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广东明珠(600382)
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广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-24 21:46
证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2025-033 广东明珠集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间:2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点:广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 股东大会召开日期:2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...
广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
2025-04-24 21:44
证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2025-028 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出,并于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会 议室召开。会议应到会监事 3 名,实到会监事 3 名,会议由监事会主席袁雯女士 主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 此前全体监事列席参加了公司第十一届董事会第一次会议,认为董事会作出 的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。 1 ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 ● 本次监事会议案全部获得通过。 2.年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理 和财务状况。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式,审议 ...
广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
2025-04-24 21:43
证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2025-027 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2024 年年度报告及摘要 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案 表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯等方式发出,并于 2025 年 4 月 23 日以现场结 合通讯方式召开(现场会议地址:公司总部大楼会议室,会议时间:上午 9:30)。 会议应到会董事 7 名,实际到会董事 7 名(其中:出席现场会议的董事 3 名,以 视频通讯方式出席会议的董事 4 名)。会议由董事长黄丙娣女士主持,公司监事 及高级管理人 ...
广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告
2025-04-24 21:42
●分配比例:每 10 股派 1.00 元现金红利(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临 2025-029 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致 使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持每股分配 比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 ●广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")不触及《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过,尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准方可实施。 一、 2024 年度利润分配方案内容 (一) ...
广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告(利安达审字【2025】第0227号)
2025-04-24 21:05
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(be--- //------ 内部控制审计报告 利安达审字【2025】第 0227 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...
广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司2024年度审计报告(利安达审字【2025】第0226号)
2025-04-24 21:05
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | l - ર | | 二、合并资产负债表 | 6-7 | | 三、合并利润表 | 8 | | 四、合并现金流量表 | 9 | | 五、合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 六、母公司资产负债表 | 12-13 | | 七、母公司利润表 | 14 | | 八、母公司现金流量表 | ાર | | 九、母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 十、财务报表附注 | 18-114 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会(bern / / ------ / ( ------ / ---------- 报 告 官 it 利安达审字【2025】第 0226 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审 ...
广东明珠(600382) - 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东明珠集团矿业有限公司2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告(利安达专字【2025】第0191号)
2025-04-24 21:05
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2024年度业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 利安达专字【2025】第0191号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 编制的《广东明珠集团股份有限公司关于广东明珠集团矿业有限公司2024年度业绩承诺 完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成情况专项说明")。 一、一、管理层的责任 1 广东明珠管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所 ...
广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(黄桂莲)
2025-04-24 20:58
广东明珠集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告(黄桂莲) 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (黄桂莲) 作为广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事,本人在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独 立、勤勉、负责地行使职权,按时参加公司 2024 年董事会及相关会议,努力发挥 专业优势和独立作用,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职的情况报告如下: 一、基本情况 (一)简介 黄桂莲:女,1965 年出生,汉族,群众,研究生,执业注册会计师、执业注 册税务师、执业注册资产评估师。1986 年 6 月本科毕业于浙江大学精密机械工程 专业,1989 年 6 月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业,2003 年 1 月研究生毕业于澳洲 MURDOCH UNIVERSITY 工商管理专业。曾任职广东省化工进出 口公司从事财务软件开发、香港李卓权会计师事务所从事审计工作、广州岭南会 计师事务所咨询部经理、北京信永中 ...
广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(刘庆伟)
2025-04-24 20:58
广东明珠集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告(刘庆伟) 广东明珠集团股份有限公司 (二)独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规规定的独立 性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。本人是执业律师,有多年的法律工作经验,具有专业资 质及能力,可以在履职过程中保持客观、独立的专业判断,维护全体股东特别是 中小投资者的利益。 独立董事 2024 年度述职报告 (刘庆伟) 本人作为广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独 立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,履行独立董事职责。 现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下: 一、基本情况 (一)本人简介 本人刘庆伟,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑 州大学法学院,法学学士,曾任国匠麦家荣(南沙)联营 ...
广东明珠(600382) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-24 20:25
重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 广东明珠集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码:600382 公司简称:广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 广东明珠集团股份有限公司2024 年年度报告 三、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人饶健华及会计机构负责人(会计主管人员)凌炜 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东 的净利润为人民币 5,507,477.31 元,其中公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司 2024 年 度实现扣除非经常性损益后净利润为人民币 113,457,036.55 元,截至 2024 年 12 月 31 日,合并 报表未分配利润为人民币 2 ...