广东明珠集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（黄桂莲） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄桂莲） 作为广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事，本人在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议，努力发挥 专业优势和独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）简介 黄桂莲：女，1965 年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执业注 册税务师、执业注册资产评估师。1986 年 6 月本科毕业于浙江大学精密机械工程 专业，1989 年 6 月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业，2003 年 1 月研究生毕业于澳洲 MURDOCH UNIVERSITY 工商管理专业。曾任职广东省化工进出 口公司从事财务软件开发、香港李卓权会计师事务所从事审计工作、广州岭南会 计师事务所咨询部经理、北京信永中 ...

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（刘庆伟） 广东明珠集团股份有限公司 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。本人是执业律师，有多年的法律工作经验，具有专业资 质及能力，可以在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是 中小投资者的利益。 独立董事 2024 年度述职报告 （刘庆伟） 本人作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，履行独立董事职责。 现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、基本情况 （一）本人简介 本人刘庆伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑 州大学法学院，法学学士，曾任国匠麦家荣（南沙）联营 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 广东明珠集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 广东明珠集团股份有限公司2024 年年度报告 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人饶健华及会计机构负责人（会计主管人员）凌炜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东 的净利润为人民币 5,507,477.31 元，其中公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司 2024 年 度实现扣除非经常性损益后净利润为人民币 113,457,036.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润为人民币 2 ...

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会: 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会议事 规则》，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议： 1. 2024 年 1 月 11 日，召开了广东明珠集团股份有限公司第十届董事会审计 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度的内部审计工作计 ...

公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东明珠集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）会计变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中的"预计负债"或"其他流动负债"项目 列示。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，本公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行，执行解释 18 号相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-034 广东明珠集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部印发 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度第十届董事会独立董事的独立性情况进行了核查，并 出具如下专项意见： 根据独立董事黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生签署的相关自查文件以 及核查其任职经历，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其一致行动人的公司担任任何职务，与公司以及主要股东 及其一致行动人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，在 2024 年度均持续保持了相关法律法规和公司章程要求的独立性，不存 在任何影响独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-030 广东明珠集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租 赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联 交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利 影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、 资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集 团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有 关规定，为进一步加强对本公司日常关联交 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团股份有限公司 · 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com 关于广东明珠集团股份有限公司 的专项审核报告 利安达专字【2025】第 0190 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-032 广东明珠集团股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第一次会议、第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 计提减值准备及预计负债的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况 为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范 围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准 备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。 公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对 2024 年末在合并财务报表范 围 内 进 行 了 减 值 测 试 并 相 应 计 提 了 各 类 资 产 减 值 准 备 共 计 ...