公司动态 - 公司于2025年8月29日在北京以现场结合视频方式召开第八届2025年度第七次董事会会议 [1] - 会议审议了公司2025年半年度报告全文及摘要的议案 [1] 财务结构 - 2024年公司营业收入构成中飞机制造业(航电)占比81.75% [1] - 汽车制造业收入占比9.86% [1] - 其他业务收入占比8.39% [1] 市值信息 - 公司当前市值为622亿元 [1]

会议基本情况 - 第八届监事会2025年度第五次会议于2025年8月29日在北京以现场结合通讯方式召开 应参加表决监事5人 实际表决监事5人 会议由监事会主席汪晓明主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程 内容和格式符合监管要求 真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 未发现违反保密规定的行为 [1] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则 对2025年上半年发生减值的相关资产计提减值准备 合计计提金额为人民币1.02亿元 具体影响金额以年审会计师事务所审计数据为准 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [3] 关联方风险评估 - 监事会审议通过对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 [3] 公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及配套制度 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》及相关规定 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等制度相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [6]

中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-055 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-056 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线 等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 -2- 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 30 日披露 了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 9 月 16 日 9 时 30 分召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-055）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-050 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2025 年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 2025 年度 第五次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位监事。会议于 2025 年 8 月 29 日在北京市朝阳区曙光西 里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表 决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。本次会议由监事会主席汪晓明先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 中航机载 一、《关于审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-049 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第七次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2025 年 8 月 29 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会 议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人（董事徐滨先生因为公 务原因无法亲自出席本次会议，已委托董事王树刚先生出席表决）。本次会 议由董事长胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案： 中航机载 中航机载 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 二 ...

公司业绩表现 - 营业收入111.8亿元 同比减少2.59% [1] - 归母净利润6.42亿元 同比减少28.93% [1] - 基本每股收益0.1326元 [1] 财务指标变化 - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1] - 营收与利润双降 显示经营面临挑战 [1]

财务表现 - 营业收入111.8亿元 同比减少2.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元 同比大幅减少28.93% [1] - 基本每股收益0.1326元 [1]

