北京巴士传媒股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，维护公司股东和债权人的合法利益，维护 公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》等法律法规和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事，高级管理人员是指 总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二） 聘任或者解 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核和薪酬管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 1 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会审计 ...

北京巴士传媒股份有限公司信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定及《公司章程》的有关要求, 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并按规定程序报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治 理（以下简称"ESG"）的管理水平，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策、ESG 管理及可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或委员为独立董事的，其不再具备 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其 他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股 票及衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司下设董事会办公室，协助董事会秘书履行职责，向董事会秘 书负责。 第二章 董事会秘书的选任和解聘 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第七条 董事会秘书的任职资格： （四）本公司现任监事； （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第九条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 ...

北京巴士传媒股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，构建科学、系统、规范的 ESG（环境、社会和公司治理）工 作体系，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面 的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公 司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 E ...

第一条 为加强和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）系统的内 部审计工作，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强 信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和其他规范 性文件及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门和内部审计人员，对本公司 及所属各分、子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整 性以及经营活动的效率和效果等进行的监督和评价工作。 ...

北京巴士传媒股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年 （2024-2026）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展阶段、股东 要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营模式、 盈利能力、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东短期利益和长期利 益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 ...