证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-044 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-043 一、原承诺的背景及具体内容 2016 年 10 月 10 日，大连市中级人民法院裁定公司控股股东东 1 北特殊钢集团有限责任公司（以下简称"东北特钢集团"）及其子公 司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金 棒线材有限责任公司重整。2017 年 8 月 11 日，大连市中级人民法院 裁定锦程沙洲、本钢板材股份有限公司作为公司控股股东东北特钢集 团重整的投资人。2018 年 1 月 2 日，锦程沙洲签署了《收购报告书》， 通过东北特钢集团间接对公司实施控制。本次收购完成后，锦程沙洲 的实际控制人沈文荣先生控制的江苏沙钢股份有限公司的控股子公 司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与公司在合金结构钢、碳素工 具钢、高合金工具钢等特殊钢子品种存在相同或相似的产品，但该等 产品的档次定位存在较大差异、销售地域上的重叠度不高、主要客户 不存在重合，因此，本次重整完成后公司仅在特殊钢业务的部分细分 领域新增部分同业竞争。为维护公司及公众股东的合法利益，根据上 市公司规范运作要求，锦程沙洲在《收购报告书》中承诺如下： （一）锦程沙洲、锦 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-041 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议 案： 一、《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》 公司近日收到间接控股股东及实际控制人出具的《关于延期履行 避免同业竞争的承诺函》，公司间接控股股东及实际控制人根据中国 证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的 相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟将前次承诺 事项延期至 2028 年 12 月 31 日，本事项尚需提交股东大会审议。具 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 六次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关 于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券 报》以及上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东及实际控制 人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（临 2023-043）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 公司监事会认为：公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲 股权投资有限公司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争 承诺事项是根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 承诺》的相 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议 关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺 延期履行事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 9 月 11 日就公司间接控股股东 及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项召开专门会议，审核 意见如下： 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公 司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将 该事项提交公司第八届董事会第八次会议审核，同时，要求公司关 联董事回避对该议案的表决。 二〇二三年九月十一日 葛敏 兆文军 姚宏 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-040 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 业绩说明会于 2023 年 8 月 24 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动 交流的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年 半年度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 投资者提问: 尊敬的孙立国董事长您好！请问公司新的设备安装 好了吗？新的设备今年会否生产质量更好的特殊钢服务国内军工产 品等企业。给公司和投资者带来更好的收入。谢谢！ 公司回复：投资者您好，公司技 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为42.21亿元，同比增长10.62%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降14.27%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元，同比下降76.18%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为62.12亿元，同比增长2.60%[13] - 公司基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[13] - 公司稀释每股收益为0.08元，同比下降11.11%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[13] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较上年同期减少0.52个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产产收益率为2.04%，较上年同期减少0.49个百分点[13] 行业及产品 - 公司所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业，根据国家统计局数据，2023年上半年我国粗钢产量为5.36亿吨，同比增长1.3%[15] - 全球钢铁行业持续低迷，公司特殊钢行业受经济下行影响，下游行业需求低迷，经营效益有所下滑[16] - 公司主营业务为特殊钢和合金材料的研发制造，产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工等领域，公司拥有高温合金、超高强度钢、工模具钢、不锈钢等产品系列[16] 技术实力及荣誉 - 公司具备研发经验优势，拥有先进的冶金装备，长期承担国家特殊钢新材料研发任务，有5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[18] - 公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域[19] - 公司的产品性能和质量检验实验室获得多家国际知名船级社认证[19] - 公司获得中国工业大奖表彰奖、市场开拓奖和冶金产品实物质量金杯优质产品奖[20] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，污染物排放均符合标准，废水、废气、噪声排放监测指标达标[48] - 公司加大污染源治理力度，保证员工作业环境改善，未发生重大环境保护责任事故[49] - 公司全面贯彻党中央2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略部署，实施了减少碳排放的技术和管理措施，包括电炉机械真空泵改造、厂区余热利用、光伏电站等节能降碳项目[55] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业收入为42.08亿人民币，较去年同期增长10.36%[115] - 公司2023年上半年净利润为15.21亿人民币，较去年同期下降13.08%[116] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.71亿人民币，较去年同期下降76.16%[117]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-039 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年八月十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限 公司现将 2023 年上半年的主要经营数据公告如下： | 产品名称 | 经营指标 | 2023 年 1-6 | 月 | 2022 年 1-6 | 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 12.76 | | 12.17 | | 4.85 | | 钢 | 销量（万吨） | 12.50 | | 12.67 | | -1.38 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 11,649.73 | | 11,162.55 | | 4.36 | | 工具钢 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-038 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 17 日(星期四) 至 8 月 23 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 24 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...

财务表现 - 2023年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.09亿人民币，同比增长10.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,022.97万人民币，同比下降29.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,988.02万人民币，同比下降38.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.87亿人民币[4] - 总资产为117.85亿人民币，较上年末略微下降0.02%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,034.28万人民币，主要原因是原材料、能源成本上涨导致毛利下降[5] 股东情况 - 前十名股东中，东北特殊钢集团股份有限公司持股数量最多，持股比例为29.25%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人[8] 资产状况 - 2023年第一季度，抚顺特殊钢股份有限公司的流动资产总额为6,394,170,439.62元，较上一季度略有下降[10] - 非流动资产合计为5,391,259,772.43元，较上一季度有所增长[11] - 公司负债合计为5,670,776,161.91元，较上一季度略有下降[12] 经营情况 - 营业总收入为2,008,580,081.26元，较去年同期有所增长[13] - 营业总成本为1,967,388,708.30元，较去年同期有所增长[13] - 营业利润为52,298,316.30元，较去年同期有所下降[13] - 净利润为60,222,965.85元，较去年同期有所下降[13] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-686,998,333.63元，较去年同期大幅下降[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为92,132,233.97元，与去年同期相比有显著改善[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,820,869.54元，较去年同期净额有所下降[17]