会议信息 - 会议通知和材料于2024年12月6日发出[2] - 会议于2024年12月16日上午在成都成发工业园118号大楼会议室召开[2] 参会情况 - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案表决 - 《放弃子公司增资权暨关联交易》议案：4票赞成、5票回避[2] - 《重大事项清单》议案：9票赞成[3]

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 大会议程 | | 2 | | 议案一 关于审议《选聘 | 2024 年度会计师事务所》的议案 | 4 | 第 1 页 共 7 页 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第三次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一至二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，提前七天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[6] - 决议须全体委员过半数通过[6] - 会议召开方式多样[6] 委员会职责与办法实施 - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[5] - 办法自董事会审议通过之日起实施[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月24日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[2] - 网络投票12月24日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2][3] - 审议《选聘2024年度会计师事务所》议案[5] 其他信息 - 第八届董事会第五次会议决议公告2024年11月29日披露[6] - 对中小投资者单独计票议案1个[7] - A股股权登记日为2024年12月17日[11] - 登记时间2023年12月23日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[12] - 联系人张丹，有联系电话、传真和邮箱[13] - 会议会期半天，食宿自理[13] - 公告2024年12月7日发布[15]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年11月29日发出[2] - 会议于2024年12月6日上午采用通讯表决方式召开[2] - 应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 本次会议审议3项议案，全部通过[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年12月7日披露[3]

委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[2] - 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事担任[2] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 主要职责包括研究选择标准和程序、遴选和审核人选等[3] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前七天通知委员[5] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[5] - 表决方式有举手表决、投票表决和通讯表决[5] 记录报告 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报告董事会[5][7]

审计机构变更 - 公司拟不再续聘众华，改聘天健为2024年度审计机构[3] - 2024年度审计费用78万元，年报46万，内控32万[9] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，营收34.83亿[4] - 2023年承担675家上市公司审计，收费6.63亿，同行业10家[4] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次等，人员受罚涉及50人[6] 决策流程 - 2024年11月20日审计委员会通过选聘议案[12] - 2024年11月28日董事会9票同意通过选聘议案[13]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年11月21日发出[2] - 会议于2024年11月28日上午采用通讯表决方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议1项议案且全部通过[3] - 同意聘任天健会计师事务所担任航发科技2024年度审计中介机构[3] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 议案需提交股东大会审议[6]

业绩说明会 - 公司于2024年11月8日14:00 - 15:00召开2024年第三季度业绩说明会[1][2] - 董事长丛春义等出席并与投资者互动交流[2] 公司现状与战略 - 公司是多家航空发动机世界知名企业亚太区重要甚至唯一供应商[4] - 实施“调结构、增效益”战略，产品向高附加值过渡[4] 信息披露 - 股权激励计划和重要战略规划信息将按规定及时披露[4]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-036 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2024 年第三季度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 议通过。 （二）通过了《关于审议〈薪酬体系管理办法〉的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）通过了《关于审议〈修订重大事项决策机制权责清单、重 （二）会议通知和材料于2024年10月18日发出，外部董事通过 ...