广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会: 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会议事 规则》，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议： 1. 2024 年 1 月 11 日，召开了广东明珠集团股份有限公司第十届董事会审计 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度的内部审计工作计 ...

公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东明珠集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）会计变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中的"预计负债"或"其他流动负债"项目 列示。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，本公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行，执行解释 18 号相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-034 广东明珠集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部印发 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度第十届董事会独立董事的独立性情况进行了核查，并 出具如下专项意见： 根据独立董事黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生签署的相关自查文件以 及核查其任职经历，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其一致行动人的公司担任任何职务，与公司以及主要股东 及其一致行动人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，在 2024 年度均持续保持了相关法律法规和公司章程要求的独立性，不存 在任何影响独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-030 广东明珠集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租 赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联 交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利 影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、 资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集 团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有 关规定，为进一步加强对本公司日常关联交 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团股份有限公司 · 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com 关于广东明珠集团股份有限公司 的专项审核报告 利安达专字【2025】第 0190 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-032 广东明珠集团股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第一次会议、第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 计提减值准备及预计负债的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况 为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范 围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准 备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。 公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对 2024 年末在合并财务报表范 围 内 进 行 了 减 值 测 试 并 相 应 计 提 了 各 类 资 产 减 值 准 备 共 计 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2024 年末，利安达拥有合伙人 73 人、注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 名。2024 年度上市公司 审计客户 24 家，2024 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,584.32 万元。 （二）执业记录 1. 基本信息 签字项目合伙人：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-026 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ●涉案的金额：广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子 公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地 产开发有限公司（以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数，按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件处于执行阶段，由于本案件 的执行结果存在不确定性，公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在不确 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-025 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年4月21日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数量 为109,128,041股，占公司总股本比例的15.72%；2025年4月18日，深圳金信安质 押股份数量共1,500,000股，占其持股数量比例为1.37%，占公司总股本比例为 0.22%。 截至2025年4月21日，公司控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司 （以下简称"兴宁金顺安"）持有公司股份数量为86,968,420股，占公司总股本 比例为12.52%；2025年4月18日，兴宁金顺安质押股份数量共500,000股，占其持 股数量比例的0.57%，占公司总股本比例为0.07%。 截至2025年4月21日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁 市众益福投资 ...