会议情况 - 第十届董事会第三十七次会议于2025年1月10日召开，9名董事全参会[2] - 以9票赞成通过多项议案，尚需股东会审议[3][10] - 决定召开2025年第一次临时股东会[12] 债券发行 - 拟面向专业投资者非公开发行不超90亿、期限不超8年公司债券[5] - 债券利息按年支付，本金与最后一期利息一并偿还[5] - 债券决议有效期自股东会通过起24个月[8] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14:00现场召开，有网络投票时间[12] - 地点为北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室[12] - 审议三项关于债券发行的议案[12]

会议信息 - 2024年12月12日召开第十届董事会第三十四次会议[5] - 2024年12月30日14时股东会于北京召开[6] 参会情况 - 231人出席，代表股份16.03亿股，占总股本62.1435%[12] 审议议案 - 申请40亿借款额度和注册发行供应链资产证券化融资业务[17] 表决结果 - 两议案均通过[22][23] 合规情况 - 律师认为会议召集、程序、表决等合法有效[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人231人[3] - 出席股东所持表决权股份1,603,034,567股，占比62.1435%[3] - 9名董事、3名监事和董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 向控股股东申请40亿借款额度议案，A股同意票比例98.8526%[6] - 注册发行供应链资产证券化融资业务议案，A股同意票比例99.8279%[6] 其他 - 本次股东会见证律所是北京大成律师事务所[8] - 股东会相关程序及决议合法有效[8]

股东会信息 - 2024年12月14日刊登2024年第九次临时股东会通知[3] - 现场会议2024年12月30日14点在京召开[4] - 网络投票2024年12月30日进行[5] 审议议案 - 审议向控股股东申请不超40亿借款额度议案[5] - 审议注册发行供应链资产证券化融资业务议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日[11] - 会议登记时间为2024年12月30日9:00 - 14:00[11]

会议信息 - 2024年第九次临时股东会现场会议12月30日14点于北京朝阳区召开[4] - 网络投票12月30日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 融资借款 - 公司拟向控股股东申请不超40亿借款额度，2025年可循环用[6] - 供应链资产证券化融资产品总规模不超5亿，存续期不超12个月[7] - 次级专项计划每期发行规模不超100万，由公司认购[8] 其他安排 - 全部股东发言及答问时间控制在30分钟以内[2]

股权交易 - 公司拟放弃盈信公司37.2553%股权优先购买权，仍持62.7447%股权[1] 财务资助 - 过去12个月公司接受控股股东3笔财务资助，分别为15亿、6亿、18亿借款或续期[3] 公司数据 - 首开资管公司2024年9月30日资产总额546,048.02万元，注册资本300,168万元[4][5] - 盈信公司2024年9月30日资产196,275.98万元，负债105,680.65万元，净资产90,595.33万元[8] - 盈信公司2024年1 - 9月营收141.51万元，净利润 - 16,199.38万元[8] 交易相关 - 以2024年6月30日为基准日，盈信公司全部权益价值47,953.76万元，交易价参考评估价协商且不低于评估值[9] - 2024年12月20日董事会审议通过交易，无需提交股东会[1][11] - 独立董事同意关联交易，认为符合公司利益，未损害中小股东利益[11]

股东会信息 - 2024年第九次临时股东会于12月30日14点在京召开[3] - 网络投票12月30日进行，各平台有不同时段[5] - 会议登记12月30日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[18] 议案信息 - 审议向控股股东申请不超40亿借款等议案[7] - 议案12月14日刊登于指定报刊及网站[8] 股权相关 - 股权登记日为2024年12月23日[16] - 应回避表决关联股东有两家[9] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 2项[12] - 涉及关联股东回避表决议案为第1项[12]

资金借款 - 公司拟向首开集团申请不超40亿借款额度，2025年内可循环用，单笔期限不超3年，利率不超5.6%[1][6] - 过去12个月接受首开集团3笔财务资助，含借款及续期[3] 股权结构 - 首开集团与其子公司合计持股13.58亿股，占比52.66%[4] 财务数据 - 截至2023年底，首开集团资产3021.93亿，负债2373.39亿，权益648.54亿[4] - 2023年首开集团营收587.23亿，净利润 - 62.27亿[4] 交易情况 - 2024年12月12日董事会通过借款交易，构成关联交易，不构成重组[1][2][8] - 交易需股东大会批准，关联股东回避表决[1][2][8] 交易目的 - 关联交易目的是保证公司获资金支持经营[7]

融资计划 - 拟向控股股东申请不超40亿元借款额度，2025年内可循环用，单笔期限不超3年，利率不超5.6%[3] - 拟注册发行供应链资产证券化融资业务，总规模不超5亿元[4] 会议情况 - 第十届董事会第三十四次会议于2024年12月12日通讯召开，9名董事全参会[2] - 三项议案均全票通过[3][4][6] 股东会安排 - 2024年第九次临时股东会于12月30日14:00现场召开，有网络投票时间[6] - 地点为北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室[6]

2024 年 11 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月份，公司共实现签约面积 20.82 万平方米，环比下降 31.94%； 签约金额 33.75 亿元，环比下降 42.29%。其中： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-093 北京首都开发股份有限公司 1）公司及控股子公司共实现签约面积 12.83 万平方米（含地下车库等）, 签约金额 22.09 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 8.00 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 11.66 亿元。 2024 年 1-11 月份，公司共实现签约面积 177.19 万平方米；签约金额 341.25 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 10 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 ...