业绩承诺 - 2022 - 2025年承诺净利润分别不低于44060.44万元、41868.32万元、39671.24万元和42075.74万元[4] - 若四年累计实际净利润未达承诺数，张坚力现金补偿[6] - 标的资产减值补偿与利润补偿合计不超张坚力获总对价160146.59万元[6] 实际业绩 - 2024年度实现扣非后净利润11345.70万元，完成率28.60%[8] - 2022 - 2024年实现扣非后净利润共计80922.65万元，合计完成率64.43%[8] - 明珠矿业未完成2022、2023、2024年度承诺业绩[17] 利润分配 - 2022、2023年度利润分配方案已完成权益分派[10][11] - 2025年拟对2024年度派现65255922.10元（含税）[13] 补偿措施 - 业绩承诺方2022 - 2025年度次年现金分红单独留质，触发补偿责任用于偿付[17] - 补偿期到期未触发或清偿，10个工作日内将专户剩余分红支付给股东[17] 督促事项 - 独立财务顾问和公司督促张坚力履行补偿义务[15][16] - 独立财务顾问关注分红资金专户管理及业绩补偿进展[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月4日，实施期限至2025年9月2日[2] - 预计回购金额1.5亿 - 2.365亿元[2] - 原回购价不超4.3元/股，拟回购3488万 - 5500万股[3] - 2025年1月6日将回购价上限调至不超5.5元/股[5] 回购进展 - 累计已回购45,838,368股，占比6.60%，金额19,265万元[2] - 2025年4月回购3,989,500股，占比0.57%，支付16,340,127.46元[6] - 截至2025年4月30日，累计占比增加0.57%[6] 其他信息 - 实际回购价3.41 - 4.81元/股[2] - 公司总股本694,408,089股[3] - 回购用于员工持股或激励，未实施则注销[3]

广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 至 2025 年 5 月 15 日 二〇二五年五月十五日 广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议： 时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始； 三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股 情况；宣读表决办法； 四、董事长提请股东审议下列事项： 本次 ...

钢铁板块盘初走高，柳钢股份（601003）、广东明珠（600382）涨停，友发集团（601686）、八一钢铁 （600581）、安阳钢铁（600569）跟涨。 打包市场龙头，抢反弹就买指数ETF>> ...

同时，广东明珠也在积极解决历史遗留问题，加快推进盘活"怡景花园"抵债资产的销售和出租工作，提 高资金使用效率，降低损失，密切跟进"鸿贵园"诉讼项目案件的进展情况，维护全体投资者权益。 随着明珠矿业扩帮工程于2024年12月底采出新矿，产能得到有效释放，产供销各环节高效协同，2025年 一季度铁精粉产销量同比增加，产量增加67.55%；销量增加59.98%；砂石业务同样实现突破性增长， 受益于地方政府基建项目早规划、早开工，市场需求同比上扬，砂石产销量迎来可观增长，带动砂石业 务整体业绩大幅提升，多重利好因素叠加，为广东明珠一季度业绩增长提供了坚实支撑。 除了主营业务走强之外，广东明珠持续深挖内部潜力，以精细化管理驱动经营效率全面提升。通过创新 激励机制充分调动全员积极性，同时运用数字化手段优化业务流程，实现资源配置与运营效能的双重升 级，2025年一季度，广东明珠的加权平均净资产收益率达1.95%，较上年同期增加0.87个百分点，体现 出公司在提质增效道路上的扎实步伐。 4月28日晚间，广东明珠（600382）(600382.SH)公布了2025年一季报业绩，实现营业收入1.61亿元，同 比增长36.51%； ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司2025 年第一季度报告 广东明珠集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 160,975,660.66 117,920,779.86 36.51 归属于上市公司股东的净利润 53,883,232.87 34,182,955.46 57.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 51,328,877.98 39,864,175.99 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-035 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东明珠集 团置地有限公司（以下简称"置地公司"）与兴宁市祺盛实业有限公司（以下简 称"祺盛实业"）关于共同合作投资"联康城（六、七期）"房地产开发项目（以 下简称"联康城项目"）所签署的合作合同及相关补充协议已于 2021 年 11 月 15 日到期。经置地公司与祺盛实业多次沟通，为尽快落实联康城项目到期的解决方 案，结合祺盛实业的实际情况，2022 年 3 月 14 日，置地公司与祺盛实业、刘伟权、 叶庆清、黄浪涛签署订了《广东明珠集团置地有限公司与兴宁市祺盛实业有限公 司之抵债协议》（以下简称"抵债协议"），并收到了祺盛实业支付的首期还款 额 15,093,963.98 元（具体内容详见公司公告：临 2022-038、临 2022-051）。根 据签订的抵债协议的约定： ...

