业绩总结 - 2024年1 - 9月原煤产量122.83万吨，较2023年同期减少3.97%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销量96.03万吨，较2023年同期减少10.71%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销售收入85,223.48万元，较2023年同期减少19.02%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销售成本86,565.8万元，较2023年同期增加2.26%[2] - 2024年1 - 9月商品煤毛利 - 1,342.33万元，较2023年同期减少106.52%[2]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2024年10月21日召开，8位董事均参会[3] 议案决议 - 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》全票通过，提名熊腊元为候选人[4] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过，聘任刘后明为副总经理[6] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，定于11月6日召开[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月6日14点召开[3] - 会议地点为江西南昌西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，应选董事1人[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年10月31日[16] - 登记时间为2024年11月1日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[19] 登记地点及联系信息 - 登记地点为公司证券事务部[19] - 联系电话0791 - 86316516，传真0791 - 86230510[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

人事变动 - 建议提名熊腊元为第八届董事会非独立董事补选候选人[1] - 同意聘任刘后明任公司副总经理[3] 人员信息 - 截至披露日，熊腊元、刘后明未持有公司股票[5] - 熊腊元1969年12月出生，现任江西省投资集团有限公司总经理助理等职[10] - 刘后明1987年7月出生，现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理[16]

人事变动 - 2024年10月15日公司董事会收到董事涂学良书面辞呈[2] - 涂学良因满退休年龄辞职，辞呈送达生效[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[2]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-045 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 一、公司担保审批情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十 1 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年10月9日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额77,615万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额21,490万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额82,332万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元， 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公 ...

经理层任期与协议 - 经理层成员任期期限一般为三年[6] - 聘任协议一式三份，甲方对已解除或终止劳动关系的协议文本至少保存二年备查[23] - 乙方聘任期自202 年 月 日起至202 年 月 日止[28] 薪酬构成与制度 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成[10] - 绩效薪酬原则上不得低于年度薪酬的60%[10] - 公司建立薪酬追索扣回制度并严格执行[10] 业绩考核 - 年度经营业绩考核完成底线为百分制70分，合格线为百分制80分[12] - 年度经营业绩考核任一主要指标未达完成底线，年度考核结果认定为不合格[12] - 202X年度经理层正职考核公司总体业绩指标基础分90分，个人业绩指标基础分10分，合计100分[53] - 202X年度经理层副职考核经理层正职考核指标占50分，个人业绩指标占45分，总经理评分5分，减分项≤5分，合计100分[55] - 202X年 - 202X年任期经理层正职考核公司总体业绩指标基础分90分，个人业绩指标基础分10分，合计100分[66] 处理情况 - 年度考核不合格扣减全部绩效年薪[10] - 年度经营业绩考核结果未达到完成70%，或主要指标完成率未达到70%，可能被处理[37] - 连续两年年度经营业绩考核结果为不合格或任期经营业绩考核结果为不合格，可能被处理[37] - 任期综合考核评价不称职，或年度综合考核评价连续两年排名末位，可能被处理[37] 其他规定 - 董事会负责组织制定经理层成员考核目标等相关工作[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责落实任期制和契约化管理有关工作[5] - 甲乙双方提出聘用协议解聘或续聘，应提前一个月书面通知对方[37] - 甲方按规定每月为乙方缴纳社会保险费、住房公积金等[32] - 乙方履职期间按国家规定执行相应定时工作制，享受法定节假日等[33] - 乙方应于考核期结束后5个月内向甲方上报指标完成情况[49][61]

业绩数据 - 2023年曲江公司营收54806.77万元，净利润1642.52万元[7] - 2024年1 - 6月曲江公司营收26012.13万元，净利润98.85万元[7] 公司情况 - 曲江公司成立于1997年4月3日，注册资本25578.73万元[3] - 曲江公司核定产能为60万吨/年[4] 项目计划 - 公司拟对曲江公司实施智能化改造，投资13381万元[2] - 智能化改造项目工期18个月[5] 政策要求 - 国家要求灾害严重矿井到2025年基本智能化[8] - 地方要求曲江公司2025年底前建成单个或多系统智能化[8] 风险与措施 - 项目建设面临设备价格波动、工程质量等风险[10] - 公司将加强市场分析、依法采购防范风险[10]

业绩考核 - 经理层任期经营业绩考核期为三年[10] - 个人业绩指标原则上不超3个，总权重不低于个性指标50%[11] - 副总经理及其他成员考核中公司总体业绩指标占50%[12] - 副总经理及其他成员考核中个人业绩指标占45%，定量20%、定性25%[12] - 副总经理及其他成员考核中总经理评分占5%[13] - 副总经理及其他成员考核减分项不超5%[13] - 定量考核指标超额加分上限为基础分20%[15] - 定量考核指标每超或差1%，增减基础分1%[15] 薪酬构成与兑现 - 经理层年薪由基本年薪和绩效年薪构成，任期薪酬与考核结果挂钩[18] - 年度考核低于80分扣全部绩效薪酬，任期低于80分不兑现递延年薪[19][20] - 年度经营业绩考核完成底线70分，合格线80分[20] - 基本与绩效薪酬当年兑现100%，任期激励基数按10%测算，延期三年按4:3:3兑现[24] - 经理层每月预发薪酬，考核后结算[24] 薪酬管理规定 - 经理层不得领本办法外工资性收入，原则不兼职，兼职无报酬[24] - 福利性待遇按规定执行，纳入薪酬统筹，无其他福利货币收入[24] - 建立薪酬追索扣回制度，违规扣发或追索绩效年薪和任期激励[26] - 特定情形不得兑现当年绩效年薪和任期激励[26] - 薪酬方案等文件保存至少15年，接受监督并披露信息[30]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2024年9月13日召开[3] - 本次会议应参会董事9人，实际参会9人[3] 议案表决 - 《关于修订公司<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的议案》全票通过[4] - 《关于修订公司<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）>的议案》全票通过[6] - 《关于公司所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司实施智能化改造项目的议案》全票通过[8]