海澜之家集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了进一步完善海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范采用累积投票制选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事人选。 第四条 本实施细则所称董事是指非由职工代表担任的董事，包括独立董事 和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换，不适 用于本实施细则的相关规定。 第五条 公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，采用累积投票制选举 公司独立董事和非独立董事的具体步骤如下： （一）股东会选举独立董事时，出席会议股东 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金剑：男，1974 年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴 暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任 江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询 服务有限公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，常州钟 恒新材料股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 海澜之家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（金剑） 本人金剑，作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简 ...

海澜之家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘刚） 本人刘刚，作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届独 立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《海澜之家集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事职责和义务，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护了公司 整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘刚：男，1959 年生，中国国籍，本科学历，拥有中华人民共和国律师资 格证书。曾任江阴市针织内衣总厂财务科成本会计、主办会计，江阴铁合金厂外 经科翻译，江阴工业发展总公司驻罗马尼亚华达公司、乌克兰乌发公司经理，无 锡大桥律师事务所律师；现任远闻（江阴）律师事务所律师，2020 年 5 月至今 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立 ...

海澜之家集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 中国江阴 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 | 服() . | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定： | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 . | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 . | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第一节 | 董事的一般规定 · | | | 第二节 | 業事へ . | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第六章 | 高级管理人员 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | | 第一节 财务会计制度 ...

海澜之家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张铮） 本人张铮，作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本 着客观、公正的原则发表独立意见，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张铮：男，1977 年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴市人民法院审判委 员会委员、一级法官，江苏漫修（上海）律师事务所顾问，上海菲鹏实业有限公 司法律顾问，康希奥（上海）智能科技有限责任公司法律顾问；现任江苏天奕律 师事务所律师，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

海澜之家集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天衡所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、资质条件 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注 册会计师 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 收入 52,937.55 万元，其中 ，审计业务收 入 46,009.42 万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。2024 年天衡所为 95 家上市 公司提供 2023 年报审计服务，收入总额 9,2 ...

海澜之家集团股份有限公司 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）。天衡所的基本情况如下： 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 人员信息：截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 收入情况：天衡所 2024 年度业务总收入 ...

HLA GROUP CORP., LTD. Address: Huashi Town, Jiangyin City, Jiangsu Province Postcode: 214421 Fax: 0510-86126877 Tel: 0510-86121071 E-mail: 600398@hla.com.cn Website: http://www.hla.com http://www.hla.com.cn 29 30 海澜之家青春代言人 曾舜晞 HLA GROUP CORP., LTD. SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 HLA GROUP 2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT CONTENTS 01 PREFACE | About this Report | 01-02 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03-04 | | About HLA | 05-08 | | The Development of HLA Group 09-10 | | | Product Quality Co ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—008 海澜之家集团股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议、确认 2024 年度及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况及签订日常关 联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较 大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利 益者的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届第十二次董事会，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易以及预 计 2025 年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。 在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生、张晓帆先生回避表决，其 余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。 上 ...

海澜之家集团股份有限公司 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海澜之家集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金剑先生、刘 刚先生、张铮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑先生、刘刚先生、张铮先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度均不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海澜之家集团股份有限公司董事会 ...