会议时间 - 2024年11月15日召开董事会和监事会会议[5] - 2024年12月4日召开股东大会[6] 参会情况 - 316人出席，代表13.81亿股，占总股本53.5249%[12] 议案情况 - 审议六项议案，均表决通过[17][23][24][25][27][28][29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人316人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1380710959股[4] - 占公司有表决权股份总数比例53.5249%[4] - 在任董事9人出席6人，监事3人出席3人，董秘出席[7] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程》A股同意票数1375303471，比例99.6083%[6] - 《关于修订股东会议事规则》A股同意票数1363618947，比例98.7620%[6] - 《关于修订董事会议事规则》A股同意票数1363639847，比例98.7635%[8] - 《关于修订监事会议事规则》A股同意票数1363588847，比例98.7599%[8] - 《关于修订关联交易实施规则》A股同意票数1363331047，比例98.7412%[8] - 《关于公司为子公司贷款担保》A股同意票数1362082647，比例98.6508%[9]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会于12月4日14点召开，地点在北京朝阳区首开广场四层会议室[4] - 网络投票起止时间为12月4日，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] - 本次股东大会审议6项议案，1 - 4项为特别决议议案[5][7] 相关时间及登记信息 - 股权登记日为11月27日，登记在册股东有权出席[10] - 会议登记时间为12月4日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[10] - 登记地点在首开广场四层董事会办公室，电话010 - 59090982[11]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会现场会议12月4日14点于北京朝阳区召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月4日[4] - 股权登记日为2024年11月27日[5] 股权与贷款 - 公司通过子公司持有北京东银燕华置业有限公司51%股权[12] - 东银燕华20亿开发贷存量余额19.96亿，2025年2月到期[12] - 东银燕华拟将贷款到期日调至2028年8月22日[12] 议案相关 - 4项议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[7][8][9][10] - 2项议案为普通决议事项[11][14] - 本次为东银燕华担保超授权范围，需股东大会审议[13][14]

业绩说明会安排 - 2024年11月28日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2] 参与信息 - 参加人员包括董事、总经理赵龙节等[4] - 投资者可于说明会时间在线参与[4] 联系人信息 - 联系人是公司证券部，电话010 - 59090981[5] - 邮箱为bcdc@bcdh.com.cn[5]

会议信息 - 首开股份第十届监事会第十一次会议于2024年11月15日召开[1] - 应参会监事三名，实际参会三名[1] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于修订<北京首都开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》[2] - 该议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过[2]

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-088 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日 至 2024 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应召开临时股东会[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及资产总额等指标占上市公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上且满足一定绝对金额时需审议[12] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等情形需审议[14] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[15] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[20] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内决定并答复[21] 提案与通知 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[27] - 公司召开年度股东会应在20日前公告通知，临时股东会应在15日前公告通知[28] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] - 股东会网络或通信投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[33] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持董事会召集的股东会[37] - 监事会主席不能履职时由监事会副主席主持，监事会副主席不能履职时由过半数监事推举的监事主持监事会召集的股东会[39] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[40] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[40] - 董事、监事、高级管理人员在特定情形下可拒绝回答股东质询并说明理由[40] 表决权相关 - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[43] - 关联股东回避时，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数，关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过[44] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[46] 投票制度 - 累积投票制下，与会股东所持每一股份拥有与应选董事（或监事）人数相等投票表决权，参加股东会股东所代表有表决权股份总数与应选董事（或监事）人数乘积为有效投票表决权总数[48] - 董事（或监事）候选人所得选票超过参加投票有表决权股份数二分之一，且此部分候选人数等于或小于应选董事（或监事）数时，该部分董事（或监事）当选[51] 选举补充 - 若经过股东会两轮选举仍未达到法定或公司章程规定的最低董事（或监事）人数，原董事会应在十五天内开会，再次召集股东会并重新推选缺额董事（或监事）候选人[51] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[56] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[57] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[58] - 最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 新股决议 - 公司发行新股，股东会需对新股种类及数额等事项作出决议[60] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东等相关比例等内容[61] - 会议记录保存期限不少于10年[62] 方案实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[63] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[65] 规则相关 - 本规则修改由股东会决定并授权董事会拟订草案[69] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[70] - 本规则由董事会负责解释[71] - 若本规则与新规冲突，以最新规定为准并修订[73]

北京首都开发股份有限公司 程 二〇二四年十一月修订 北京首都开发股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 | 股 份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 - | | | 第一节 | 股 东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[12] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[6] - 监事每届任期三年[7] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[15] - 特定情况监事会十日内召开临时会议[15] - 发定期会议通知前至少两天征求员工意见[17] - 监事提议临时会议，书面提交后三日内办公室发通知[18] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[21] - 情况紧急可随时口头或电话发临时会议通知[22] 会议形式与表决 - 会议以现场方式召开，紧急情况可通讯或结合表决[25] - 会议需全体监事三分之二以上出席方可举行[26] - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[31] - 形成决议需全体监事过半数同意[32] 会议记录与档案 - 会议记录含届次、时间等内容[33] - 通讯会议办公室参照规定整理记录[34] - 与会监事对记录等签字确认[35] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[36] - 会议档案由董事会秘书保管，可委托办公室[38] - 会议资料保存期限十年以上[39]