证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-046 五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店三 层贵宾厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,290,305,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-047 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 组成成员：赵立功先生、陈辉先生、任建华先生、李正强先生（独 立董事） 召集人：赵立功先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 9 月 18 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2024 年 9 月 23 日下午 16:00 在北京市东城区东直门 南大街 14 号保利大厦酒店三层贵宾厅以现场会议及视频会议的方式 召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席 了会议。会议由公司董事会召集，由董事长赵立功先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决 议： 一、《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》； 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工 作， ...

会议时间 - 2024年9月6日召开董事会决议召开股东大会[6] - 9月7日公告会议通知[6] - 9月23日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 325名股东出席，代表股份2,290,305,066股，占比50.9175%[8] - 相关董事等出席，部分高管列席[10] 会议相关 - 召集人为董事会，现场与网络投票结合表决[7] - 审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》获通过[12] 股权信息 - 截至股权登记日总股本为4,498,065,459股[9] 结果认定 - 本所认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[14]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] - 公司将于2024年9月27日14:30 - 16:30参加业绩说明会[3][4][6] 会议详情 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 会议方式为视频直播和网络文字互动[4][5][6] 投资者参与 - 投资者可于9月26日16:00前邮箱提问，27日直播互动[4][7] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话010 - 60167200，传真010 - 60167207[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月23日14:00召开，网络投票同日进行[8] - 现场会议地点为北京东城区保利大厦酒店三层贵宾厅[8] - 会议由董事长赵立功主持[8] 候选人信息 - 拟提名陈辉为第九届董事会董事候选人[12] - 陈辉现任公司党委副书记等职[15]

人事变动 - 董事长朱可炳、总经理赵立功、财务总监陈辉因工作变动辞职[3] - 赵立功当选公司第九届董事会董事长[4] - 陈辉担任公司总经理[4] 后续安排 - 尽快完成财务总监聘任工作[5] - 提名陈辉为公司第九届董事会董事候选人，需股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月23日14点于北京保利大厦酒店三层贵宾厅召开[4] - 网络投票9月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，选陈辉为董事[7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年9月18日，代码600390，简称五矿资本[14] - 登记时间9月18 - 20日，地点北京五矿广场C座[16][17] 投资者投票信息 - 持有100股公司股票，议案4.00有500票表决权[25] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[25]

人事变动 - 选举赵立功为公司第九届董事会董事长[1] - 补选赵立功为相关委员会委员及召集人[4] - 聘任陈辉为公司总经理[6] - 提名陈辉为公司第九届董事会董事候选人[7] 会议安排 - 第九届董事会第十四次会议于2024年9月6日通讯表决召开[1] - 2024年第一次临时股东大会将于9月23日现场和网络投票结合召开[9] 议案表决 - 选举董事长等议案赞成票均占100%[2][5][6] 制度修订 - 同意修订《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》[7]

短期融资券发行情况 - 五矿证券2024年度第二期短期融资券于2024年9月5日发行完毕[2] - 期限182天，起息日2024年9月6日，兑付日2025年3月7日[2] - 发行总额8亿元，价格100元/张，票面利率2.04%[2] 文件刊登 - 本期发行短期融资券相关文件已在指定网站刊登[2]

募集资金情况 - 获批非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 分三期发行，共募集资金100亿元，实收99.8亿元[3][4][5][16] 资金使用情况 - 2023年度累计使用998,000万元，2024年上半年累计使用122.76万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金及其利息使用完毕[5][6] 项目投入情况 - 偿还有息负债项目各期投入进度均达100%[15] 管理与协议 - 制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》[7] - 各期发行均签署并履行《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8][9] 项目变更情况 - 2024年半年度募投项目未变更，无对外转让或置换情况[12] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[15]