证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-022 五矿资本股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店二层锦义厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-017 公司董事会授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办 理相关业务，并签署有关法律文件。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 五矿资本股份有限公司 关于预计公司全资子公司2024年度向金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司全资 子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意 2024 年度公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称"五矿资本控 股"）向各金融机构申请不超过 110 亿元的综合授信额度，期限自董 事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。具体情况如下： 为满足直接融资和间接融资需求，提高市场形象，2024 年度， 五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过 110 亿元的综合授信额度。 综合授信品种包括但不限于：短期流 ...

五矿资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张子学） 作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 独立董事，在 2023 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过，本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事；经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过，本人担任分别 公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的 召集人及审计委员会委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以及 兼职情况进行说明： 张子学，男，1968年8月生，中共党员，中国政法大学商法博士 毕业，博士研究生学位。现任中国政法大学教授，兼任中国 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-007 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会于2022年12月7日出具《关于同意五矿 资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕3087号），核准五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债发行主体，以下简 称"五矿资本控股"）向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿 元的公司债券，详细内容见公司于2022年12月17日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得 中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2022-074）。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 近 ...

近日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子 公司五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）受托管理的"恒 信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划"、"恒信国兴657号-赢胜 51号集合资金信托计划"及"五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合 资金信托计划"三个信托产品出现逾期兑付的情形。 五矿信托作为上述三个信托产品的受托管理人，受投资人委托管 理相关资产，承担受托管理责任。五矿信托将持续与融资人保持沟通 谈判，持续努力推进催收工作，督促相关方尽快筹措资金按约定偿还 应付未付款项，以及督促保证人等尽快履行相应担保责任。 五矿资本将持续支持和督促五矿信托合规经营、履职尽责，维护 投资者利益。上述三个信托产品逾期兑付的情形不会对公司财务数据 产生重大不利影响，目前公司经营正常，运营良好。 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2024-006 公司提醒投资者注意，《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信 息披露媒体，公司所有信息均以上述报纸和网站刊登的公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五矿资 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-003 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 1 5、股息派发日：2024 年 4 月 19 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《五矿资本股份有限公司关于"五资优 3"优先股股息派发实 施的公告》（临 2024-005）。 此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 一、审议通过《关于公司"五 ...

五矿资本股份有限公司 关于"五资优3"优先股股息派发实施的公告 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-005 优先股代码：360044 优先股简称：五资优3 每股优先股派发现金股息：人民币4.50元（含税） 最后交易日：2024年4月17日（星期三） 股权登记日：2024年4月18日（星期四） 除息日：2024年4月18日（星期四） 股息派发日：2024年4月19日（星期五） 1、派发基数：以"五资优3"优先股发行量5,000万股为基数 2、计息期间：2023年4月19日至2024年4月18日 3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股优 先股发放现金股息4.50元人民币（含税），"五资优3"优先股一年派息总 额为22,500万元（含税） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）"五资优3"优先股股息 派发方案已获公司2024年4月11日召开的第九届董事会第九次会议审议 通过，具体内容详见公司于2024年4月12 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-004 五矿资本股份有限公司 2、计息期间：2023年4月19日至2024年4月18日 3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股 优先股发放现金股息4.50元人民币（含税），"五资优3"优先股一 年派息总额为22,500万元（含税） 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议 表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于公司"五资优3"优先股股息派发方案的议 案》； 同意公司"五资优3"优先股股息派发方案，具体如下： 1、派发基数：以"五资优3"优先股发行量5,000万股为基数 第 2 页 4 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-002 五矿资本股份有限公司 1 票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第 九届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日由专人送达、电子邮 件及传真的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日上午 9:30 在北京市 东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会 议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分 高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年度捐赠预算计划的议案》； 同意公司2024年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐 赠预算为1,520万 ...

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-087 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议于 2023 年 12 月 22 日采取通讯表决的方式召开。根据《董事 会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形， 通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过 如下决议： 一、审议通过《五矿资本股份有限公司关于向甘肃地震灾区捐赠 的议案》； 同意由所属企业五矿国际信托有限公司捐赠480万元，五矿证券 有限公司和五矿期货有限公司各捐赠10万元，以中国五矿集团有限公 司的名义对外捐赠。 此项议案的表决结果是:八票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 ...