人员变动 - 赵超因工作调整辞去公司董事及战略委员会委员职务[2] - 赵超辞任于2025年12月18日生效，原定任期到2026年6月29日[3] - 赵超离任后不再担任公司任何职务[2] 影响情况 - 赵超辞任未致董事会成员低于法定人数，不影响正常运作[3]

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 12 月 19 日召开 了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，任期 自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历附后。 肖益忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书 任职培训证明》。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 有关规定。 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-038 北京巴士传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘 书的情形。 特此公告。 ...

人事变动 - 公司董事、总经理闫哲因工作调整于2025年12月18日辞职，原定任期到2026年6月29日[2][4] - 闫哲离任后不再任职，未持股，无未履行承诺[2][5] 后续安排 - 公司将尽快完成董事等选举和聘任工作[3] - 2025年12月19日董事会通过董事长吴名代行总经理职责至新聘任总经理[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月5日14点在北京市海淀区紫竹院路32号公司4层355会议室召开[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，1月5日可投票[2][3] - 本次股东会审议选举池睿智女士和纪沛龙先生为董事的议案[6] 时间安排 - A股股权登记日为2025年12月29日[9] - 会议登记时间为2025年12月30 - 31日9:00 - 16:00[9] - 公告发布时间为2025年12月20日[12] 投票规则 - 投资者对议案4.00投票以500票为限[18] - 有三种投票方式及对应票数分配[19]

人事变动 - 解聘总经理闫哲，董事长吴名代行总经理职责[1][2] - 聘任夏怡为副总经理，肖益忠为董事会秘书[3][4] - 拟增补池睿智、纪沛龙为非独立董事候选人[4][6] 会议与预算 - 2025年12月19日召开第九届董事会第二十次会议[1] - 审议通过向子企业派董事、修订办法、2026年资金预算方案[6] - 定于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[6][7]

南财智讯12月19日电，北巴传媒公告，公司董事会于近日收到第九届董事会董事赵超先生的书面辞职报 告。赵超先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员 职务。辞去以上职务后，赵超先生不再担任公司任何职务。 ...

市场表现 - 2023年12月18日，汽车服务板块整体上涨0.9%，表现强于上证指数（上涨0.16%）但优于深证成指（下跌1.29%）[1] - 在板块内部，北巴传媒为领涨个股[1] 资金流向 - 当日汽车服务板块整体呈现主力资金与游资净流出状态，主力资金净流出3087.32万元，游资资金净流出2274.34万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入额为5361.65万元[2]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年12月12日通过上证路演中心召开了2025年半年度暨第三季度业绩说明会 [1] - 公司董事长、独立董事、副总经理、总会计师及代行董事会秘书出席了会议并与投资者进行了交流 [2] 公司主营业务与战略定位 - 公司主营业务分为广告传媒、汽车服务、新能源三大板块 [3] - 公司是控股股东北京公交集团旗下唯一上市公司，是集团实现多元化布局与协同发展的核心主体之一 [3] - 控股股东对公司发展持积极支持态度 [3] 财务与股东回报情况 - 公司已于2025年8月26日完成2024年度利润分配，以总股本806,400,000股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利8,064,000元 [4] - 投资者对公司利润水平提出质疑，指出公司有四五十亿的年营收，但三季报利润仅几百万 [7] - 投资者对股价长期低位徘徊、分红微薄及投资回报为负表示不满 [5][7] 新能源业务发展 - 公司新能源板块目前主要聚焦充电服务业务 [6] - 未来将依托现有充电资源，积极拓展充电服务多元化业务 [6] - 马官营公交场站快速充电站试点安装的自动充电机器人为公司委托合作单位研发并采购的市场化设备 [8] - 公司暂无收购机器人相关企业的规划，但会密切关注充电行业技术迭代趋势 [8] 业务拓展与区域规划 - 公司将结合自身发展战略，择机积极推进参与京津冀一体化发展相关工作 [5] - 受相关政策限制，公司暂未开展将广告业务推广至出租车领域的合作 [6] 投资者关切与管理层回应 - 投资者多次询问公司股价低迷原因及市值管理措施，公司回应称股价受宏观经济、资本市场、行业发展等多重因素综合影响，公司将专注主业提升核心竞争力 [5][7] - 投资者询问公司是否会进行大胆改革以提升盈利能力，公司回应称将持续推进业务结构优化与转型升级，探索业务增量以提升经营质量 [7] - 投资者询问公司成本控制问题，公司回应将结合行业政策与市场环境，努力提升盈利能力 [7] - 针对北京市发布的促进上市公司高质量发展意见，公司表示截至目前暂无增发、重组及资产注入相关计划 [8]

业绩相关 - 2024年度以806,400,000股为基数，每股派现0.01元，共派8,064,000元[4] 业务板块 - 主营业务分广告传媒、汽车服务、新能源三大板块[3] 未来展望 - 新能源板块聚焦充电服务，拓展多元化业务[5] - 结合自身推进京津冀一体化发展[4] 研发与规划 - 马官营公交场站自动充电机器人委托研发、采购[9] 暂无计划 - 暂无增发、重组、资产注入及收购机器人企业规划[8][9]

市场整体表现 - 12月8日，汽车服务板块整体上涨0.57%，表现强于上证指数（上涨0.54%）和深证成指（上涨1.39%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股厦门信达涨停，涨幅为10.05%，而国机汽车跌幅最大，为-0.94%[1][2] 个股价格与交易情况 - 厦门信达收盘价为8.65元，成交量为181.26万手，成交额达14.85亿元，是板块内交易最活跃的个股[1] - 申华控股成交量为22.24万手，成交额为4475.17万元，是成交量第二大的个股[1][2] - 中国汽研收盘价最高，为16.92元，但当日微跌-0.18%[1] - 北巴传媒收盘价最低，为4.67元，当日下跌-0.43%[1][2] 板块资金流向 - 当日汽车服务板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为1074.73万元[2] - 游资资金整体净流出1115.96万元，而散户资金净流入41.23万元[2] - 厦门信达获得主力资金大幅净流入3704.80万元，主力净占比为2.50%，但同时遭遇游资和散户净流出[3] - 北巴传媒主力资金净流入325.44万元，主力净占比高达9.06%[3] - 国机汽车遭遇主力资金最大幅度净流出，净流出711.44万元，主力净占比为-8.44%[3]