汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年九月 1 汉马科技集团股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司章程 （2023 年 9 月 25 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人汪家常，已充分了解并同意由提名人汉马科技集团股份有限公司董事会 提名为汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－103 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十 一次会议的通知。本公司第八届董事会第三十一次会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事任期三年。公司第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定，监事任期三年。公司第八届监事会任期即将届满， 公司监事会决定换届选举。公司监事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司工会委员会 出具的《关于推选贾守先先生、顾书琴女士担任公司第九届监事会职工监事的函》。 经公司职工代表大会审议通过，同意推选贾守先先生、顾书琴女士担任公司第九 届监事会职工代表监事。贾守先先生、顾书琴女士均符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，具备担任公司监事的资格。 贾守先先生、顾书琴女士将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第 九届监事会，任期三年。 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 汉马科技集团股份有限公司 关于推选职工监事的公告 ...

汉马科技集团股份有限公司 第二条 本制度所述独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《汉马科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 独立董事在董事会下设的审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会成员中应当过半数，并担任召集人，其中审计与风险控制委员会 的召集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人晏成，已充分了解并同意由提名人汉马科技集团股份有限公司董事会提 名为汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六） ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-108 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－107 为进一步推进公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营 结构转型，优化财务结构，公司对全资子公司福马零部件增资人民币 10,000.00 万元。 汉马科技集团股份有限公司 关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团 有限公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称"福马零部 件"）。 ●增资金额：汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对全资子公司福马零部件增资人民币 10,000.00 万元。 ●本次增资事项尚需提交股东大会审议。 一、本次增资概述 （一）基本情况 本次增资完成后，福马零部件仍为公司全资子公司，福马零部件的注册资本 由人民币 10,000.00 万元增加至人民币 20,000.00 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第八届董事会第三十一次会议，会议 ...

汉马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－106 | 百零八条 | 工作； | （一）应当披露的关联交易； | | --- | --- | --- | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | 案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | （三）被收购时公司董事会针对收购所作出 | | | 算方案； | 的决策及采取的措施； | | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 损方案； | 公司章程规定的其他事项。 | | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | 董事会行使下列职权： | | | 发行债券或其他证券及上市方案； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | （七）拟订公司重大收购、收购 ...

马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人汉马科技集团股份有限公司董事会,现提名付于武先生、晏成先生、 汪家常先生为汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任汉马科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与汉马 科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验,被提名人付于武先生、晏成先生、汪家常先生均 已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于 ...