海澜之家-A 2025 年全球中国峰会纪要：2025 年开局良好，维持 "增持"评级 ▼ 公司于 5 月 21 日参加了我们的中国峰会。我们的重点纪要包括：1）4 月 和 5 月初迄今主品牌海澜之家零售额实现正增长，并进一步对购物中心 渗透且线上业务依然强劲（1 季度销售额增长 20%；2025 年策略以盈利 为中心）；2）京东奥莱业务孵化顺利：目前 18 家门店的 100 多个品牌 覆盖多个品类，单店和事业部层面均已盈利；3）斯搏兹业务的目标是 2025 年达到盈亏平衡并新开店 350 家，2024 年新开店约 450 家，销售额 为 9.93 亿元；4）2025 年进一步实施海外扩张，新开店 30-40 家并渗透 至中东、中亚、非洲和澳大利亚，2024 年新开店 30 多家，门店总数增至 101 家，销售额 3.55 亿元（增长 30%）；5）OVV 品牌的目标是 2025 年 减亏，同店销售额从 2024 年 4 季度起恢复正增长，2025 年将新开几十家 门店；6）派息率将保持在较高水平（2024 年为 91%，而 2021-2023 年为 86%-91%）。得益于低基数效应，我们预计 2025 年将 ...

海澜之家集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《企业内部控制基本规范》 《海澜之家集团 股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、全资或控股子公司。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司经营活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构及人员 内控部保持独立性，不置于公司其他部门的领导之下，或者与其他部门合署 办公。 实行审计回避制度，审计人员与审计对象或被审计单位（部门）有利害关系 的，应事先申明，不得参与该项内部审计工作。 审 ...

海澜之家集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—015 及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工董事职位， 以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上 海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》等的相关规定，结合公司董事、高级管理人员变动情况，公司于 同日召开职工代表大会选举张勤学女士为职工代表董事，召开第九届董事会第十 三次会议选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，并补选张勤学女士为董事会 审计委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到董事、高级管理人员及董事会审计委员会委员的书面 辞职报告，张晓帆先生因工作原因，向董事会申请辞去第九届 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 给予配合。 第三章 职责权限 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事及 高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章 程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由第九届第十二次董事会于2025年4月29日决定召开，董事会于2025年4月30日在上海证券交易所网站发布会议通知[2] - 股东大会于2025年5月30日14点30分在江苏省江阴市华士镇华新路召开，实际时间、地点与通知一致[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00[3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议及网络投票的股东及代理人共933人，代表股份3,222,107,294股，占公司总股本的67.0885%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员列席会议，召集人资格符合公司章程规定[4] 股东大会表决结果 - 议案一《公司2024年年度报告及其摘要》获99.9620%同意票，反对票占比0.0229%[5] - 议案四《公司2024年度财务决算报告》获99.8740%同意票，反对票占比0.1094%[5] - 议案五《公司2024年度利润分配预案》获99.9653%同意票，反对票占比0.0229%[5] - 议案八《取消监事会并修订公司章程》获98.3798%同意票，反对票占比1.6069%，该议案为特别决议需三分之二以上通过[6][7] - 议案九《修订累积投票制实施细则》获98.3665%同意票，反对票占比1.6204%[7] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合证券法、公司法和公司章程规定[7]

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—014 海澜之家集团股份有限公司 第九届第十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第十三次会 议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日临时 通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上就 临时召开董事会进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 董事会同意选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董 事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工董事张勤学女士担任第九届董 事会审计委员会委员，与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会，任 期至公司第九届董事会届满之日 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事及 高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步提高海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的质量，完善年度财务报告（以下简称"年报"）编制和披露的工作程序 与原则，充分发挥审计委员会的监督作用，根据中国证监会和上海证券交易所的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报的编制和披露过程中，应当按照有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，切实履行相关责任和义务，勤勉尽 责地开展工作。 审计委员会应当审阅公司财务会计报告，应当对财务会计报告的真实性、 准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题， 特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性， 监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证， 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 审计委员会应与为公司提供年度审计的会计师事务所（以下简称 "会计师事务所"）协商确定年报审计工 ...

《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《海澜之家集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、全资或控股子公司。 海澜之家集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 第三条 本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司经营活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司内部审计的常设机构为内控部，负责公司内部审计工作，依据 国家法律、法规、政策和公司章程、规章、制度的要求，独立行使内部审计监督 权。内控部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 ...

（2025 年 5 月修订） 第一章 总则 海澜之家集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...