安源煤业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层 的有效监督，提高内部控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。董事 会审计委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 第四条 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性 文件或《公司章程》、本议事规则的规定的 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于修订和制定相关治理制度的公告 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订和制定相关治理制度的议案》。 具体情如下： 一、修订和制定背景 2.制定内容 根据《上市公司独立董事管理办法》第二十四条"上市公司应当定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议"规定，公司为进一步完善公司治理结制度、 1 促进公司的规范运行，特制定《独立董事专门会议工作制度》。 三、履行的决策程序 为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系 和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中 小投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 ...

安源煤业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司或本公司"） 股东 大会的运作，提高股东大会议事效率，维护股东合法权益，保证大会程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，特 制定本议事规则。 第二章 股东的权利与义务 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享 有同等权利，承担同等义务。 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使 相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会 1 第三条 股东名册是证明 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-047 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

第二章 董事会组织机构 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执 行股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副 董事长 1 人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年（从股东大会决议通过之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止）。董事任期届满，连选可连任，但独立董事连任时 间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 安源煤业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司或本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本 ...

安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人， 会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》， 关联监事游长征先生、谢长生先生回避了本项表决，2 名非关联监事参与表决， 其中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 11 月 28 日 | 姓名 | 职务 | 月数 | 2022 年度应发 | 当期兑现薪酬 | 延期兑现薪酬 | | --- ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,642,328,866.12 | -18.11 | 4,902,430,662.36 | -29. ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-041 | 指标名称 | 计量单位 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 | 月 | 增减比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | 127.91 | | | 96.44 | | | | 32.63 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | 107.55 | | | 83.78 | | | | 28.37 | | 三、商品煤销售收入 | 万元 | 105,244.68 | | | 80,805.31 | | | | 30.24 | | 四、商品煤销售成本 | 万元 | 84,650.5 | | | 78,189.82 | | | | 8.26 | | 五、商品煤毛利 | 万元 | 20,594.18 | | | 2,615.49 | | | | 687.39 | 本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公 司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。 特此公告。 安 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-040 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Aymyjt2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 董事长：余子兵先生 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-038 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,147,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7134 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...