海澜之家集团股份有限公司 HLA GROUP CORP., LTD. 地址: 江苏省江阴市华士镇 邮编: 214421 传真: 0510-86126877 电话: 0510-86121071 电子邮箱: 600398@hla.com.cn 公司网址: http://www.hla.com http://www.hla.com.cn 29 30 海澜之家青春代言人 曾舜晞 海澜之家集团 2024年社会责任报告 2024 HLA GROUP CORP., LTD. SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 海澜之家集团2024年社会责任报告 CONTENTS | 目 录 | | --- | | 前 言 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01-02 | 可持续发展治理 | 11 | | 董事长寄语 | 03-04 | 利益相关方沟通 | 12-14 | | 走进海澜之家 | 05-08 | 重要性议题分析 | 15-16 | | 企业发展历程 | 09-10 | 年度荣誉与认可 | 17-18 | 01 | 02 | | --- ...

一、审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事金剑、刘刚、张铮组成，其中由具 有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。公司董事会审计委员会成员具备 相关的专业知识和工作经验，能够胜任审计委员会的职责，符合《公司章程》的 有关规定。 二、审计委员会的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，对相关 议案发表意见并签署会议决议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议暨年审会议，审 议通过了《公司 2023 年财务会计报表》《公司 2023 年年度报告》《公司<2023 年 度内部控制评价报告>的议案》及《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议 案》共 4 项议案，并同意提交公司董事会审议。 海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—008 海澜之家集团股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议、确认 2024 年度及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况及签订日常关 联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较 大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利 益者的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届第十二次董事会，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易以及预 计 2025 年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。 在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生、张晓帆先生回避表决，其 余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。 上 ...

业绩影响 - 2024年计提减值准备60,661.25万元，转销及核销29,963.26万元[1] - 减少2024年度利润总额30,697.99万元[9] 减值详情 - 2024年计提存货跌价准备49,279.68万元，转销29,963.26万元[2][4] - 计提应收及其他应收款坏账准备3,798.59万元[2][7] - 计提商誉减值准备7,582.98万元[2][8] 品牌业务 - 英氏婴童期末账面价值65,649.67万元[9] - 斯搏兹期末账面价值14,395.03万元[9]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事金剑、刘刚、张铮独立性进行评估[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位符合任职资格及独立性要求，2024年度不影响独立性[1]

业绩总结 - 2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.35%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.09%[8] 未来展望 - 2025年持续改进完善内控制度和流程，强化监督检查[19]

募集资金情况 - 2018年7月13日公司公开发行30.00亿元可转换公司债券，净额29.68亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用30.52亿元，本年度用2.85亿元，节余0.04亿元补流[2] - 2024年度募集资金总额296,806.70万元[19] - 本年度投入28,459.87万元[19] - 变更用途总额275,859.13万元，占比92.94%[19] - 已累计投入305,203.12万元[19] 项目投资情况 - 产业链信息化升级项目承诺62,000.00万元，调整后13,953.86万元，进度100.00%[19] - 物流园区建设项目承诺191,806.70万元，调整后15,353.41万元，进度100.00%[19] - 洛阳服装生产基地建设项目本年度投2,639.32万元，累计7,870.38万元，进度100.00%[19] - “海澜致+”个性化定制平台建设项目本年度投7,643.52万元，累计10,727.90万元，进度100.00%，节余202.89万元[19] - 创研中心建设项目本年度投8,410.43万元，累计12,638.76万元，进度100.29%，节余189.22万元[19] - 各项目合计节余392.11万元[19] 项目调整与结项 - 产业链信息化升级项目预定时间由2020年7月延至2022年7月，物流园区由2021年7月延至2022年7月[20] - 2024年10月15日，“洛阳服装生产基地建设项目”调规模结项，节余0.98亿元补流[8] - 2024年10月21日，“海澜致+”个性化定制平台及创研中心项目结项，资金补流，专户注销[9] 其他事项 - 交易后子公司持爱居兔19%股权，不再并表[20] - 用12304.24万元募集资金置换自筹资金[20] - 同意用银行承兑汇票付项目资金并等额置换[20] - 完成募集资金置换，截至2022年12月31日无其他先期投入及置换[21] - 同意项目节余资金补流后注销专户[21] - 2019年变更部分用途补流，涉及爱居兔项目[24] - 2022年变更投资项目，用于收购股权、建设及补流[25] - 2024年调减项目总额结项，节余9,758.91万元补流[25]

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—009 海澜之家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 29 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计 师 386 人，其中签署过证券业务 ...

组织架构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 公司已发行股份总数为480,277.0296万股，均为普通股[5] - 公司发起人海澜集团等认购股份数分别为2761.3688万股、2258.7142万股、50万股、50万股、50万股[4] 股份限制与转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] 临时股东会 - 董事人数不足六人（本章程所定人数的2/3）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] 会议决议 - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[16][17] - 股东大会和股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括独立董事3人、职工代表董事1人[22] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过6年[20] 委员会设置 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[29] 高管聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[32] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[36] 章程修订 - 本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”[38] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议通过[38]

股东大会信息 - 2025年5月30日14点30分在江苏江阴召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议10项议案，含2024年年度报告及其摘要[4] 议案相关 - 议案2025年4月29日经董事会、监事会审议通过[4] - 议案八为特别决议议案，五、六、七、八对中小投资者单独计票[5] - 议案七涉及关联股东回避表决[6] 其他 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码600398[10] - 2025年5月28日登记，地点在董事会办公室[10] - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[7] - 与会股东食宿交通自理，会期半天[11]