业绩总结 - 本报告期营业收入111.80亿元，较上年同期减少2.59%[27][35][38] - 本报告期利润总额7.71亿元，较上年同期减少29.00%[27][35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，较上年同期减少28.93%[27][35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6033.26万元，较上年同期增长94.80%[27][39] 财务数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产379.63亿元，较上年度末增长1.36%[27] - 本报告期末总资产791.97亿元，较上年度末增长1.38%[27] - 应收账款为266.82亿元，较上年期末增加13.68%[41] - 存货为169.75亿元，较上年期末增加8.48%[41] 未来展望 - 公司面临市场竞争、科技创新、安全环保质量、现金流、改革与业务转型等风险[52][53] 新产品和新技术研发 - 公司致力于为多领域提供机载系统技术等，经营多类产品的研发等业务[34] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年7月15日重新签署托管协议有效期至2026年12月31日[76] - 子公司青云仪表受托管理相关业务并达成委托管理服务协议[76]

收入和利润（同比变化） - 营业收入111.80亿元人民币，同比下降2.59%[21] - 公司营业收入111.80亿元同比下降2.59%[32] - 营业总收入从114.78亿元人民币降至111.80亿元人民币，下降2.6%[109] - 利润总额7.71亿元人民币，同比下降29.00%[21] - 利润总额7.71亿元同比下降29.00%[29] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元人民币，同比下降28.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元同比下降28.93%[29] - 公司净利润为7.32亿元人民币，同比下降25.7%（对比去年同期的9.85亿元）[110] - 营业利润为7.88亿元人民币，同比下降27.4%（对比去年同期的10.86亿元）[110] - 归属于母公司股东的净利润为6.42亿元人民币，同比下降28.9%（对比去年同期的9.03亿元）[110] - 基本每股收益0.1326元/股，同比下降28.94%[23] - 基本每股收益为0.1326元/股，同比下降28.9%（对比去年同期的0.1866元/股）[110] - 加权平均净资产收益率1.70%，同比下降0.79个百分点[23] - 母公司综合收益总额7.3314亿元人民币[125] - 2024年半年度综合收益总额8.0760亿元人民币[126] 成本和费用（同比变化） - 营业成本82.32亿元人民币，同比下降4.08%[21] - 销售费用6261.57万元人民币，同比下降24.28%[21] - 研发费用同比增长14.77%至9.82亿元[33] - 研发费用从8.56亿元人民币增至9.82亿元人民币，增长14.8%[109] - 信用减值损失恶化176.88%至-1.58亿元，主要因应收账款增加[33] - 信用减值损失扩大至1.58亿元人民币，同比增长177%（对比去年同期的5718万元）[110] - 所得税费用同比下降61.38%至3876万元，主要因利润下降及汇算清缴调整[33] - 利息收入为6184万元人民币，同比下降42.6%（对比去年同期的1.08亿元）[110] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6033.26万元人民币，同比改善94.80%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善94.80%，从-11.61亿元收窄至-6033万元[33] - 经营活动现金流量净额为-6033万元人民币，同比改善94.8%（对比去年同期的-11.61亿元）[114] - 销售商品提供劳务收到现金109.17亿元人民币，同比增长5.9%（对比去年同期的103.08亿元）[114] - 投资活动现金流出小计为10.61亿元，较去年同期的16.63亿元下降36.2%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.62亿元，去年同期为10.66亿元，同比下降171.5%[115] - 现金及现金等价物净增加额为-13.81亿元，去年同期为-6.75亿元，同比减少104.6%[115] - 期末现金及现金等价物余额为107.56亿元，较期初的121.37亿元下降11.4%[115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，较去年同期的17.17亿元下降80.8%[118] - 母公司取得投资收益收到的现金为5.62亿元，较去年同期的6.26亿元下降10.2%[117] - 母公司收到其他与投资活动有关的现金为4.30亿元，较去年同期的20.13亿元下降78.7%[117] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，去年同期为-6.12亿元，同比改善44.2%[118] - 母公司期末现金及现金等价物余额为38.86亿元，较期初的38.99亿元基本持平[118] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金为2.90亿元，较去年同期的4.59亿元下降36.8%[118] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款同比增长13.68%至266.82亿元，占总资产比例33.69%[35] - 应收账款为26,681,710,311.05元，较年初23,470,748,154.50元增长13.7%[102] - 短期借款同比增长23.14%至83.41亿元，占总资产比例10.53%[35] - 短期借款从67.74亿元人民币增至83.41亿元人民币，增长23.1%[103] - 应付账款同比增长16.64%至203.26亿元，占总资产比例25.66%[35] - 应付账款从174.26亿元人民币增至203.26亿元人民币，增长16.6%[103] - 