汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－085 汉马科技集团股份有限公司 关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁 机构申请增加综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司全资子 公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）生产 经营需要，华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民 币 35,000.00 万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以 各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根 据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。 公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－083 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十 九次会议的通知。本公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年 半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，对公司经营管理层拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前核查，秉持实 事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见： 我们一致认为公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司 的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益， 不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联 交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。公司董事会 审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法 规、规范性文件的规定。 2023 年 8 月 25 日 1 "汉马科技集团股份有限公司 (此页无正 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，现对公 司第八届董事会第二十九次会议审议《关于公司为公司全资子公司2023年度向银 行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》的事项发表独立意 见如下： 公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授 信额度提供担保的事项符合公司生产经营需要，能够提高资金使用效率，更好地 运用银行和融资租赁机构业务平台，未违反相关法律、法规的规定。公司董事会 审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 没有损害中小股东的利益。我们同意公司为公司全资子公司2023年度向银行和融 资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提拱担 保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。 二、调整2023年度日常关联交易预计额度事项 1、经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为 ：公司本 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项 的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对调整 2023 年度日常关联交易预 计额度事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营需 要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回 避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述调整 2023 年度日常关联 交易预计额度事项，同意将本议案提交公司董事会审议。 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提请公司股东大会 审议通过，届时关联股东应回避表决。 『汉马科技集团股份有限公司 (此页无正文,为《汉马科技集团股份有限公司审计委员会关于公司第八届 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－086 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资 租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"），为汉马 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 35,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 980,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担 保总额不超过人民币 485,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-088 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－087 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审 议。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项内容：根据公司 2023 年 生产经营实际需要，公司拟调整 2023 年度日常关联交易额度，其中公司（包含 下属分、子公司）拟将 2023 年度向万物友好运力科技有限公司（以下简称"万 物友好"）销售产品、商品的预计金额 235,000.00 万元调减至 120,000.00 万 元，新增 2023 年度关联方浙江远程智通科技有限公司（以下简称"远程智 通"）并向其销售产品、商品的预计金额 115,000.00 万元，原预计与其他关联 方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额保持不 变，仍为不超过人民币 449,357.00 万元。 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－084 汉马科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十 五次会议的通知。本公司第八届监事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10 时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。 根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等相关 法律、法规和规范性 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－082 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 21,400,682.92 元（未考虑延迟支 付的利息及违约金、实现债权费用等）。 ●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出 具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-073）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 21,400,682.92 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 ...