战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事长任主任委员[4] 战略委员会规则 - 任期与董事会一致，职责为研究公司战略等[4][6] - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存至少十年[8][9]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定实施细则[2] - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] 职责与流程 - 职责包括制定考核标准、薪酬政策并提建议[7] - 董事薪酬报股东会，高管薪酬报董事会批准[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9][10] 其他规定 - 会议提前3天通知，记录保存至少十年[9][10] - 提案书面提交董事会，细则解释权归董事会[11][13]

提名委员会设立 - 公司于2025年5月修订设立董事会提名委员会并制定实施细则[1] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 职责与会议 - 负责拟定董事等选择标准和程序，会议提前3天通知[6][8] 决议与记录 - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过，记录保存十年[9][10]

人事变动 - 张晓帆辞去第九届董事会董事职务[1] - 张铮辞去第九届董事会审计委员会委员职务[1] - 顾东升辞去公司副总经理职务[1] - 张勤学当选公司第九届董事会职工董事[4] - 顾东升当选第九届董事会副董事长[5] - 张勤学补选担任第九届董事会审计委员会委员[5] 会议决议 - 2025年5月30日公司召开2024年年度股东大会，通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案[1] - 2025年5月30日召开2025年第二次职工代表大会[4] - 2025年5月30日召开第九届董事会第十三次会议[5]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月29日第九届第十二次董事会会议提议召开，4月30日公告通知[3] - 股东大会于2025年5月30日14点30分在江苏省江阴市召开，由董事长周立宸主持[4] 参会情况 - 出席股东大会现场及网络投票的股东及代理人共933人，代表股份3222107294股，占公司股份总数67.0885%[6] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意3220884693股，占99.9620％[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意3220848093股，占99.9609％[9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意3220837393股，占99.9605％[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意3218049653股，占99.8740％[11] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》同意3220991393股，占99.9653％[12][13] - 《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案》同意3207003719股，占99.5312％[14] - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意3169903897股，占98.3798％[16] - 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》同意3169476197股，占比98.3665％[17] 决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序和结果及形成的决议合法有效[19] 其他 - 议案七关联股东已回避表决[18] - 公司对议案五、六、七、八的中小投资者投票情况单独计票[17] - 议案八属于特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人933人，持有表决权股份3,222,107,294股，占比67.0885%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[4][5] 议案表决情况 - 2024年年度报告及其摘要同意票3,220,884,693，比例99.9620%[6] - 2024年度董事会工作报告同意票3,220,848,093，比例99.9609%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票3,220,837,393，比例99.9605%[6] - 2024年度财务决算报告同意票3,218,049,653，比例99.8740%[6] - 2024年度利润分配预案同意票3,220,991,393，比例99.9653%[6][9] - 续聘会计师事务所议案同意票3,207,003,719，比例99.5312%[6][9] - 董事、监事2024年度薪酬议案同意票3,169,903,897，比例98.3798%[8] - 修订《公司累积投票制实施细则》议案同意票346,832,484，比例99.5125%[8]

董事会人事变动 - 选举顾东升为第九届董事会副董事长[1] - 补选张勤学担任第九届董事会审计委员会委员[2] 制度修订 - 审议通过多项细则和规程修订，含审计、提名等[3][4]

公司上市概况 - 古麒绒材于5月29日登陆深交所 发行价12 08元 股 开盘涨幅156 62% [2] - 上市首日股价最高涨幅222 85%触发临时停牌 收盘涨幅179 39% [2] - 公司为芜湖2025年首家A股上市公司 芜湖市第30家上市公司（含境外） [2] - 安徽省上市公司总数增至186家 全国排名第七 [4] 公司背景与业务 - 成立于2001年 主营高规格羽绒产品研发 生产与销售 产品包括鹅绒和鸭绒 应用于服装 寝具领域 [2] - 客户包括海澜之家 森马服饰 巴拉巴拉 波司登等知名品牌 定位中高端市场 [5] - 前五大客户销售收入占比52%-75% 海澜之家与森马服饰合计贡献超50%收入 2024年上半年海澜之家占比29 07% [9] 财务表现 - 2024年营收9 67亿元（同比+16 42%） 归母净利润1 68亿元（同比+38 11%） [8] - 2021-2024年净利润持续增长 分别为7681 24万元 9701 3万元 1 22亿元 1 68亿元 [9] - 2023年资产总额12 04亿元（同比+26 79%） 营业收入8 30亿元（同比+24 46%） 净利润1 22亿元（同比+25 53%） [7][8] - 2023年加权平均净资产收益率17 79% 研发投入占比3 01% [8] 募资用途与战略规划 - 募集资金投向年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期） 技术与研发中心升级 补充流动资金 [2] - 芜湖市计划2025年新增境内外上市公司不少于4家 总市值目标超万亿 [4] - 目前芜湖市境外在审企业5家 新三板挂牌企业41家 奇瑞汽车 溜溜果园已启动港股IPO [4] 行业地位与资质 - 2019年获工信部首批国家专精特新"小巨人"企业认证 [2] - 四次冲击IPO历程：2022年7月首次提交 2023年3月平移至深交所 6月过会 2024年9月完成注册 [4]

