中航工业集团及其下属单位发生关联交易，含采购、销售、存贷款等业务[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 2024年11月19日现场和网络投票结合召开股东大会，董事长主持[6] 参会情况 - 2508名股东出席，代表2628495389股，占比54.3201%[7] 议案审议 - 审议《关于审议变更会计师事务所的议案》获通过[12][16] 表决结果 - 总表决同意2617915765股，占99.5975%[13] - 中小股东表决同意308869293股，占96.6881%[14]

股东大会信息 - 2024年11月19日于北京朝阳区召开股东大会[2] - 2508人出席会议，持有表决权股份2628495389股，占比54.3201%[2] 人员出席情况 - 11位在任董事出席10人，5位在任监事出席5人[3][6] 议案表决情况 - A股股东同意票数2617915765，比例99.5975%[4] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数308869293，比例96.6881%[6] 见证律所信息 - 北京市嘉源律师事务所颜羽、王秀淼见证[9]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度财务报告和内控审计机构[6] - 2021 - 2023年选聘大华提供审计服务[6] 大信情况 - 大信成立于1985年，全国33家分支，香港有分所[11] - 2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[12] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[14] - 2023年服务超10000家公司，上市公司年报审计客户204家[14] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿[15] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[16] 费用情况 - 2024年拟支付大信审计费427万，财报审计367万，内控审计60万[21] - 中航吸并前2022年审计费464万，吸并后2023年461万[21]