公司控股股东股份质押变动 - 公司控股股东深圳市金信安投资有限公司于2025年12月23日解除了6,810,000股股份的质押 [1] - 本次解除质押股份占控股股东所持公司股份的6.24%，占公司总股本的0.98% [1] - 截至公告日，控股股东持有公司股份109,128,041股，占公司总股本的15.72% [1] - 控股股东剩余被质押股份数量为87,140,000股，占其所持股份比例的79.85% [1]

股权结构 - 截至披露日，深圳金信安持股109,128,041股，占总股本15.72%[1] - 截至披露日，深圳金信安及其一致行动人合计持股236,316,069股，占总股本34.03%[1] 质押情况 - 2025年12月22日，深圳金信安质押7,200,000股，占其持股6.60%，占总股本1.04%[1] - 2025年12月23日，深圳金信安解除质押6,810,000股，占其持股6.24%，占总股本0.98%[1] - 深圳金信安剩余被质押股份87,140,000股，占其所持公司股份79.85%，占总股本12.55%[5] - 控股股东及其一致行动人质押的179,569,000股半年内到期，对应融资余额39,987.50万元[10] - 控股股东及其一致行动人质押的188,312,000股一年内到期，对应融资余额42,487.50万元[10] 冻结情况 - 深圳金信安合计被冻结股份40,641,493股，占其所持公司股份37.24%，占公司股份总数5.85%[9] - 2025年12月11日被司法冻结的36,000,000股已质押股份正在办理解除冻结手续[9] 质押用途 - 深圳金信安本次质押7,200,000股用于置换前期借款及日常经营周转[3]

公司股权与质押动态 - 截至公告披露日，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司持有公司股份数量约为1.09亿股，占公司总股本比例为15.72% [1] - 2025年12月22日，控股股东深圳金信安质押720万股，占其持股数量比例的6.6%，占公司总股本比例为1.04% [1] - 2025年12月23日，控股股东深圳金信安解除质押股份数量共681万股，占其持股数量比例为6.24%，占公司总股本比例为0.98% [1] - 截至公告披露日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人合计持有公司约2.36亿股，占公司总股本比例的34.03% [1] - 控股股东及其一致行动人合计质押股份数约为1.88亿股，占合计持股数量比例的79.69%，占公司总股本的27.12% [1] 公司业务与市场表现 - 2024年1至12月份，公司的营业收入构成为：采矿业占比98.67%，其他业务占比1.33% [1] - 截至发稿，公司市值为50亿元 [1]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月18日召开 [4] - 会议地点位于广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由公司董事长黄丙娣女士主持 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事6人全部列席会议，其中5人以视频通讯方式列席 [5] - 董事会秘书张媚女士出席会议 [5] - 全体高级管理人员列席会议 [5] 议案审议结果 - 审议通过了关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案，该议案为普通议案 [3][5] - 审议通过了关于补选第十一届董事会非独立董事的议案，该议案为累积投票议案 [5][6] - 所有议案均由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过 [3] - 本次会议无否决议案 [2] - 会议不存在股东回避表决的事项 [6] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市康达（广州）律师事务所律师梁书仪、梁淑莹见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [6]

公司治理与股东回报 - 广东明珠于12月18日晚间召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 股东会于2025年12月18日召开，由第十一届董事会12月2日提议，12月3日公告[5][7] - 现场会议在公司技术中心大楼二楼会议室召开，网络投票时间为12月18日[7] 参会情况 - 现场3名代表236,316,069股占比36.4507%，网络198名代表8,924,753股占比1.3766%，合计201人代表245,240,822股占比37.8273%[11] 议案表决 - 《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》同意244,480,810股占比99.6900%[15] - 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》同意239,353,970股占比97.5995%[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为245,240,822股，占比37.8273%[4] - 公司6位在任董事全部列席会议，5人视频通讯列席[6] 议案表决情况 - 2025年前三季度利润分配方案A股同意票数244,480,810，比例99.6900%[7] - 选举陈亦文为董事，得票数239,353,970，占比97.5995%[7] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数8,164,741，比例91.4842%[8] - 5%以下股东对选举陈亦文议案得票数3,037,901，比例34.0390%[8] 其他情况 - 本次股东会见证律所是北京市康达（广州）律师事务所[9] - 股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[9] - 审议议案均为普通议案，议案2.00为累积投票议案[11]

公司股权结构与质押情况 - 公司控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人合计持有公司约2.36亿股，占公司总股本的34.03% [1] - 上述一致行动人合计质押股份数约为1.88亿股，占其合计持股数量的79.52%，占公司总股本的27.06% [1] - 一致行动人之一兴宁众益福持有公司股份40,219,608股，占公司总股本的5.79% [1] - 兴宁众益福本次质押展期435万股后，其累计质押股份数量为32,152,000股，占其所持公司股份的79.94% [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：采矿业占比98.67%，其他业务占比1.33% [1] - 截至发稿，公司市值为49亿元 [1]

股东股份情况 - 兴宁众益福持股40,219,608股，占总股本5.79%，累计质押32,152,000股[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股236,316,069股，占总股本34.03%[1][4][5] - 深圳金信安持股109,128,041股，占15.72%，质押86,750,000股[5] - 兴宁金顺安持股86,968,420股，占12.52%，质押69,020,000股[5] 股份质押与司法冻结 - 兴宁众益福质押展期4,350,000股为深圳金信安借款提供担保，到期日2026年4月17日[1][2] - 深圳金信安被司法冻结股份40,641,493股，36,000,000股办理解冻[6] 质押到期情况 - 控股股东及其一致行动人152,140,000股半年内到期，对应融资余额31,388.50万元[7] - 控股股东及其一致行动人187,922,000股一年内到期，对应融资余额41,888.50万元[7] 事项影响 - 本次质押后控股股东及其一致行动人持股数未变，不影响业绩补偿[8] - 股票质押对公司无实质性影响，不存在侵害公司利益情况[7]

业绩总结 - 2025年前三季度合并报表归属股东净利润233,726,420.47元[8] - 母公司报表期末未分配利润2,046,144,193.71元[8] 利润分配 - 每10股派2.00元现金红利（含税）[8] - 拟派现金红利129,663,424.20元，占净利润55.48%[8] - 以648,317,121股为利润分配基数[8] 股东大会 - 2025年第三次临时股东会网络投票12月18日9:15 - 15:00[4] - 现场会议12月18日14点，地点广东兴宁官汕路99号[5] - 需补选第十一届董事会非独立董事1人[5] 人事变动 - 饶健华辞去第十一届董事会董事职务[12] - 董事长提名陈亦文为非独立董事候选人[12]