人员变动 - 2024年4月22日起李普伟任公司独立董事[1] - 2024年4月22日审计委员会会议审议通过聘请李荣辉为公司财务负责人[9] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会，李普伟出席相关会议[2] - 报告期内李普伟参加6次专门委员会会议[4] - 李普伟参加金地集团2024年半年度业绩说明会[6] 财务审阅 - 李普伟审阅公司多份报告，认为财务报表公允真实[11]

金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘中作为金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，自 2024 年 4 月 22 日任职以来，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议会议各项议案，独立自主表达意见与决策，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人自 2024 年 4 月 22 日起任公司独立董事。本人于 1971 年 7 月出生。 哈尔滨工业大学工业与民用建筑工学学士，中国人民大学经济法法学硕士， 英国艾克塞特大学（Exeter University）国际商业法法学硕士。曾任招商局地 产控股股份有限公司法律部总经理、华润置地有限公司总法律顾问、中国房 地产业协会第八届法委会副主任。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合 伙人，深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、 ...

人员变动 - 吴鹏程自2024年4月22日起任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 2024年吴鹏程参加5次专门委员会会议[4] 会议审议 - 2024年4月22日提名委员会会议审议通过聘请高管议案[9] - 2024年6月薪酬与考核委员会会议审议通过高管薪酬议案[11]

会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会会议和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会4次，通讯出席4次，出席股东大会3次[4] - 参加4次专门委员会会议，无委托出席或缺席[5] 议案审议 - 2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[9] - 3月17日审议通过提名第十届董事会董事候选人议案[10] - 4月1日审议通过更新提名第十届独立董事候选人议案[11] 奖金方案 - 1月5日通过公司内部人员2023年度奖金方案议案[12]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[2] - 2024年独立董事参加4次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[7] - 3月17日审议通过提名第十届董事会候选人议案[8] - 4月1日审议通过更新提名第十届独立董事候选人议案[9] 奖金方案 - 1月5日通过公司内部人员2023年度奖金方案议案[10]

会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会会议和3次股东大会[2][3] - 2024年度独立董事参加5次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[7] - 3月17日审议通过提名第十届董候选人议案[10] - 4月1日审议通过更新提名第十届独董候选人议案[11] 审计相关 - 审计委员会加强与德勤沟通并提建议[8] - 拟续聘德勤为2024年度境内审计机构[9] 薪酬方案 - 1月5日通过2023年度奖金方案[13] 独立董事履职 - 2024年度忠实勤勉履职维护公司和股东利益[14]

人员数据 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 2024年度提供非审计服务收费93922元[5] 人员资历 - 项目合伙人何翠红从事超16年，2020年开始服务[4] - 质量控制复核人蔡建斌从事超22年，2021年开始服务[4] - 签字注册会计师袁文慧从事超12年，2019年开始服务[5] 资质情况 - 具备担任公司2024年财务和内控审计机构资质[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吴鹏程等四人独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月25日[2]

业绩数据 - 2024年1 - 3月14日每股净资产14.45元/股，3月15日 - 12月31日为14.41元/股[3] - 2024年末总土地储备2916万平方米，权益土地储备约1245万平方米，一二线占比约77%[7] - 2024年末商办、产业等在管面积约365万平方米，物管业务在管面积约2.52亿平方米，代建业务签约面积约3831万平方米[8] - 上市以来累计现金分红达231.49亿元[12] 未来展望 - 2025年3月21日审议通过估值提升计划[4] - 至少每年对估值提升计划实施效果进行评估[15] - 若触发长期破净情形所在会计年度日平均市净率低于行业平均值，将在年度业绩说明会专项说明计划执行情况[15] 其他信息 - 2014年以来连续九年获上交所年度“A”评价结果，连续十四年披露社会责任/ESG报告[9] - 2023 - 2025年股东回报规划规定满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[12] - 2010 - 2017年实施A股股票期权计划[13]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -6,115,084,228.32元[3] - 最近三个会计年度年均净利润金额为295,852,772.50元[5] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金红利0.197元，共派8,893.73万元[3] - 公司自上市以来累计分红达231.49亿元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红702,920,662.16元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为237.59%[5] 报告与会议 - 2024年完成4项定期报告和62项临时公告[1] - 2024年召开三次股东大会[6] 制度修订 - 2024年1月12日股东大会通过修订后的《独立董事制度》[7] 利润数据 - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润为11,930,216,101.91元[3]