审计工作安排 - 2023年4月续聘德勤华永为2023年度审计机构[1] - 2023年12月确认2023年度财务报告审计工作计划[2] - 2024年3月同意将审计报告提交董事会审议[3] 审计职责履行 - 审计委员会严格履行对会计师事务所监督职责[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入981.25亿元，上年度1202.08亿元[8] - 2023年度营业收入扣除项目1.27亿元，占比0.13%；上年度5.36亿元，占比0.45%[8] - 2023年度营业收入扣除后金额980.00亿元，上年度1196.72亿元[8] 审计情况 - 德勒华永会计师事务所于2024年3月13日签发无保留意见审计报告[2] 报告签署 - 营业收入扣除情况表于2024年3月13日由相关负责人签署[10]

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-018 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出召 开第九届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日以现场会议结合 视频会议方式召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五 名，实际出席监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案： 一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2023 年度内 部控制评价报告》。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司监事 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事陈劲等独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年3月13日[2]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于续聘德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，审计报酬为人民币 648 万元，包括公司年 度合并报表审计、内部控制审计、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 情况的专项说明。现将相关事宜公告如下： 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-020 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证 ...

人员数据 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[2] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿[2] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿[2] - 2023年度非审计服务收费279116元[6] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次，行政监管措施2次[3] - 多名从业人员受不同监管措施[3] 人员资历 - 项目合伙人何翠红从业超15年，2020年起提供审计服务[4] - 质量控制复核人蔡建斌从业超21年，2021年起提供审计服务[4]

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-017 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《2023 年度财务报表及审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）。 三、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》。 公司 2023 年度利润分配方案详见同日披露的《公司 2023 年度利润分配方案 公告》（公告编号：2024-019）。 四、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司审计工作的总结报告》。 五、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于续聘德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会批准 继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度的审计机构，具体 内容详见同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-020）。 第九届董事会第五十六次会议 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-021 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于 2024 年度提供对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，董事会提请股东大会同意授权公司董事长在一定金额范围 内就下述事项作出批准（包括但不限于批准与金融机构签订的相关协议及文件）： （一）为公司及控股子公司提供担保 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保 一、 担保情况概述 截至 2023 年末，公司及子公司的对外担保余额为 131.15 亿元，其中对子公 司的担保余额为 81.82 亿元，对合联营公司的担保余额为 49.33 亿元。为满足公 司经营需求，2024 年 3 月 13 日，公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度提供担保授权的议案》，同意对子公司净增加担保授权额 度 250 亿元，对合联营公司净增加担保授权额度 100 亿元；根据被担保人的资产 负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下： 被 ...

财务审计 - 德勤华永对金地集团2023年度财报于2024年3月13日签发无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表于2024年3月13日由相关负责人签署[11]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议、3次审计委员会等会议[3] - 拟续聘德勤华永为2023年度境内审计机构[11] 经营动态 - 2023年出售环湾城项目51%股权及对应股东借款[9] - 2023年初考察上海项目并了解经营情况[6] 未来展望 - 2024年结合行业新形势关注经营动态并提建议[17]