公司基本信息 - 公司2000年12月11日核准发行4500万普通股，28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为480,277.0296万元[7] - 公司已发行股份总数为480,277.0296万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司特定情形收购股份用于员工持股等，合计持有本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等人员就任时每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，包括独立董事3人、职工代表董事1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外应提前10日书面通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[105] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，财务总监1名[109] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[110] - 副总经理每届任期3年，连聘可连任[115] 财务及利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[119] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[139] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[139] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[144]

海澜之家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张铮） 本人张铮，作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本 着客观、公正的原则发表独立意见，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张铮：男，1977 年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴市人民法院审判委 员会委员、一级法官，江苏漫修（上海）律师事务所顾问，上海菲鹏实业有限公 司法律顾问，康希奥（上海）智能科技有限责任公司法律顾问；现任江苏天奕律 师事务所律师，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

海澜之家集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了进一步完善海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范采用累积投票制选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事人选。 第四条 本实施细则所称董事是指非由职工代表担任的董事，包括独立董事 和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换，不适 用于本实施细则的相关规定。 第五条 公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，采用累积投票制选举 公司独立董事和非独立董事的具体步骤如下： （一）股东会选举独立董事时，出席会议股东 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[3] - 2024年审计等各委员会召开会议若干次[5][7] 公司决策事项 - 审议通过提前赎回“海澜转债”议案[12] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 提名秦敏杰为董事候选人并聘任为财务总监[19][20] - 审核通过2023年度董事和高管薪酬方案[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘刚严格履职，现场工作不少于15日[11][23] - 2025年独立董事将继续发挥指导监督作用[23]

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 海澜之家集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件 及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 即六 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； ...

海澜之家集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天衡所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、资质条件 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注 册会计师 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 收入 52,937.55 万元，其中 ，审计业务收 入 46,009.42 万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。2024 年天衡所为 95 家上市 公司提供 2023 年报审计服务，收入总额 9,2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公 开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡 验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 305,203.12 万元，其中以 前年度已使用募集资金 276,743.25 万元，本年度使用募集资金 28,459.87 万元， 节余募集资金（含利息收入）392.11 万元，公司已将节余募集资金永久补流并注 销募集资金专户，募集资金余额为人民币 0 万元。 二、募集资金管理情况 募集资金年度存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海澜之家集团股份有限公司 2024 ...

人员数据 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券服务审计报告的227人[2] 业绩总结 - 2024年度天衡所业务总收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，含证券业务收入15518.61万元[3] - 2024年为95家上市公司提供2023年报审计服务，收入9271.16万元[3] 审计相关 - 2024 - 2025年经系列会议审议通过续聘天衡所[4][7] - 天衡所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2024 - 2025年审计委员会与天衡所进行审前沟通、见面会等工作[8]

品牌与市场地位 - HLA品牌连续十年保持男装市场份额第一，拥有近6000家实体店[23] - 2023年HLA成为首个入选“品牌力量项目 - 领先品牌”的服装品牌[23] - HLA品牌连续三年入选CMG“品牌强国工程·领跑品牌”项目[167] 战略规划 - 2025 - 2030年公司提出战略升级计划，聚焦核心业务创新、品牌合作与国际化、提升生活品质三个方向[24] 合作与拓展 - 过去三年公司与HEAD和阿迪达斯建立战略合作伙伴关系[27] - 公司海外市场已覆盖新加坡、马来西亚等地区，未来将拓展至中东、中亚和澳大利亚[29] - 2024年与京东达成战略合作伙伴关系，推出“京东奥特莱斯”，去年合作创建JD Outlets，未来将拓展更多城市[31][55] - 2024年5月，公司与清华大学合作成立清华 - HLA中国传统服饰与色彩研究技术中心[185] 业务与品牌 - 公司业务包括自有品牌运营、国际品牌代理、团购定制和JD Outlet合作[36] - 公司拥有HLA、OVV、HLA JEANS、YeeHoO等多个自有品牌[36] - 公司是奥地利运动品牌HEAD在中国的独家代理商，拥有阿迪达斯FCC系列产品在中国大陆的独家零售权[36] 社会责任与可持续发展 - 公司发布第八份企业社会责任报告，展示2024年在环境、社会和治理方面的实践与绩效[13] - 公司建立自上而下的可持续发展管理体系[58][59][60] - 环境方面，依靠5G智能工厂和数字供应链能力，优化资源利用效率，减少能耗和排放[64] - 社会责任方面，加强员工发展体系，扩大社区共建和公益合作项目，推广高性价比产品[65] - 治理方面，完善ESG管理机制，明确可持续发展责任，提高风险识别和应对能力[66] - 公司采用“双重重要性评估”方法，确定18个潜在问题，将高优先级问题纳入年度ESG重点[72][74][78] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，审议13项提案[91] - 董事会共9名成员，含3名独立董事，2024年召开7次会议，审议33项提案[93][96] - 监事会共3名成员，含1名职工代表监事，2024年召开4次会议，审议17项提案[93][97] - 2024年公司发布4份定期报告和52份临时公告[102] - 2024年公司组织3次业绩说明会[104] 分红数据 - 2022 - 2024 H1税前每股分红分别为0.43元、0.56元、0.23元，对应税前总派息分别为18.5743126155亿元、26.8955136576亿元、11.0463716808亿元，2024 H2预计税前每股分红0.18元，预计税前总派息8.6449865328亿元[106] 研发与创新 - 公司建立优化以面料选择等为重点的科学研发体系[172] - 位于江阴的YUNFU LAB面积达5000平方米，其中测试实验室2800平方米[173] - 公司入选2024年十大创新纺织产品[178][181] - 公司T恤使用100%天然可生物降解和环保原材料制造[183] - 公司完成260个中国传统色彩样本的系统研究和色彩价值编码[185] - 公司完成38套汉、唐、宋、明朝代汉服结构设计的修复[185] - 公司建立智能追溯系统，涵盖服装整个生命周期[189] 供应商管理 - 公司建立供应商综合资格评估体系[190] - 公司实施科学的供应商评估系统，采用动态管理和四级分级机制[191] - 公司每年与供应商联合组织数百项活动[192] 专利情况 - 截至2024年底，公司累计持有有效专利454项，其中发明专利63项、实用新型专利112项、外观设计专利279项[196][197][198]