行业概览 - 2025年秋冬服饰消费核心趋势为"品质为基，潮流为翼"，消费者对高质感设计、可持续科技和圈层化审美需求显著提升 [1] - 2025年1-3月服饰类消费总额达3869亿元，同比增长3.4%，线上消费渗透率持续提升，直播购物、即时穿搭等数字化消费占比增长 [1][13] - 天猫服饰市场中趋势商品供需增速远超整体，内衣/家居服、箱包、男女装等品类成为蓝海赛道，设计师品牌和潮流品牌增速亮眼 [1][18] 产业驱动因素 - 内圈驱动：技术角逐（如波司登航空材料气凝胶、蕉下Airloop面料）和情绪需求（毛绒元素、IP联名）成为核心增长动力 [20][21] - 外圈驱动：AI技术赋能全产业链，覆盖面料研发、智能质检到个性化推荐，提升运营效率和消费体验 [23][24] - 2023年中国功能性服饰市场规模约2080亿元，年增速超12%，科技功能服饰和高端材质服饰受年轻消费者追捧 [21][22] 消费人群洞察 - 高消费群体是天猫服饰核心人群，其消费路径贯穿种草、购买到复购全链路，偏好"质新潮"商品（品质+创新+潮流） [29][30] - 高消费群体对趋势商品消费浓度、宽度、强度均提升：人均购买件数同比增长4X%+，跨品类/品牌数达3个，件单价持续增长 [34][35] - 精致时尚人群和品质人群是羽绒服消费主力，功能科技（43%）和材质（32%）为主要购买驱动因素 [46][47] 品类趋势 - 羽绒服、毛呢外套、毛针织衫等主力品类通过材质升级（高克重鹅绒、双面羊绒）和场景拓展（通勤、户外、社交）实现增长 [40][43] - 内衣/家居服南北需求分化：北方侧重保暖抗静电，南方关注透气抗菌；鞋靴包袋向时尚化、功能化转型，植鞣革、粗花呢材质流行 [2][40] - 羽绒服价格带升级：女装核心价位200-600元及1000-1500元，男装集中在200-800元，1500元以上高价位段增长显著 [43] 风格与品牌案例 - "回归乡野""轻朋克风""迪木尔风"等八大风格引领潮流，融合自然、反叛、优雅等多元元素，强调材质创新与剪裁设计 [2][40] - 朗姿、桑罗、714STREET等品牌通过精准人群运营、供应链优化和全渠道营销实现增长，天猫推出风格趋势标签等工具助力商家 [2][18] - 设计师品牌和潮流品牌在羽绒服品类中潜力释放，新锐品牌增速高于传统知名品牌 [43]

战略转型与业务拓展 - 公司计划拓展服装零售业态，目标成为"世界一流"服装企业，由少帅周立宸主导战略转型 [2] - 通过联手京东打造城市奥莱业态，采用轻资产运营模式，海澜之家持股65%，合作方分担风险与收益 [9][10][12] - 京东奥莱主打"大牌低价"策略，已开设13家线下店（无锡首店+12家新店），覆盖江苏、山东等地，同步上线京东线上专区 [14][15] 新业务布局与业绩表现 - 控股运动品牌代理商斯搏兹，独家运营Adidas清仓渠道"五哲体育"，截至2025年3月拥有433家阿迪达斯门店 [25][26] - 京东奥莱与斯搏兹业务并表后，中信建投预测远期收入可达百亿元，净利润约10亿元 [26] - 2025年1-3月公司营收9.36亿元，较周立宸接任时增长超两倍 [5] 渠道优化与运营调整 - 实施"新千店计划"：2024年关闭超400家加盟店，新增超300家直营店，直营/加盟店数量分别为1468家和4365家 [29] - 2025年Q1直营店净增42家，加盟店净减63家，线上收入同比增长20%至10亿元，占比提升至16.82% [30][32] - 入驻京东秒送并升级5000余家门店为云仓，实现"线上下单-门店直发"的即时配送模式 [33] 存货管理与供应链 - 2024年存货规模达111.7亿元（同比+28%），其中82.7亿元为可退货商品，不承担跌价风险 [18][19] - 斯搏兹业务采用代销模式，货品由供应商提供，未售商品可退还 [13][26] 品牌营销与多元化 - 赞助马拉松、马术赛事，开设海澜体育公园等，强化运动属性 [26] - 拓展抖音、快手等社交电商，与头部主播合作并开展品牌自播 [30]