本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月18 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十七次会议 的通知。本公司第八届监事会第二十七次会议于2023年9月25日上午10时整以通 讯方式召开。出席会议的应到监事5人，实到监事5人。 本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－104 汉马科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 汉马科技集团股份有限公司 与会监事审议并通过了如下议案： 审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 根据《公司章程》的规定，监事任期三年。公司第八届监事会任期即将届 满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名叶维列先生、胡利峰先生、贾春 祥先生为公司第九届监事会股东代表监事候选 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人付于武，已充分了解并同意由提名人汉马科技集团股份有限公司董事会 提名为汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者公司附属企 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－102 汉马科技集团股份有限公司 关于子公司安徽汉马发动机有限公司完成工商登记的公告 汉马科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于出资设立子公司安 徽汉马发动机有限公司的议案》，同意公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司根 据实际经营情况及发展战略需要，以自有资金在安徽省马鞍山经济技术开发区出 资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于出资 设立子公司安徽汉马发动机有限公司的公告》（公告编号：临 2023-099）。 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；软件开发；新兴能源技术研发；电 机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；汽车零部件及配件制造；电机制造； 电动机制造；试验机 ...

暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相 关议案，决定终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。 2023 年 9 月 16 日，公司发布了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的公告》（公告编号：临 2023—097）。为了进一步方便投资者理解， 现将公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作及终止原因补充公告如下： 一、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作补充 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－100 汉马科技集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金 汉马科技集团股份有限公司 二、终止本次重大资产重组的原因补充 2023 年 8 月 7 日，公司收到上海证券交易所《关于 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－098 汉马科技集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 16 日(星期六)至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600375@hmcamc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 汉马科技集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相 关议案，决定终止发 ...

汉马科技集团股份有限公司 2、第八届董事会第三十次会议的会议召开程序、表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。 3、公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规和规 范性文件的规定，是基于审慎判断并经与交易对方友好协商与沟通做出的决定， 不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《汉马科技集团股份有限公司章程》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "上市公司"或"汉马科技"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经 认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三十次会 议审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 及《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－097 汉马科技集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相 关议案，决定终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具 体情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司原拟以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司（以下简称"交易对 方"）持有的南充吉利新能源商用车发展有限公司（以下简称"南充发展"或"标 的公司"）100%的股权，并拟向不超过 35 名投资者以向特定对象发行股票方式 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易进程及公司已履行的信息披露义务如下： 1 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－099 汉马科技集团股份有限公司 关于出资设立子公司安徽汉马发动机有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于出资设立子 公司安徽汉马发动机有限公司的议案》，同意公司全资子公司安徽华菱汽车有限 公司（以下简称"华菱汽车"）根据实际经营情况及发展战略需要，以自有资金 在安徽省马鞍山经济技术开发区出资设立全资子公司。新设公司名称为："安徽 汉马发动机有限公司"（最终公司名称以当地工商管理部门核准的名称为准）。新 设公司注册资本为人民币 3,000.00 万元，华菱汽车以现金出资人民币 3,000.00 万元，占其注册资本的 100%。新设公司将整合公司发动机的研发、生产及销售 等业务。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司 的工商注册登记等相关工作。 根 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，对公司经营管理层拟提交公司第八届董事会第三十次会议审议的 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及《关于 公司与交易对方签署相关终止协议的议案》进行了事前核查，秉持实事求是的原 则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见： 1、公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规和规 范性文件的规定，是基于审慎判断并经与交易对方友好协商与沟通做出的决定， 不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。 3、我们同意公司将相关议案提交第八届董事会第三十次会议进行审议。 2023 年 9 月 15 日 1 "汉 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项 的书面审核意见 审计委员会委员签字 汪家常 晏 成 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对终止本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易相关事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，是基于审慎判断并经与交易对方友好协商与沟通做出的决定，不会 对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。 我们认为：上述终止关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，董事会审计委员会关联委员端木晓露回避表决，汪家 常委员、晏成委员同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司 ...