北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称" 公司")第九届董事会独立董事, 本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见，切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人赵子忠:现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师,北 京巴士传媒股份有限公司独立董事。 报告期内,公司共召开了2次股东大会会议、6次董事会会议,本人均亲自出 席了会议 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称" 公司") 第九届董事会独立董事, 本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号――规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见，切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人程丽:现任北京市通商律师事务所合伙人,中科创达软件股份有限公司 独立董事、上海健麾信息技术股份有限公司独立董事、利民控股集团股份有限公 司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-003 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，北京巴士传媒股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 ? 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 ...

北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2025 年 3 月 16 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十一 次会议，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》 《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 （表决结果：同意 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会对 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014686 截至 2024 年末，中兴华所从业人员超过 5000 人，合伙人数量 199 人、注册 会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 中兴华所未经审计的 2024 年收入总额 203,338.19 万元， ...

重要内容提示： ● 交易内容：2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项。 ● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要 的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营 成果无不利影响。 ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-005 北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开公司第九届董事会第十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发 生日常关联交易的议案》。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和 独立董事一致通过该项议案。 2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-008 北京巴士传媒股份有限公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《数据资源暂行规定》，适用于符合企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有 或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的 数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损 益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部 ...

业绩总结 - 2024年合并报表信用与资产减值损失合计3324.79万元[2] - 信用减值损失2436.38万元，资产减值损失888.41万元[2] - 计提减值准备减少2024年度合并利润总额3324.79万元[4] 具体损失 - 应收账款坏账损失2462.16万元，其他应收款 - 25.78万元[2] - 存货跌价损失888.41万元[2]

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-007 北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京巴士传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成了公司 2024 年年度报告 的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司 拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为 公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 4 日 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年末，中兴华所从业人员超过 5000 人，合伙人数量 199 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中兴华所作为2024年度财务及内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华所从业人员超5000人，合伙人199人等[2] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元等[3] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[3] 审计安排与评估 - 2025年1月初中兴华所正式进场审计公司2024年年报[5] - 公司董事会审计委员会评估认为中兴华所符合要求[6]