文章核心观点 公司发布2025年度日常关联交易预计情况、2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况以及召开2024年年度股东大会的通知，涉及关联方信息、关联交易内容、业绩承诺完成情况及未完成原因、股东大会召开时间地点等内容 [1][16][25] 分组1：2025年度日常关联交易预计情况 关联方介绍和关联关系 - 广东明珠珍珠红酒业有限公司：法定代表人张坚力，注册资本147319万元，2024年末资产257107.25万元、负债120757.35万元、净资产136349.91万元、营收2301.16万元、净利润 - 3001.26万元，资产负债率46.97%，为上市公司实际控制人张坚力控制的公司 [1][2] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司：法定代表人张坚力，注册资本38000万元，2024年末资产45765.12万元、负债9571.22万元、净资产36193.89万元、营收1737.28万元、净利润 - 88.75万元，资产负债率20.91%，为张坚力控制的公司 [3][4] - 兴宁市东成物资回收有限公司：法定代表人赖伟东，注册资本1200万元，2024年末资产3093.18万元、负债2678.06万元、净资产415.12万元、营收98.41万元、净利润0.07万元，资产负债率86.58%，为张坚力关系密切的家庭成员控制的公司 [5][6] - 广东大顶矿业股份有限公司：法定代表人曾裕维，注册资本66000万元，2024年末资产210167.66万元、负债165647.08万元、净资产44520.58万元、营收15.24万元、净利润 - 14950.67万元，资产负债率78.82%，为张坚力控制的公司 [7][8][9] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆：负责人陈娜婷，注册资本0元，为广东明珠珍珠红酒业销售有限公司分支机构，2024年末资产144.33万元、负债194.46万元、净资产 - 50.13万元、营收1.44万元、净利润 - 5.59万元，为张坚力控制的公司分支机构 [10] - 梅州裕丰商业管理有限公司：法定代表人叶瑞辉，注册资本1000万元，2024年末资产917万元、负债383万元、净资产538万元、营收121万元、净利润0.5万元，资产负债率41.83%，为过去12个月广东明珠集团股份有限公司实际控制人直接或间接控制的公司 [10][11] 关联交易主要内容 公司与关联方的关联交易主要为日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，按公平原则协商确定交易内容和金额，达成交易前签订合同或协议 [12] 关联交易的定价政策 交易均签订书面协议，按公开、公平、公正原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理定价原则 [13] 关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易属正常购销和租赁服务，符合日常经营需要，按定价原则执行，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性，主营业务不会依赖关联方 [14] 分组2：2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况 基本情况 2021年12月公司完成重大资产重组，包括出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权和购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包，交易作价160146.59万元，2021年12月30日完成经营资产包交割，2022年2月15日明珠矿业取得采矿许可证 [17][18] 业绩承诺情况 2021年12月签订《业绩承诺补偿协议》及补充协议，张坚力单独承担业绩补偿责任，承诺明珠矿业2022 - 2025年度净利润分别不低于44060.44万元、41868.32万元、39671.24万元和42075.74万元，若四年累计实际净利润未达承诺数，张坚力现金补偿，承诺期届满后进行减值测试 [19][20] 业绩承诺完成情况 2024年度明珠矿业实现扣非净利润11345.70万元，业绩承诺为39671.24万元，完成率28.60%；2022 - 2024年度累计实现扣非净利润80922.65万元，业绩承诺共计125600万元，合计完成率64.43% [21] 业绩承诺未完成的原因 - 铁精粉盈利不达预期：铁矿石储量减少、开采项目报批流程复杂、不可抗力因素、尾矿库安全隐患整改导致停产 [21] - 砂石盈利不达预期：受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少影响，实际销量和价格与预测差异大 [22] 业绩承诺补偿保障 公司对实际控制人控制的关联方2022 - 2025年度业绩承诺期间次年的现金分红单独留质专户管理，如触发补偿责任用于偿付补偿金；张坚力等提议上市公司现金分红比例不低于上一年度可供分配净利润的80%并投赞成票；2022 - 2023年度留质分红款合计14681.95万元，预计2024年度留质2363.16万元 [23][24] 分组3：召开2024年年度股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议：2025年5月15日14点，广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 - 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年5月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00 [25][26] 会议审议事项 本次股东大会审议相关议案，同时听取独立董事2024年度述职报告，议案相关公告于2025年4月25日刊登在指定媒体和网站 [30][31] 股东大会投票注意事项 涉及股东通过网络投票系统行使表决权的操作方式、多账户股东投票规则、重复表决结果认定、议案表决提交要求等内容 [33][34][35] 会议出席对象 包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [36][37][38] 会议登记方法 - 登记方式：法人股东和个人股东分别按要求提供相关证件，异地股东可用信函或传真登记，出席时提供原件核对 - 登记时间：2025年5月14日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30 - 登记地点：广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼董事会办公室 [39] 其他事项 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理，提供联系地址、联系人、联系电话和传真 [40][41]

广东明珠集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2024 年末，利安达拥有合伙人 73 人、注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 名。2024 年度上市公司审 计客户 24 家，2024 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,584.32 万元（上述 数据未经审计）。 二、 执业记录 （一）基本信息 签字项目合伙人：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市 公司审计，2016 年开始在利安达执业。2021 年 10 月年开始为 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-031 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广东明珠")于 2021 年 12 月完成了重大资产重组，相关重组交易方就重组标的做出了业绩承诺。按照 《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，现就 2024 年度业绩承诺实现情况公告如下： 二、 业绩承诺情况 2021 年 12 月 7 日甲方（甲方之一张坚力、甲方之二广东大顶矿业股份有限 公司）、乙方（乙方之一广东明珠、乙方之二广东明珠集团矿业有限公司）共同 签订了《业绩承诺补偿协议》，鉴于广东明珠持有大顶矿业 19.90%的股份，出 于保护上市公司利益的考虑，2021 年 12 月 20 日，协议各方签署《业绩承诺补 偿协议之补充协议》，约定张坚力单独承担业绩补偿责任，大顶矿业不再承担《业 绩承诺补偿协议》下任何补偿责任或违约责任。协商各方同意，甲方 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-033 广东明珠集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-028 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会 议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女士 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前全体监事列席参加了公司第十一届董事会第一次会议，认为董事会作出 的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。 1 ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 ● 本次监事会议案全部获得通过。 2.年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理 和财务状况。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-027 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2024 年年度报告及摘要 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人 ...

●分配比例:每 10 股派 1.00 元现金红利(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-029 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致 使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准方可实施。 一、 2024 年度利润分配方案内容 (一) ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（be--- //------ 内部控制审计报告 利安达审字【2025】第 0227 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | l - ર | | 二、合并资产负债表 | 6-7 | | 三、合并利润表 | 8 | | 四、合并现金流量表 | 9 | | 五、合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 六、母公司资产负债表 | 12-13 | | 七、母公司利润表 | 14 | | 八、母公司现金流量表 | ાર | | 九、母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 十、财务报表附注 | 18-114 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（bern / / ------ / ( ------ / ---------- 报 告 官 it 利安达审字【2025】第 0226 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2024年度业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 利安达专字【2025】第0191号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 编制的《广东明珠集团股份有限公司关于广东明珠集团矿业有限公司2024年度业绩承诺 完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）。 一、一、管理层的责任 1 广东明珠管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所 ...