重大交易 - 重大资产购买交易作价160,146.59万元[1][2] 业绩情况 - 2022 - 2025年明珠矿业净利润承诺分别不低于44,060.44万等[3] - 2024年明珠矿业扣非净利润完成率28.60%[6] - 2022 - 2024年明珠矿业扣非净利润合计完成率64.43%[6] 未达预期原因 - 铁精粉盈利受储量、报批等影响[7] - 砂石盈利因房地产和基建需求下滑[8] 分红情况 - 2022 - 2023年留质关联方分红合计14,681.95万元[10] - 2024年预计留质关联方分红2,363.16万元[10] 提议 - 张坚力等提议现金分红比例不低于上年净利润80%[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[5] - 会议地点在广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室[5] - 采用现场投票和网络投票结合表决方式[6] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月15日，不同平台有对应时段[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5[14] 议案相关 - 会议审议5项议案，含2024年《年度报告》等及利润分配方案议案[11] - 相关公告2025年4月25日刊登在指定报刊及网站[12] 时间节点 - A股股权登记日为2025年5月7日[20] - 会议登记时间为2025年5月14日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[23] 登记地点 - 登记地点在广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼董事会办公室[23]

业绩总结 - 明珠矿业2024年度扣非后净利润11345.70万元，完成率28.60%[13] - 2022 - 2024年度扣非后净利润共计80922.65万元，合计完成率64.43%[13] 会议与议案 - 第十届监事会第十次会议于2025年4月23日召开[1] - 10项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][7][8][9][10][11][13][14] 审计与评估 - 利安达对公司2024年度内控有效性审计，出具标准无保留意见[9] - 监事会认为公司2024年度内控、利润分配等合理合规[7][8][10][11][14][15] 关联交易 - 公司需确认2024年度日常关联交易并预计2025年度[11][12]

会议情况 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年4月23日召开，7名董事全到[1] 议案表决 - 2024年《年度报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6] 会议安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[19]

业绩总结 - 2024年度净利润5,507,477.31元[3] - 截至2024年底，合并报表未分配利润2,025,691,857.68元[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派1元，派现65,255,922.10元[4] - 2022 - 2024年现金分红分别为238,453,789.01元、126,937,796.11元、65,255,922.10元[6] - 2022 - 2024年回购注销分别为0、80,072,469.35元、328,720,111.13元[6] 方案进展 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配方案[8] - 方案需2024年年度股东大会审议通过[10]

