一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 批准《公司2025年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年 度报告及其摘要。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-053 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 在北京市东城 区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管 列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 具体内容详见公司于 ...

每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.006元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 根据五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 2024年年度股东大会决议，公司2025年半年度拟派发现金红利的区 间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会 同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下 制定具体的2025年半年度利润分配预案。公司2025年半年度拟派发 现金红利占该半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 5.14%，占该半年度归属于普通股股东的净利润的比例为7.77%， 满足上述利润分配区间要求，根据前述授权，本次利润分配预案已 经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需另行提交股东 大会审议。 母公司可供分配利润为30,071.06万元。 为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股 东，根据公司2024年年度股东大会决议，在保证公司健康持续发展兼 顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的 区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股 ...

五矿资本股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 227 五矿资本股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据公司2024年年度股 东大会决议，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派 发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会同意授权公司董 事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。 公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股 股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不 以资本公积金转增股本，具体派发现 ...

五矿资本股份有限公司内部审计管理规定 （2017 年 12 月发布，2018 年 12 月第一次修订，2023 年 11 月第二 次修订，2025 年 8 月第三次修订） 第四条 管理原则 本规定中的管理原则是指公司总部及所属经营单位的内部审计 人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则，包括： （一）独立性原则 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范和加强五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计的职责和权限，发挥内部审计在公司 风险管理、内部控制和公司治理方面的作用，促进公司经营效率、 经营效益的提高，根据《中华人民共和国审计法》，《五矿资本股份 有限公司公司章程》,审计署和国资委关于内部审计工作的规定、行 业准则以及相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于公司总部及所属经营单位，是公司及所属经营单 位执行各项内部审计管理办法、开展内部审计工作应当遵循的基本 规范。 第三条 约束对象 本规定用于规范公司总部及所属经营单位内部审计的机构设置、 职责与权限、工作程序、职业道德规范等。 第五条 术语定义 本规定所称"内部审计"，是一种独立、客观 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司需在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东可请求召开临时股东会[3] 通知与反馈 - 董事会收到提议或请求后10日内需给出书面反馈意见[7][8][9] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内需发出补充通知[12] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在15日前通知[15] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 决议通过 - 股东会特别决议需经出席会议普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权2/3以上，及出席会议优先股股东（不含表决权恢复优先股股东）所持表决权2/3以上通过[17] - 一次或累计减少公司注册资本超10%需通知优先股股东并遵循特别决议程序[17] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[30] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[23] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权[23] - 股东会选举董事根据规定或决议实行累积投票制[24] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[26] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[27] - 提案未获通过或变更前次股东会决议应在公告中特别提示[27] - 会议记录需保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[30] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[31] - 股东可自决议做出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东会决议[32] - 未召开会议、未表决等情形下股东会、董事会决议不成立[33] - 本规则自股东会批准后生效[35] - 有表决权股份指普通股及表决权恢复的优先股[36] - 本规则修改由董事会提方案，股东会审议批准[37] - 本规则由公司董事会负责解释[38]

五矿资本股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 宗 旨 为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五矿资本 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书主管董事会办公室，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。根据本 公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）制定贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大 举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第二次会议，针对公司第九届董事会第 二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告>的议案》 经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限 责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况， 未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股 份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报 告》，并同意将本议案提交 ...

为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司取 消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监 事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过。 二、《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 修订情况 公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）进行修订，主要修订内容包括：（1） 删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调 整股东会名称，将"股东大会"统一修改为"股东会"，《股东大会 议事规则》修订后名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）；（3）调整董事会结构，新 设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法 律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充 或完善。具体修订详见附件。 修订后的《公司章程》《股东会议 ...

五矿资本股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资 者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是制定正确战略规划、完善公司治 理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价 值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，提升公司市场形象与品牌价值，建立稳定和优质的 投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则如下： 1 （一）合规性原则。 ...

五矿资本股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 二 ○ 二 五 年 2 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国 ...