文章核心观点 公司发布2025年度日常关联交易预计情况、2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况以及召开2024年年度股东大会的通知，涉及关联方信息、关联交易内容、业绩承诺完成情况及未完成原因、股东大会召开时间地点等内容 [1][16][25] 分组1：2025年度日常关联交易预计情况 关联方介绍和关联关系 - 广东明珠珍珠红酒业有限公司：法定代表人张坚力，注册资本147319万元，2024年末资产257107.25万元、负债120757.35万元、净资产136349.91万元、营收2301.16万元、净利润 - 3001.26万元，资产负债率46.97%，为上市公司实际控制人张坚力控制的公司 [1][2] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司：法定代表人张坚力，注册资本38000万元，2024年末资产45765.12万元、负债9571.22万元、净资产36193.89万元、营收1737.28万元、净利润 - 88.75万元，资产负债率20.91%，为张坚力控制的公司 [3][4] - 兴宁市东成物资回收有限公司：法定代表人赖伟东，注册资本1200万元，2024年末资产3093.18万元、负债2678.06万元、净资产415.12万元、营收98.41万元、净利润0.07万元，资产负债率86.58%，为张坚力关系密切的家庭成员控制的公司 [5][6] - 广东大顶矿业股份有限公司：法定代表人曾裕维，注册资本66000万元，2024年末资产210167.66万元、负债165647.08万元、净资产44520.58万元、营收15.24万元、净利润 - 14950.67万元，资产负债率78.82%，为张坚力控制的公司 [7][8][9] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆：负责人陈娜婷，注册资本0元，为广东明珠珍珠红酒业销售有限公司分支机构，2024年末资产144.33万元、负债194.46万元、净资产 - 50.13万元、营收1.44万元、净利润 - 5.59万元，为张坚力控制的公司分支机构 [10] - 梅州裕丰商业管理有限公司：法定代表人叶瑞辉，注册资本1000万元，2024年末资产917万元、负债383万元、净资产538万元、营收121万元、净利润0.5万元，资产负债率41.83%，为过去12个月广东明珠集团股份有限公司实际控制人直接或间接控制的公司 [10][11] 关联交易主要内容 公司与关联方的关联交易主要为日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，按公平原则协商确定交易内容和金额，达成交易前签订合同或协议 [12] 关联交易的定价政策 交易均签订书面协议，按公开、公平、公正原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理定价原则 [13] 关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易属正常购销和租赁服务，符合日常经营需要，按定价原则执行，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性，主营业务不会依赖关联方 [14] 分组2：2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况 基本情况 2021年12月公司完成重大资产重组，包括出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权和购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包，交易作价160146.59万元，2021年12月30日完成经营资产包交割，2022年2月15日明珠矿业取得采矿许可证 [17][18] 业绩承诺情况 2021年12月签订《业绩承诺补偿协议》及补充协议，张坚力单独承担业绩补偿责任，承诺明珠矿业2022 - 2025年度净利润分别不低于44060.44万元、41868.32万元、39671.24万元和42075.74万元，若四年累计实际净利润未达承诺数，张坚力现金补偿，承诺期届满后进行减值测试 [19][20] 业绩承诺完成情况 2024年度明珠矿业实现扣非净利润11345.70万元，业绩承诺为39671.24万元，完成率28.60%；2022 - 2024年度累计实现扣非净利润80922.65万元，业绩承诺共计125600万元，合计完成率64.43% [21] 业绩承诺未完成的原因 - 铁精粉盈利不达预期：铁矿石储量减少、开采项目报批流程复杂、不可抗力因素、尾矿库安全隐患整改导致停产 [21] - 砂石盈利不达预期：受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少影响，实际销量和价格与预测差异大 [22] 业绩承诺补偿保障 公司对实际控制人控制的关联方2022 - 2025年度业绩承诺期间次年的现金分红单独留质专户管理，如触发补偿责任用于偿付补偿金；张坚力等提议上市公司现金分红比例不低于上一年度可供分配净利润的80%并投赞成票；2022 - 2023年度留质分红款合计14681.95万元，预计2024年度留质2363.16万元 [23][24] 分组3：召开2024年年度股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议：2025年5月15日14点，广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 - 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年5月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00 [25][26] 会议审议事项 本次股东大会审议相关议案，同时听取独立董事2024年度述职报告，议案相关公告于2025年4月25日刊登在指定媒体和网站 [30][31] 股东大会投票注意事项 涉及股东通过网络投票系统行使表决权的操作方式、多账户股东投票规则、重复表决结果认定、议案表决提交要求等内容 [33][34][35] 会议出席对象 包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [36][37][38] 会议登记方法 - 登记方式：法人股东和个人股东分别按要求提供相关证件，异地股东可用信函或传真登记，出席时提供原件核对 - 登记时间：2025年5月14日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30 - 登记地点：广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼董事会办公室 [39] 其他事项 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理，提供联系地址、联系人、联系电话和传真 [40][41]

广东明珠集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2024 年末，利安达拥有合伙人 73 人、注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 名。2024 年度上市公司审 计客户 24 家，2024 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,584.32 万元（上述 数据未经审计）。 二、 执业记录 （一）基本信息 签字项目合伙人：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市 公司审计，2016 年开始在利安达执业。2021 年 10 月年开始为 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-031 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广东明珠")于 2021 年 12 月完成了重大资产重组，相关重组交易方就重组标的做出了业绩承诺。按照 《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，现就 2024 年度业绩承诺实现情况公告如下： 二、 业绩承诺情况 2021 年 12 月 7 日甲方（甲方之一张坚力、甲方之二广东大顶矿业股份有限 公司）、乙方（乙方之一广东明珠、乙方之二广东明珠集团矿业有限公司）共同 签订了《业绩承诺补偿协议》，鉴于广东明珠持有大顶矿业 19.90%的股份，出 于保护上市公司利益的考虑，2021 年 12 月 20 日，协议各方签署《业绩承诺补 偿协议之补充协议》，约定张坚力单独承担业绩补偿责任，大顶矿业不再承担《业 绩承诺补偿协议》下任何补偿责任或违约责任。协商各方同意，甲方 ...