广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2024 年末，利安达拥有合伙人 73 人、注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 名。2024 年度上市公司 审计客户 24 家，2024 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,584.32 万元。 （二）执业记录 1. 基本信息 签字项目合伙人：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-026 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的执行进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ●涉案的金额：广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子 公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称"广州阀门"）与肇庆星越房地 产开发有限公司（以下简称"星越公司"）等相关方合同纠纷诉讼案：借款本金 200,048,683.43 元、利息 8,870,907.52 元及逾期利息（截止至 2021 年 12 月 27 日的借款逾期利息 15,203,699.94 元，自 2021 年 12 月 28 日起的逾期利息以 200,048,683.43 元为基数，按年利率 15.2%计算至借款本息清偿之日止）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件处于执行阶段，由于本案件 的执行结果存在不确定性，公司收回相应借款本金、利息等的时间尚存在不确 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-025 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年4月21日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳金信安"）持有公司股份数量 为109,128,041股，占公司总股本比例的15.72%；2025年4月18日，深圳金信安质 押股份数量共1,500,000股，占其持股数量比例为1.37%，占公司总股本比例为 0.22%。 截至2025年4月21日，公司控股股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司 （以下简称"兴宁金顺安"）持有公司股份数量为86,968,420股，占公司总股本 比例为12.52%；2025年4月18日，兴宁金顺安质押股份数量共500,000股，占其持 股数量比例的0.57%，占公司总股本比例为0.07%。 截至2025年4月21日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁 市众益福投资 ...

涉案金额 - 涉案借款本金200,048,683.43元，利息8,870,907.52元，2021年12月27日逾期利息15,203,699.94元[2] 还款情况 - 2023年11月14日收到执行款2,614,269.11元[4] - 2024年12月27日111处车位作价2,898,927.62元抵偿债务[5] - 2025年4月3日4处车位作价30,171.44元抵偿债务[7] 案件进展 - 2023年5月4日收到《民事判决书》[3] - 2023年6月16日案件立案执行[3] - 2023年9月11日拟对被执行人名下不动产拍卖[3] - 2023年11月29日相关方申请再审[4] - 2024年1月31日最高院驳回再审申请[4] 未来影响 - 暂无法判断诉讼对未来年度利润的影响[2][8]

文章核心观点 公司公告以集中竞价交易方式回购股份达到6%及回购进展，包括基本情况、价格调整、进展数据等 [1][2][3] 回购股份基本情况 - 2024年9月3日公司第十届董事会2024年第四次临时会议通过回购方案，拟用1.5 - 2.365亿元自有或自筹资金，以不超4.3元/股价格回购3488 - 5500万股，占总股本5.02% - 7.92%，期限不超12个月，用于员工持股计划或股权激励，未实施则注销 [1] 回购股份价格调整 - 2025年1月6日公司第十届董事会2025年第一次临时会议通过议案，将回购价格上限由4.3元/股调整为5.5元/股，其他内容不变 [2] 回购股份进展情况 - 2025年3月公司累计回购2964100股，占总股本约0.43%，成交最低价4.42元/股，最高价4.81元/股，支付总金额13374416.03元（不含交易费用） [2] - 截至2025年3月31日公司累计回购41848868股，占总股本约6.03%，较上次披露增加0.43%，成交最低价3.41元/股，最高价4.81元/股，已支付总金额176306195.80元（不含交易费用），进展符合既定方案 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月4日，实施期限至2025年9月2日[3] - 预计回购金额1.5亿 - 2.365亿元[3] - 拟回购股份3488万 - 5500万股，占总股本5.02% - 7.92%[4] 回购进展 - 累计已回购股数41,848,868股，占总股本6.03%，金额17,630.62万元[3] - 2025年3月回购2,964,100股，占比0.43%[6] - 截至2025年3月31日，累计回购占比增加0.43%[6] 价格相关 - 实际回购价格3.41 - 4.81元/股[3] - 2025年1月6日将回购价格上限调至5.5元/股[5] - 2025年3月成交最低价4.42元/股，最高价4.81元/股[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励，未实施则注销[4]

人事变动 - 选举黄丙娣为公司第十一届董事会董事长及总裁[2][4] - 聘任刘文清为副总裁，张媚为董事会秘书[4] - 聘任饶健华为财务总监，薛山为证券事务代表[5] 会议信息 - 广东明珠第十一届董事会2025年第一次临时会议于3月24日召开[1] - 确认第十一届董事会四个专业委员会委员[6]

股东大会时间 - 2025年3月8日公司提议召开并发布通知[6] - 2025年3月24日现场和网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 现场3名代表236,316,069股，占比36.1578%[10] - 网络138名持有47,045,130股，占比7.1982%[10] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意281,589,702股，占比99.3748%[14] 人员选举情况 - 选举黄丙娣同意238,407,545股，占比84.1355%[16] - 选举饶健华同意240,263,150股，占比84.7904%[18] - 选举刘文清同意273,597,148股，占比96.5542%[20] 会议合规情况 - 审议事项与通知一致，表决程序及票数合规[24] - 召集、召开程序合规，决议合法有效[25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为141人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为283,361,199股，占比43.3560%[4] - 公司6名在任董事、3名在任监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票281,589,702，占比99.3748%[8] 董事选举情况 - 黄丙娣、饶健华等6人当选董事，得票比例84.1355%-96.5542%[8][10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会网络投票时间为3月24日9:15 - 15:00，现场会议14点开始[3][4] - 会议地点在广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室[3][4] - 审议非累积投票议案1项、累积投票议案2项[4][5] 董事会调整 - 董事会同意调整董事人数至7人，修订《公司章程》[9] 董事候选人 - 提议黄丙娣等4人为非独立董事候选人，任期三年[14] - 提议黄桂莲等3人为独立董事候选人，任期三年[24]