财务报告内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[6] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月23日[10] - 涉及金额2461万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入429,862,361.68元，上年为682,367,519.07元[6][25] - 2024年营业总成本287,117,908.79元，上年为294,615,989.73元[25] - 2024年净利润4,579,557.14元，上年为153,397,914.91元[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0079元/股，上年为0.2021元/股[25] - 2024年营业收入3,909,169.47元，较2023年的5,379,675.39元下降约27.33%[38] - 2024年净利润为 -76,896,110.26元，较2023年的 -38,287,027.59元亏损扩大约100.84%[38] - 2024年综合收益总额为 -95,426,111.57元，较2023年的 -267,894,176.05元亏损收窄约64.45%[38] 资产负债 - 2024年末流动资产合计20.05亿元，较2023年末的25.32亿元下降20.82%[22] - 2024年末非流动资产合计12.78亿元，较2023年末的12.47亿元增长2.49%[22] - 2024年末资产总计32.83亿元，较2023年末的37.79亿元下降13.15%[22] - 2024年末流动负债合计4.37亿元，较2023年末的5.43亿元下降19.38%[24] - 2024年末非流动负债合计0.49亿元，较2023年末的0.50亿元下降1.21%[24] - 2024年末负债合计4.86亿元，较2023年末的5.92亿元下降17.92%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计27.68亿元，较2023年末的31.56亿元下降12.29%[24] - 2024年末少数股东权益2832.58万元，较2023年末的3097.30万元下降8.55%[24] - 2024年末股东权益合计27.97亿元，较2023年末的31.87亿元下降12.27%[24] - 2024年末流动资产合计506,490,172.29元，较2023年末的1,023,688,242.52元下降约50.52%[33] - 2024年末非流动资产合计2,770,996,205.21元，较2023年末的2,793,792,438.26元下降约0.82%[33] - 2024年末资产总计3,277,486,377.50元，较2023年末的3,817,480,680.78元下降约14.14%[33] - 2024年末流动负债合计658,065,333.84元，较2023年末的737,027,844.04元下降约10.71%[36] - 2024年末非流动负债合计17,814,873.25元，较2023年末的16,469,925.88元增长约8.17%[36] - 2024年末负债合计675,880,207.09元，较2023年末的753,497,769.92元下降约10.29%[36] - 2024年末股东权益合计2,601,606,170.41元，较2023年末的3,063,982,910.86元下降约15.09%[36] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计432,702,198.38元，上年为634,319,875.06元[28] - 2024年经营活动现金流出小计442,767,467.48元，上年为618,363,413.80元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 10,065,269.10元，上年为15,956,461.26元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为516,103,364.85元，上年为183,407,945.09元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 368,983,944.49元，上年为 - 203,683,456.70元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为137,054,151.26元，上年为 - 4,319,050.35元[28] - 经营活动现金流入小计本年为1243.84万元，上年为3861.17万元，减少约67.8%[41] - 经营活动现金流出小计本年为8048.65万元，上年为7322.60万元，增加约9.91%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 6804.81万元，上年为 - 3461.43万元，亏损扩大约96.59%[41] - 投资活动现金流入小计本年为7.67亿元，上年为5.66亿元，增加约35.45%[41] - 投资活动现金流出小计本年为1.76亿元，上年为2.04亿元，减少约13.85%[41] - 投资活动产生的现金流量净额本年为5.91亿元，上年为3.62亿元，增加约63.43%[41] - 筹资活动现金流入小计本年为1.89亿元，上年为4.05亿元，减少约53.45%[41] - 筹资活动现金流出小计本年为6.39亿元，上年为7.40亿元，减少约13.65%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 4.50亿元，上年为 - 3.35亿元，亏损扩大约34.31%[41] 其他要点 - 公司本年收入主要来源于铁矿销售[6] - 应收合作项目款项的期末减值准备的余额为911,771,260.20元[7] - 抵账资产的期末减值准备的余额为48,950,335.69元[7] - 审计将收入确认和其他流动资产减值作为关键审计事项[6][7] - 2024年注销74,797,682股，注销后总股本减至694,408,089股[52]

交易情况 - 2021年12月7日公司同意出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权[13] - 2021年12月30日公司与大顶矿业、明珠矿业完成经营资产包交割[14] - 2022年2月15日明珠矿业取得大顶铁矿采矿许可证[15] 业绩承诺 - 甲方承诺明珠矿业2022 - 2025年度净利润分别不低于44,060.44万元、41,868.32万元、39,671.24万元和42,075.74万元[16] - 2024年度明珠矿业扣非后净利润11,345.70万元，完成率28.60%[20] 未完成原因 - 业绩承诺未完成主因铁精粉盈利不达预期[20] - 铁精粉盈利不达预期因素有铁矿石储量不多等[20] - 明珠矿业砂石盈利不达预期受房地产建筑业需求下滑等影响[21] 补偿与分红 - 若明珠矿业四年累计实际净利润未达承诺数，甲方现金补偿[17] - 若标的资产期末减值额>甲方已补偿现金总额，甲方减值补偿[17] - 广东明珠对关联方业绩承诺期次年现金分红单独留质[21] - 张坚力等提议上市公司现金分红比例不低于上一年度可供分配净利润的80%[21] 其他 - 利安达会计师事务所涉及金额2461万元[22] - 利安达会计师事务所准执业日期为2013年10月1日[23]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会，独立董事全勤且均投赞成票[4] - 审计委员会2024年召开5次会议，独立董事全勤参加[5] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次会议，独立董事全勤参加[5] 财务相关 - 2024年7月15日续聘利安达会计师事务所[14] - 截止2024年12月31日无对外担保及关联方占用资金情况[19] 人员变动 - 2024年3月21日聘任张媚女士担任董事会秘书[17] 重大资产重组 - 2021年出售城运公司92.00%股权和购买大顶矿业经营性资产包[20] - 2024年12月30日兴宁城投完成支付剩余70%股权转让款147,731.857万元[21]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事参加提名等委员会会议，无委托出席情况[6] - 2024年3月21日聘任张媚为董事会秘书[20] 财务相关 - 2024年除日常关联交易外无其他需披露关联交易[12] - 截止2024年12月31日无对外担保和关联方非经营性占用资金[22] 重大重组 - 2021年重大资产重组含出售城运公司股权和购买大顶矿业资产[23] - 2022年2月相关资产交易完成交割[23] - 兴宁城投完成全部147,731.857万元股权转让款支付[24]