一、审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事金剑、刘刚、张铮组成，其中由具 有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。公司董事会审计委员会成员具备 相关的专业知识和工作经验，能够胜任审计委员会的职责，符合《公司章程》的 有关规定。 二、审计委员会的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，对相关 议案发表意见并签署会议决议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议暨年审会议，审 议通过了《公司 2023 年财务会计报表》《公司 2023 年年度报告》《公司<2023 年 度内部控制评价报告>的议案》及《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议 案》共 4 项议案，并同意提交公司董事会审议。 海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—007 海澜之家集团股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提 减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2024 年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年度 合并报表范围内相关资产计提减值准备共计60,661.25万元，本期转销及核销 29,963.26万元。具体如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 | 本期计提 | 本期转销 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 49,279.68 | 29,963.26 | | 2 | 应收账款坏账准备 | 938.77 | | | 3 ...

海澜之家集团股份有限公司 HLA GROUP CORP., LTD. 地址: 江苏省江阴市华士镇 邮编: 214421 传真: 0510-86126877 电话: 0510-86121071 电子邮箱: 600398@hla.com.cn 公司网址: http://www.hla.com http://www.hla.com.cn 29 30 海澜之家青春代言人 曾舜晞 海澜之家集团 2024年社会责任报告 2024 HLA GROUP CORP., LTD. SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 海澜之家集团2024年社会责任报告 CONTENTS | 目 录 | | --- | | 前 言 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01-02 | 可持续发展治理 | 11 | | 董事长寄语 | 03-04 | 利益相关方沟通 | 12-14 | | 走进海澜之家 | 05-08 | 重要性议题分析 | 15-16 | | 企业发展历程 | 09-10 | 年度荣誉与认可 | 17-18 | 01 | 02 | | --- ...

公司代码：600398 公司简称：海澜之家 海澜之家集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海澜之家集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公 开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡 验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 305,203.12 万元，其中以 前年度已使用募集资金 276,743.25 万元，本年度使用募集资金 28,459.87 万元， 节余募集资金（含利息收入）392.11 万元，公司已将节余募集资金永久补流并注 销募集资金专户，募集资金余额为人民币 0 万元。 二、募集资金管理情况 募集资金年度存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海澜之家集团股份有限公司 2024 ...

海澜之家集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协 议》的情况 2018 年 7 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》；公司、全资子公司海澜之家品牌管理有限公司（以下简称 "品牌管理公司"）及华泰联合分别与中国银行股份有限公司江阴支行、中国 建设银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国 农业银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2019 年 9 月 20 日，公司、品牌管理公司的全资子公司江阴通恒信息科技 有限公司（以下简称"通恒科技"）与中国建设银行股份有限公司江阴支行及 华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《上海证券交 易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2022 年 9 月 24 日 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—009 海澜之家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 29 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计 师 386 人，其中签署过证券业务 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—010 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《海澜之家集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止、监事会成员相应取消， 同时《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款 及《海澜之家集团股份有限公司股东大会议事规则》《海澜之家集团股份有限公 司董事会议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 海澜之家集团股份有限公司 | （九）对公司 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025-011 海澜之家集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届第八次监事会会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，公司已于 2025 年 4 月 17 日以书面形式 向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—005 海澜之家集团股份有限公司 第九届第八次监事会决议公告 经与会监事审议，会议通过了以下事项： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真 履行监事会各项职责，切实维护公司和全体股东的利益，积极推动公司规范运作， 助力提升公司治理水平。 监事会对 ...