货币资金同比下降11.30%至115.70亿元，占总资产比例14.61%[35] - 货币资金为11,569,986,688.53元，较年初13,044,054,512.75元下降11.3%[102] - 应收票据同比下降51.25%至21.22亿元，主要因票据减少及兑现[34] - 存货同比增长8.48%至169.75亿元，占总资产比例21.43%[35] - 存货为16,975,077,493.64元，较年初15,647,914,279.06元增长8.5%[102] - 长期借款大幅减少47.96%至17.22亿元，主要因到期还款[36] - 长期借款从33.08亿元人民币降至17.22亿元人民币，下降47.9%[103][104] - 合同负债从13.76亿元人民币降至11.31亿元人民币，下降17.8%[103] - 固定资产为11,158,279,103.02元，较年初11,340,878,157.14元下降1.6%[102] - 在建工程为1,744,791,823.00元，较年初1,640,620,777.51元增长6.3%[102] - 流动资产合计60,448,716,879.96元，较年初59,493,346,401.19元增长1.6%[102] - 公司总资产791.97亿元人民币，较上年度末增长1.38%[21] - 公司总资产从7812.05亿元人民币增至7919.69亿元人民币，增长1.1%[103][104] - 负债与所有者权益总额增长1.38%至791.97亿元[36] - 流动负债合计增加7.06%至375.79亿元，占总负债47.45%[36] - 非流动负债合计下降49.81%至19.11亿元[36] - 递延所得税负债增长17.90%至3.55亿元[36] - 货币资金（母公司）从38.99亿元人民币降至38.86亿元人民币，下降0.3%[105] - 长期股权投资（母公司）从160.05亿元人民币增至163.63亿元人民币，增长2.2%[106] - 未分配利润增长2.78%至112.03亿元[36] - 未分配利润（母公司）从13.60亿元人民币增至16.16亿元人民币，增长18.8%[107] - 归属于母公司所有者权益增长1.36%至379.63亿元[36] - 其他综合收益激增48.14%至5.20亿元，主因持股公允价值上升[36] - 2025年上半年其他综合收益大幅增长1.69亿元至5.20亿元[120] - 2025年上半年未分配利润增长3.03亿元至112.03亿元[120] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益增加5.09亿元至379.63亿元[120] - 母公司期末所有者权益合计235.7257亿元人民币[125] - 母公司其他综合收益增加1.3881亿元人民币[125] - 受限资产总额9.24亿元，含8.14亿元货币资金（保证金等）及1.08亿元质押应收票据[39] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6116.26万元[25] - 计入当期损益的政府补助3980.44万元[24] - 债务重组损益1111.32万元[24] - 受托经营取得的托管费收入2780.34万元[25] - 金融资产公允价值变动损益953.96万元[24] - 非流动性资产处置损失103.26万元[24] - 其他营业外支出1182.45万元[25] - 以公允价值计量的金融资产中股票投资期末余额17.62亿元，本期公允价值变动收益16.86万元[42] - 其他综合收益税后净额为1.87亿元人民币，同比转正（对比去年同期的-8574万元）[110] 子公司和投资表现 - 庆安集团有限公司净利润最高，为12,357.84万元[44] - 陕西航空电气有限责任公司营业利润亏损23.87万元，净利润亏损355.55万元[44] - 湖北中航精机科技有限公司营业收入最高，达136,314.01万元，净利润为18,667.35万元[45] - 新乡航空工业（集团）有限公司总资产最高，达767,378.57万元[45] - 南京航健航空装备技术服务有限公司净利润率最高，达19.6%（2,247.58万元/11,461.01万元）[45] - 兰州飞行控制有限责任公司营业利润亏损751.16万元，净利润亏损715.50万元[45] - 宜宾三江机械有限责任公司营业利润率为10.2%（3,060.60万元/30,060.06万元）[45] - 四川航空工业川西机器有限责任公司净利润率达9.3%（2,493.44万元/26,848.89万元）[45] - 公司主要子公司中2家出现亏损，占比约8.7%（2/23）[44][45] - 子公司注册资本总额超过100亿元（1,209,155.48万元）[44][45] - 母公司投资收益为5.66亿元人民币，同比下降20%（对比去年同期的7.08亿元）[112] 关联交易和承诺 - 公司及下属企业承诺与中航电子（现中航机载）不存在现实及潜在同业竞争，新业务机会优先提供给中航电子[58] - 关联交易承诺遵循公允定价原则，确保交易公平性并减少关联交易[58][59] - 控股股东承诺保持中航电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[59] - 认购股份锁定期为18个月，自股份发行结束之日起计算[59] - 若因信息披露违规被立案调查，锁定期内不转让公司股份[59] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[60] - 报告期内无违规担保情况[60] - 2024年度日常关联交易已通过临时公告披露，执行无重大变化[61] - 公司与机载公司重新签署《托管协议》，收取托管费用并提升产业专业化发展[61] - 重新签署《托管协议》因吸收合并及公司更名导致合同主体变更，具有合理性[61] - 财务公司贷款业务期末余额为820,040.07万元，贷款利率范围为1.50%-3.25%[65] - 机载公司贷款额度为1,400,000万元，期末余额为10,909.00万元，贷款利率为1.47%[65] - 