会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为65人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2244231571股，占公司有表决权股份总数的49.7107%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数2241977671，占比99.8995%[8] - 2023年度监事会工作报告同意票数2241971471，占比99.8992%[9] - 2023年度财务报告同意票数2241977671，占比99.8995%[11] - 2023年度利润分配方案同意票数2241680271，占比99.8863%[12] - 续聘德勤华永会计师事务所同意票数2241995071，占比99.9003%[13] - 2023年年度报告同意票数2241977671，占比99.8995%[15] - 2024年度提供担保授权议案同意票数2219953618，占比98.9182%[16] - 2024年度提供财务资助授权议案同意票数2219666118，占比98.9053%[17] - A股股东对选举胡翔群为第十届监事会监事议案，同意票数2239572998，占比99.7924%[27] - 选举吴鹏程为第十届董事会独立董事议案，得票数2234313426，占比99.5580%[27] - 2023年度利润分配方案议案，同意票数910483477，占比99.7205%[30] - 续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构议案，同意票数910798277，占比99.7550%[30] - 公司2024年度提供担保授权议案，同意票数888756824，占比97.3409%[30] - 公司2024年度提供财务资助授权议案，同意票数888469324，占比97.3094%[30] - 选举徐家俊为第十届董事会非独立董事议案，同意票数902492825，占比98.8453%[30] 不同持股比例股东表决情况 - 持股5%以上普通股股东对相关议案同意票数1331196794，占比100.0000%[31] - 持股1%-5%普通股股东对相关议案同意票数778057609，占比100.0000%[31] - 持股1%以下普通股股东对相关议案同意票数132425868，占比98.1098%[31]

金地（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （2024 年 4 月） 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到， 现场参会登记终止前出席会议的，可以参加表决；如现场参会登记终止后出席的， 不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提 出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人将采取措施拒绝其入场。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 四、股东提出质询、建议和发言的范围仅限于本次股东大会审议的议题或公 司的经营、管理、发展等内容，主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人 员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关、涉及事项有待调查、将泄露公司 商业秘密或显著损害股东共同利益，以及其他涉及公司未公开的敏感信息的提 问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 ...

业绩总结 - 2024年3月签约面积41.6万平方米，同比降60.18%[2] - 2024年3月签约金额61.3亿元，同比降69.53%[2] - 2024年1 - 3月累计签约面积98.4万平方米，同比降59.48%[2] - 2024年1 - 3月累计签约金额167.3亿元，同比降62.08%[2]

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-027 金地（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件 二。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-026 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出召 开第九届董事会第五十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召 开。会议由公司董事长徐家俊先生召集和主持，会议应参加表决董事十三人，实 际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于更新提名 第十届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第九届董事会第五十七次会议提名谭旭明先 生为公司第十届董事会独立董事候选人。 因谭旭明先生个人工作安排的原因，董事会同意重新提名廖南钢先生为公司 独立董事候选人。 经公司第九届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖南钢，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届 董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会，现提名廖南钢为金地（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-028 金地（集团）股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@gemdale.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-025 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日发出召 开第九届监事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开。 会议召集人为公司监事会主席杨伟民先生，应参加表决监事五名，实际参加表决 监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》的有关规定。 监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于提名第十届监事会 监事候选人的议案》。 经监事会审核，上述非职工代表监事候选人的提名人资格、提名程序符合相 关法律法规和《公司章程》的规定；未发现前述提名的监事候选人存在《公司法》 等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形。 以上监事候选人简历请详见本公告附件。 候选人名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。 特此公告。 金地（ ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [4] 报告的核心观点 - 受制于市场需求下行及行业性的信用收缩，公司经营导向趋于审慎；债务压力临近、资金链趋紧下，公司紧抓销售回款，积极抵押优质资产换取现金流；作为老牌优质房企，公司运营效率和资源禀赋仍在，若政策宽松、市场需求企稳，有望迎来经营层面的边际改善 [8] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2023年公司实现营收981.3亿（-18.4%），归母净利润8.9亿元（-85.5%），扣非后归母净利润为亏损11亿元（去年同期为盈利57亿元），分红率10.0% [5] 事件评论 - 收入与毛利率双降，税费比例及少数股东损益占比提升拖累业绩：2023年营收981.3亿元（-18.4%），结算资源量价齐降致营收转负；归母净利润8.9亿元（-85.5%），降幅大于营收，主因综合毛利率降3.3pct至17.4%，投资净收益下滑50.8%至19.6亿元，期间费用率、所得税率、少数股东损益占比分别提升1.6pct、17.4pct、38.8pct至8.9%、47.4%、72.2%，此外资产与信用减值33.7亿元也拖累业绩；截至2023年末预收款658.1亿元（-14.3%），预收款/结算收入=0.77X，后期结算收入或承压 [6][7] - 销售规模居行业头部梯队，拿地投资更趋审慎：2023年销售额1535.5亿（-30.8%），行业排名第10，销售均价1.75万元/平（-19.5%）；资金链趋紧下拿地审慎，聚焦高能级城市，全口径拿地额125亿（-66.0%），拿地面积95万方（-61.7%），拿地均价1.32万元/平（-11.3%），金额与面积维度拿地强度分别降8.5pct、13.5pct至8.1%、10.8%；截至2023年底未结算土储4100万方（-20.9%），适销对路新库存占比下降；2023年新开工/竣工量分别为313/1343万方，同比降40.0%、5.3%，完成去年中计划目标的72%、99%；2024年计划新开工/竣工183/1074万方，新开工计划同比降48.5%，竣工计划对实际降20.0%，后期竣工结算资源承压 [7] - 降杠杆是主基调，融资成本持续下行：截至2023年底有息负债合计919.1亿元（-20.2%），降杠杆是主基调，银行借款占比75.5%，长债占比55.6%，三道红线指标居于绿档，资产负债率68.7%，剔除预收款后的资产负债率61.3%，净负债率53.2%；融资成本持续下行，2023年债务融资加权平均成本为4.36%（-0.17pct） [7] 投资建议 - 预计2024 - 2026年归母净利9.6/10.2/10.5亿，增速8.4%/5.7%/3.2%，对应PE分别为19.1/18.1/17.5X，维持“增持”评级 [8] 财务报表及预测指标 - 利润表：预计2024 - 2026年营业总收入分别为859.79亿、776.11亿、755.79亿，归母净利润分别为9.63亿、10.18亿、10.50亿等 [11] - 资产负债表：预计2024 - 2026年资产总计分别为3601.20亿、3529.28亿、3479.64亿，负债合计分别为2409.29亿、2312.56亿、2237.93亿等 [11] - 现金流量表：预计2024 - 2026年经营活动现金流净额分别为61.91亿、141.58亿、86.75亿，投资活动现金流净额分别为36.22亿、22.26亿、21.22亿，筹资活动现金流净额分别为 - 60.07亿、 - 38.52亿、 - 37.72亿等 [11] - 基本指标：预计2024 - 2026年每股收益分别为0.21元、0.23元、0.23元，市盈率分别为19.09、18.06、17.50，市净率分别为0.28、0.27、0.27等 [11]