审计相关 - 审计对象为金地集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 德勤华永认为该集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2024年3月13日[10] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是金地集团董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议、3次审计委员会会议等[3] - 2023年初独董考察上海项目[8] - 2023年12月28日审议通过转让深圳环湾城项目议案[11] 财务与内控 - 出售环湾城项目可回收现金流增强流动性[12] - 2023年做好内控建设和自我评价工作[14] - 拟续聘德勤华永为2023年度境内审计机构[17] 激励与分配 - 2022年度放弃提取长期激励基金并终止相关办法[18] - 利润分配预案符合规定，留存利润用于补充资金及投资[20] 未来展望 - 2024年独董将关注公司经营动态并提建议[22]

( ) 2023 12 31 ( ) 2023 12 31 | 1 | - | 5 | | --- | --- | --- | | 6 | - | 9 | | 10 | - | 11 | | 12 | - | 13 | | 14 | - | 17 | | 18 | - | 165 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01552 号 (第1页,共5页) 金地(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称"金地集团")的财务报表,包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金 地集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合并 及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

会议情况 - 2023年召开13次董事会、3次审计委、1次薪酬委、2次股东大会[4] - 2023年12月28日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议[10] 经营举措 - 2023年出售深圳环湾城项目51%股权及债权给关联方[10] 审计与制度 - 拟续聘德勤华永为2023年度境内审计机构[12] - 审议通过放弃提取2022年度长期激励基金及终止相关办法议案[13] 合规情况 - 2022年末及2023年无大股东违规占用资金和违规担保行为[14] 独立董事动态 - 2023年实地考察北京项目[7] - 2024年关注经营动态、提高履职能力等[17]

财务资助安排 - 2024年授权经营管理层决定对外财务资助[2] - 被资助对象为房地产合营联营项目公司[3] - 单笔资助不超65.06亿元，新增总额不超325.30亿元[4] 其他信息 - 2024年3月13日董事会审议通过相关议案[5] - 董事会认为资助符合公司及股东利益，风险可控[5]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备378,642万元[2] - 2023年度计提信用损失准备124,736万元[2][3] - 2023年度计提存货跌价准备253,906万元[2][4] - 资产减值准备计提减少2023年度归母净利润299,112万元[5]

会议与决策 - 2023年召开13次董事会会议、3次审计委员会等会议[3] - 第九届董事会独立董事第一次专门会议2023年12月28日召开[10] 股权与交易 - 出售环湾城项目51%股权及对应股东借款给关联方[10] 审计与内控 - 拟续聘德勤华永为2023年度境内审计机构[15] - 2023年完成内控自评报告并由事务所审计[13] 激励与分红 - 放弃提取2022年度长期激励基金并终止相关办法[7][17] - 认为2022年度现金分红水平合理[19] 未来展望 - 2024年结合行业形势关注公司经营并提建议[21] - 2024年加强与董事会及管理层沟通关注重大事项[21]

公司代码：600383 公司简称：金地集团 金地(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金地(集团)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

业绩总结 - 2023年归母净利润为888,123,647.45元[5] - 2022年归母净利润为6,107,289,229.12元[5] 分红情况 - 2022年每10股派息1.36元，现金分红613,983,365.79元，占归母净利润比率10.05%[5] - 2021年每10股派息6.30元，现金分红2,844,187,650.36元，占归母净利润比率30.23%[5] - 2023年度拟每10股派现金股利0.197元，合计拟派88,937,296.37元，占2023年归母净利润比例为10.01%[3] 投资者交流 - 报告期内接待121批次约766人次投资者来访交流，参加20场投资策略会[4] 信息披露 - 2023年完成2项定期报告和55项临时公告[8] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价获评“A”类等级，连续九年获“A”评价[9] 未来展望 - 未来继续做好投资者保护工作，夯实业绩基础[13] - 未来平等对待所有投资者，做好信息披露等工作[13]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议、3次审计委员会会议等[3] - 2023年12月28日审议通过转让深圳环湾城项目股权及债权议案[10] - 拟续聘德勤华永为2023年度境内审计机构[15] 财务相关 - 出售环湾城项目股权有助于回收现金流增强流动性[10] - 2023年完成内部控制自我评价及审计[13] - 2022年度利润分配预案符合规定，留存利润用于补充资金等[19] 未来展望 - 2024年结合行业形势关注经营动态并提建议[21] - 2024年加强与董事会及管理层沟通[21] - 2024年维护投资者权益，确保规范运作[21]