人事变动 - 饶健华于2025年12月1日因个人原因辞去公司董事职务[3] - 公司于2025年12月2日召开临时会议补选非独立董事[2][6] 候选人信息 - 董事长提名陈亦文为非独立董事候选人[2][6] - 陈亦文有投资和管理经验，现任广东明珠集团矿业有限公司总经理[10] - 陈亦文未持股，与公司人员无关联，任职资格合规[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日14点在广东兴宁官汕路99号召开[3] - 网络投票12月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议2025年前三季度利润分配等议案，应选董事1人[8] 登记信息 - 股权登记日12月10日，登记在册股东有权出席[14] - 登记时间12月17日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30，地点董事会办公室[16] 投票规则 - 股东一股对应与应选董事人数相等投票总数[22] - 以议案组选举票数为限投票，可集中或组合投[22] - 投资者对议案4.00投票以500票为限[23] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[23] - 方式二中陈××等四人各获100票[23] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票等[23]

会议情况 - 公司第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年12月2日召开，6名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过补选第十一届董事会非独立董事议案，补选陈亦文先生，待股东会审议[2][4] - 审议通过2025年前三季度利润分配方案议案，待股东会审议[5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，12月18日现场与网络投票结合召开[6]

业绩数据 - 2025年前三季度每10股派2元现金红利(含税)[2] - 截至2025年9月30日，母公司未分配利润2046144193.71元[3] - 截至2025年9月30日，归属于股东净利润233726420.47元[3] 利润分配 - 参与分配股份648317121股，拟派现129663424.2元(含税)[4] - 派现占净利润比例55.48%[4] 决策进展 - 2025年12月2日董事会通过方案，待股东会审议[4][5]

公司股价表现 - 12月2日广东明珠股价上涨5.81%报收7.28元/股成交额1.02亿元换手率2.09%总市值50.55亿元 [1] 公司基本信息 - 广东明珠集团股份有限公司位于广东省兴宁市官汕路99号成立于1994年4月21日于2001年1月18日上市主营业务为铁矿采选和铁精粉生产销售 [1] 主要股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证钢铁ETF（515210）于三季度新进成为广东明珠十大流通股东持有415.25万股占流通股比例0.6%估算当日浮盈约166.1万元 [2] - 国泰中证钢铁ETF成立于2020年1月22日最新规模36.6亿元今年以来收益26.38%近一年收益24.28%成立以来收益67.37% [2] 相关基金经理信息 - 国泰中证钢铁ETF基金经理为吴中昊累计任职时间3年310天现任基金资产总规模253.91亿元任职期间最佳基金回报73.59%最差基金回报-18.06% [2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东人数为18384户 [2]

板块整体市场表现 - 冶钢原料板块在11月21日较上一交易日大幅下跌7.96%，领跌市场[1] - 当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41%，板块跌幅显著大于大盘指数[1] - 板块内个股普遍下跌，跌幅最大的方大炭素下跌10.03%，大中矿业下跌10.01%，海南矿业下跌9.98%[1] 个股价格与交易表现 - 方大炭素领跌板块，跌幅达10.03%，成交量为264.32万手，成交额为16.51亿元，为板块内最高[1] - 宝地矿业下跌9.92%，成交38.69万手，成交额2.78亿元[1] - 金岭矿业下跌8.54%，钢钛股份下跌6.23%，广东明珠下跌4.47%[1] - 河钢资源与鄂尔多斯跌幅相对较小，分别为3.76%和3.81%[1] 板块资金流向 - 冶钢原料板块整体主力资金净流出5.91亿元，显示大资金大幅撤离[1] - 游资资金呈现净流入状态，净流入3331.25万元[1] - 散户资金大幅净流入5.58亿元，与主力资金流向形成鲜明对比[1] 个股资金流向详情 - 方大炭素主力资金净流出最为严重，净流出2.87亿元，主力净占比-17.41%[2] - 海南矿业主力资金净流出8727.13万元，主力净占比-10.61%[2] - 大中矿业主力资金净流出6780.73万元，主力净占比高达-22.79%[2] - 钢钛股份主力资金净流出6775.85万元，主力净占比-11.36%[2] - 金岭矿业是板块内唯一一只主力资金呈净流入的个股，净流入41.60万元，但流入额极小[2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块在11月19日整体上涨1.84%，表现强于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内9只个股中，5只上涨，4只下跌，方大炭素以6.30%的涨幅领涨[1] - 板块整体资金呈现分化，主力资金净流出1.58亿元，而游资和散户资金分别净流入7385.41万元和8381.72万元[1] 个股价格与成交表现 - 方大炭素收盘价6.92元，涨幅6.30%，成交量为362.94万手，成交额达25.27亿元，均为板块最高[1] - 大中矿业涨幅4.77%，收盘价32.29元，成交额28.69亿元[1] - 鄂尔多斯上涨1.93%，收盘价11.61元，但成交量相对较低，为10.01万手[1] - 跌幅最大的个股为广东明珠，下跌2.37%，收盘价7.01元[1] 个股资金流向 - 方大炭素是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入额为1.65亿元，主力净占比为6.55%[2] - 大中矿业主力资金净流出额最高，达1.30亿元，但其游资净流入额为8106.12万元，游资净占比2.83%[2] - 钢钛股份主力资金净流出8216.10万元，主力净占比高达-18.75%，但散户资金净流入7592.26万元，散户净占比17.33%[2] - 海南矿业主力资金净流出7988.94万元，但游资和散户资金分别净流入2470.12万元和5518.83万元[2]

交易概况 - 2025年11月18日，广东明珠发生大宗交易，成交量为799.93万股，成交金额为5191.55万元 [1] - 该笔大宗交易的成交价为6.49元，较当日市场收盘价7.18元折价9.61% [1] - 此次大宗交易成交额占广东明珠当日总成交额的31.74% [1] 交易细节 - 交易涉及证券代码为600382的广东明珠 [2] - 交易信息包含买入营业部与卖出营业部数据 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月17日召开，地点位于广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长黄丙娣女士主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 关于制定、修订公司部分治理制度的共计11项子议案全部获得通过，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [6] - 所有议案均无否决议案，且不存在股东回避表决的事项 [2][6] 法律意见 - 本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所律师梁书仪、梁淑莹见证 [7] - 律师认为股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [7]