证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-039 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事一致推选刘珣先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会 届满止。刘珣先生简历附后。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 1 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 10 月 9 日下午 16:30 以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，推举职工代表监事欧阳世杰先 生为本次会议召集人和主持人。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于推选公司监 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2023]第 003 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二三年十月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2023]第 003 号 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 | | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 2023 年第二次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 | | 三、宣读、审议议案： | | | 1. 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | 会议主持人 | | 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 | | ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-037 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-036 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘珣，1966 年 1 月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委 组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主 席；丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公 司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江 西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记； 中鼎国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司党 委书记、董事长，安源煤业集团股份有限公司副总经理，江西省投资物流有限责任公司 董事长，安源煤业集团股份有限公司副董事长。现提名为安源煤业集团股份有限公司第 八届监事会股东代表监事补选候选人。 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-035 安源煤业集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 18 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 副董事长刘珣先生的书面辞呈。因工作调整，刘珣先生申请辞去公司第八届董事会副董 事长、董事及董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘珣先生辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。 刘珣先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-034 胡树华先生在担任股东代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间的 辛勤工作表示衷心感谢。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 1 安源煤业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 4 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公 司股东代表监事胡树华先生的书面辞呈。胡树华先生因满退休年龄，申请辞去公司股东 代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，胡树华先生 辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其 辞职申请自辞呈送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成股东代表监事的 补选工作。 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600397 公司简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 158 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能 面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 158 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本 ...

安源煤业集团股份有限公司独立董事 关于公司全资孙公司解散清算的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《安源煤业独立董事工作制度》等规定,我们作为安源煤业集团股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,出席了公司第八届董事会第十一次 会议,对会议讨论的《关于公司孙公司解散清算的议案》进行了审核。在认真查 阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论, 我们就关于公司孙公司解散清算的事项发表意见如下: 公司本次拟解散清算的萍安国际处于亏损状态,当前基本上无实质性经营业 务,已不具备存续必要。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。不会对公司生产经 营及财务状况产生重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东 利益的情形,同意此次解散清算。 独立董事: 会新培 徐光华 刘振林 2023 年 8 月 25 日 安源煤业集团股份有限公司独立董事 关于公司全资孙公司解散清算的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《安源煤业独 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-032 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议 由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审 议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下 议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，其中 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 二、审议并通过《关于公司全资孙公司解散清算的议案》，其中 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司全资孙公司江西萍安 ...