北京青云航空设备有限公司贷款期末余额为26,000.00万元，贷款利率范围为2.11%-2.50%[65] - 贷款业务合计期末余额为856,949.07万元，期初余额为986,976.38万元[65] - 存款业务期末余额为972,973.29万元，存款利率范围为0.2%-3.9%[68] - 存款业务本期合计存入金额为3,855,360.90万元，取出金额为3,993,479.31万元[68] - 中航机载系统有限公司托管收益为2,214.31万元，托管期限至2025年7月15日[69] - 北京青云航空设备有限公司托管收益为566.04万元，托管期限至2025年12月31日[69] - 盈利被托管单位费用按营业收入2‰计算，亏损单位托管费用为20万元[69] - 中航机电托管盈利单位按营业收入3‰计算费用，亏损单位费用为20万元[70] 担保和募集资金 - 公司对外担保总额为人民币8,274.58万元，占净资产比例为0.21%[74] - 公司对子公司担保余额为人民币5,950.00万元[74] - 公司对非子公司担保余额为人民币2,324.58万元[73][74] - 公司按持股比例14.62%为西安庆安制冷提供最高担保余额3,932.78万元[74] - 截至2025年6月30日实际担保金额为2,324.58万元，未超过最高保证限额[74] - 担保主债权最高余额为人民币2.69亿元[74] - 募集资金总额为人民币500,000.00万元，净额为496,524.99万元[75] - 截至报告期末募集资金累计投入371,663.44万元，进度74.85%[75] - 本年度募集资金投入14,498.89万元，占募集资金总额2.92%[75] - 超募资金总额为-3,475.01万元，累计投入0万元[75] - 募集资金总额为496,524.99万元，累计投入371,663.44万元，整体投入进度为74.85%[78] - 航空引气子系统等机载产品产能提升项目计划投资72,110.00万元，累计投入22,291.89万元，进度30.91%[77] - 液压作动系统产能提升建设项目计划投资20,000.00万元，累计投入12,419.48万元，进度62.10%[77] - 航空电力系统生产能力提升项目计划投资19,049.00万元，累计投入5,902.28万元，进度30.98%[77] - 燃油测控系统等机载产品产能提升项目计划投资17,500.00万元，累计投入9,280.64万元，进度53.03%[77] - 悬挂发射系统产能提升项目计划投资15,400.00万元，累计投入10,265.94万元，进度66.66%[77] - 作动筒、锁定装置等机载产品产能提升项目计划投资15,200.00万元，累计投入10,544.63万元，进度69.37%[78] - 补充流动资金计划投资285,915.99万元，累计投入270,189.15万元，进度94.50%[78] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高授权额度为450,000.00万元，报告期末现金管理余额133,714.20万元[82] - 公司已完成募集资金置换预先投入自筹资金28,752.27万元[80] - 公司获授权使用不超过17亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[83] - 公司获授权使用不超过13亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[83] 股份和股东结构 - 公司计划以自有资金3亿至5亿元回购股份[86] - 股份回购价格上限调整为每股17.06元[86] - 82,094,832股限售股于2025年1月20日解禁上市流通[91] - 限售股解禁后公司总股本保持4,838,896,630股不变[89][90] - 中国航空科技工业股份限售股解禁数量为35,385,704股[92] - 中航航空产业投资限售股解禁数量为21,231,422股[92] - 中航沈飞股份限售股解禁数量为12,738,853股[92] - 成都飞机工业限售股解禁数量为12,738,853股[92] - 中航机载系统有限公司为第一大股东，持股1,242,768,901股，占总股本25.68%[95] - 中国航空科技工业股份有限公司为第二大股东，持股798,476,553股，占总股本16.50%[95] - 中国航空工业集团有限公司持股305,378,962股，占总股本6.31%[95] - 中国航空救生研究所持股267,801,018股，占总股本5.53%[95] - 公司实收资本保持稳定为48.39亿元[120][121] - 2025年上半年资本公积增加252.97万元至203.32亿元[120] - 公司注册资本从19.2821亿股减少至19.1780亿股[127] - 公司注销回购股份1041.543万股[127] - 公司发行2,567,240,755股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司[128] - 公司募集配套资金不超过50亿元人民币[128] - 换股吸收合并后公司总股本由1,917,798,835股增至4,485,039,590股[128] - 向18名特定对象发行353,857,040股普通股[129] - 发行价格每股14.13元人民币[129] - 募集资金总额4,999,999,999.04元人民币[129] - 发行后总股本变更为4,838,896,630股[129] 其他重要内容 - 公司应收账款和存货占用较高，经营现金流流出增加，带息负债规模扩大导致资产负债率升高[47] - 公司面临民用航空产品研制基础薄弱成本控制不足的竞争风险[46] - 公司总会计师变动，张彭斌离任杨鲜叶接任[50] - 公司2025年上半年乡村振兴投入资金1867.07万元[54] - 普定工作组2025年上半年购买帮扶地区农产品865.245万元，帮销农产品1665.245万元[55] - 普定工作组直接投入无偿帮扶资金485.335万元，完成三类人员培训2193人[55] - 庆安公司苹果醋OEM项目2025年销售56.54万元[55] - 精机科技公司协调驻村帮扶资金10万元用于烟叶基地扩建