公司治理变动 - 北巴传媒于2025年9月22日召开第九届董事会第十六次会议 [1] - 会议审议通过选举董事吴名先生为第九届董事会董事长 [1] - 董事长任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1] 法定代表人变更 - 根据公司章程规定 董事长为公司法定代表人 [1] - 公司将办理工商变更登记等后续事项 [1]

公司基本信息 - 公司2001年2月16日在上海证券交易所上市，首次发行普通股8000万股[4] - 公司注册资本80640万元，营业期限50年[5] - 公司股份总数80640万股，均为普通股[14] 股东与股本结构 - 北京公共交通控股（集团）有限公司以6010.15万元净资产投入，占总股本99%[12] - 北京城建等四家公司各以65.68万元现金出资，各占总股本0.25%[12] 股份交易与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购股份不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] - 审计委员会等收到股东请求后30日内提起诉讼[27] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例须经董事会审议后提交股东会[35] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[58] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工董事[84] - 公司经理层成员一般4至6人，设总经理1名，财务负责人1名[106] 财务与利润分配 - 公司年度报告在会计年度结束四个月内报送披露[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，不少于母公司可供分配利润的10%[114] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与党委相同[65] - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定[122]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] 委员会设置 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[4] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[5] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、决定经营方针等职权，制订一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项方案[6] 定期会议 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，会议前十日书面通知全体董事[9] 临时会议 - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事会应召开临时会议，提议需书面，董事长十日内召集[10][11] 会议召集主持 - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行[5][8] 董事会办公室 - 董事会办公室负责公司治理研究等事务，应配备专职工作人员[6] 会议通知 - 董事会定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出，紧急情况可口头通知[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] 董事委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事委托出席会议[18] 议题确定依据 - 董事会议题确定依据包括股东会决议、上一次董事会会议事项等[21] 独立董事审议 - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 会议表决 - 会议表决一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权，电子版与书面表决效力同等，事后寄回表决票需一致[24][25] 决议通过条件 - 董事会审议提案形成决议，一般需超全体董事人数半数的董事投赞成票，公司担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[25][26] 关联董事表决 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权和代理其他董事行使表决权[26] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[35] 关联交易审议 - 日常关联交易金额不到3000万元或未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准，超出报股东会；其他关联交易（提供担保、受赠现金资产除外）同理[38] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[31] 提案重审 - 提案未获通过，条件和因素未变时，董事会一个月内不再审议相同提案[30] 利润分配决议 - 董事会会议需利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，正式决议后再出正式报告[29] 董事回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 决议实施 - 董事会作出决议后，由总经理组织实施并报告执行情况，董事长督促落实、检查情况并通报，会议应对上次决议执行情况评价并载入记录[41]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，董事会需提前20日公告[8][10] - 临时股东会不定期召开，符合规定情形应在2个月内召开，需提前15日公告[8][10] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] - 网络或其他方式投票时间有明确限制[14] - 董事会等可征集投票权，投票代理委托书提前24小时备置[16] - 征集人提前15日发布征集报告和委托书并请律师发表意见[17] 提案与决议 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[36] 事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议通过[7][37] - 日常关联交易金额超3000万元或达公司最近一期经审计净资产绝对值5%需报股东会审议[48] 其他规定 - 股东会会议记录保存不少于10年[44] - 上市公司需在股东会结束后2个月内实施派现等方案[45]

公司治理 - 2025年9月22日召开第九届董事会第十六次会议[2] - 选举董事吴名先生为公司第九届董事会董事长[2] - 董事长任期至第九届董事会任期届满[2] - 董事长为公司法定代表人[2] - 公司将办理工商变更登记等后续事项[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月22日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人109人，所持表决权股份占比55.6283%[2] 议案表决 - 撤销监事会议案同意票数占比99.8355%[4] - 修订公司章程议案同意票数占比99.7377%[4] - 调整子公司充电业务关联交易定价机制议案同意票数占比92.6036%[6] 人员选举 - 选举吴名先生为董事，得票占比99.6807%[6] - 选举侯胜利先生为独立董事，得票占比99.6831%[7] 其他 - 控股股东443,520,000股对关联交易议案回避表决[7] - 特别决议2/3以上、普通决议1/2以上通过[8]

股东会信息 - 公司董事会于2025年9月5日决议9月22日召开股东会[5] - 会议通知于9月6日公告，距召开已满15日[5] 出席情况 - 出席现场会议股东代表446,255,400股，占比55.34%[7] - 参加股东会股东代表448,587,372股，占比55.6283%[7] 议案表决 - 撤销公司监事会议案，A股同意票数447,849,570，比例99.8355%[11] - 多项修订议案同意比例超99.7%[15] 人员选举 - 选举吴名先生为董事，得票数447,155,421，占比99.6807%[18] - 选举侯胜利先生为独立董事，得票数447,165,822，占比99.6831%[17] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[20]

董事会人事变动 - 2025年9月22日会议选举吴名任第九届董事会董事长[1] - 会议同意调整第九届董事会专门委员会成员[3] 经营业绩相关 - 会议审议通过公司经营班子成员2024年度业绩考核及薪酬兑现议案[3]

公司治理 - 公司第九届第十六次董事会会议于2025年9月17日召开 审议关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中 汽车服务业务占比72.05% 新能源业务占比14.2% 其他业务占比6.99% 公交媒体业务占比6.76% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为38亿元 [1]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌1.78%，领跌个股为德众汽车（跌幅5.67%）[1][2] - 上证指数上涨0.22%至3828.58点，深证成指上涨0.67%至13157.97点，板块表现显著弱于大盘[1] - 板块主力资金净流出1.29亿元，游资资金净流出922.21万元，散户资金净流入1.39亿元[2] 个股价格变动 - 德众汽车（838030）跌幅最大达5.67%，收盘价8.15元，成交额2.16亿元[2] - 厦门信达（000701）下跌4.76%，申华控股（600653）下跌2.67%，上海物贸（600822）下跌2.63%[1][2] - 交运股份（600676）逆势上涨0.17%，成为板块中唯一上涨个股[1] 资金流向特征 - 上海物贸遭遇最大主力资金净流出4359.38万元，主力净占比-15.15%[3] - 北巴传媒主力净流出1959.76万元，主力净占比-16.83%，资金流出压力显著[3] - 浩物股份主力净流入185.32万元，是唯一获得主力资金净流入的个股[3] - 散户资金整体呈现净流入态势，上海物贸获散户净流入4880.20万元，占比16.96%[3] 交易活跃度 - 申华控股成交量73.72万手居首，成交额1.62亿元[1][2] - 中汽股份成交量70.91万手，成交额4.89亿元，为板块最高成交额[1][2] - 交运股份成交量11.90万手，成交额6899.60万元，交易活跃度相对较低[1]