战略与投资委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[6] - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 会议记录保存期不得少于十年[17] - 召集人由公司董事长担任[6] 提名委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[21] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[23] - 召集人由独立董事委员担任[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[30] - 会议记录保存期不得少于十年[31] - 依据规定研究董事、高管当选条件等并提交董事会通过[27] - 会议由委员提议召开，提前三天通知，紧急情况不受限[29] 审计委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[40] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[41] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[45] - 负责内外部审计沟通、监督核查及评价内部控制[38] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[41] - 内部审计部门对其负责并报告工作[42] - 定期会议每季度召开一次，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[56] - 会议记录和决议书面文件保存期不得少于十年[57] 薪酬与考核委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[64] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[64] - 召集人由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[64] - 独立董事委员补选应60日内完成[65] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[67] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[67] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[67] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[67] - 工作组为决策提供公司财务指标、高管职责等资料[70] - 对董事和高管考评分述职、评价、提报酬三步[70] - 可随时召开会议，提前三天通知委员[72] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[73] - 会议决议须经全体委员过半数通过[73] - 会议以现场召开为原则，可采用多种表决方式[73] - 必要时可邀请公司董事、监事及高管列席会议[73] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[73] - 会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[73] 其他 - 各委员会均对董事会负责，提案提交董事会审议[8][25] - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[75]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.06元，较2023年的0.18元减少66.67% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.25元减少100% [1] - 2024年每股公积金1.1元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.99元，较2023年的1.00元减少1% [1] - 2024年营业收入84.84亿元，较2023年的85.75亿元减少1.06% [1] - 2024年净利润1.12亿元，较2023年的3.62亿元减少69.06% [1] - 2024年净资产收益率1.74%，较2023年的5.81%减少70.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有74843.06万股，占流通股比37.94%，较上期减少2646.62万股 [1] - 东北特殊钢集团股份有限公司持有32587.64万股，占比16.52%，持股不变 [2] - 江苏沙钢集团有限公司持有25420.00万股，占比12.89%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有4840.31万股，占比2.45%，增持400.00万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司相关产品有增有减，如传统-普通保险产品增持8.40万股，分红-个人分红减持9.70万股 [2] - 招商银行、中国建设银行相关基金为新进股东，分别持有1296.72万股、1294.48万股，占比均为0.66% [2] - 符雅玲持有1210.00万股，占比0.61%，减持107.10万股 [2] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持有1143.45万股，占比0.58%，持股不变 [2] - 杨俊敏为新进股东，持有1073.70万股，占比0.54% [2] - 南方中证500ETF、兴全合泰混合A等多只基金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.180元(含税)的分红送配方案 [4]

人事变动 - 副总经理孙大利因工作变动辞职，继续担任副总工程师[2] - 2025年1月27日董事会通过聘任高健为副总经理[2] - 高健任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 高健1977年12月出生，本科学历，毕业于抚顺石油学院[5] - 高健曾任动力设备环保处处长等职，2025年1月起任副总[5]

股权结构 - 沙钢集团持股304,200,000股成第一大股东，占比15.43%[3][5] - 东北特钢及其一致行动人持股591,510,944股，占比29.99%[3] - 锦程沙洲持股11,434,500股，占比0.58%未变[5] 股份质押与转让 - 东北特钢转让50,000,000股给沙钢集团抵偿借款[4] - 2025年1月17日解除质押50,000,000股[6] - 东北特钢及一致行动人质押275,876,444股，占比46.64%[3] - 沙钢集团累计质押股份数量为0[7]

2024年度利润预计情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润9000万元至13000万元，同比减少64.12%至75.16%[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8000万元至12000万元，同比减少66.30%至77.53%[2][3] 上年同期财务数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润36233.87万元，扣非净利润35605.84万元[4] - 上年同期每股收益0.18元[5] 2024年利润减少因素 - 计提资产减值准备预计减少2024年税前利润约17000万元[6] - 2024年固定资产处置净损失6150.34万元，减少税前利润6150.34万元[6]

股份变动 - 2024年1月3日东北特钢质押170,876,444股给沙钢集团[3] - 东北特钢拟转让5000万股抵偿29,450万元借款[3] 持股比例 - 变动前东北特钢16.52%，沙钢集团12.89%[4] - 变动后沙钢集团15.43%成第一大股东[4] - 实际控制人相关方合计持股29.99%[7] 后续事项 - 转让后质押股份将解除[5] - 需办理股份过户手续[6]

股权变动 - 东北特钢将5000万股抚顺特钢股份（占总股本2.54%）过户抵偿给沙钢集团[8] - 权益变动前东北特钢持股比例16.52%，沙钢集团持股比例12.89%[21] - 权益变动后东北特钢持股比例13.99%，沙钢集团持股比例15.43%[21] - 本次权益变动完成后，沙钢集团成为上市公司第一大股东[42] 债务情况 - 东北特钢应偿还沙钢集团借款本金897,770,000元，已全部逾期[23] - 质押证券处置过户总金额294,500,000元[24] - 沙钢集团同意对剩余逾期债务603,270,000元展期6个月[24] 公司持股 - 沙钢集团直接持有沙钢股份26.80%股份[13] - 沙钢集团直接持有张家港农商行8.18%股份[13] - 沙钢集团间接持有格兰奇资源47.93%股份[13] - 沙钢集团间接持有藏格矿业17.21%股份[13] 未来计划 - 截至报告签署日，沙钢集团未来12个月内无增持或减持抚顺特钢股份计划[17] - 截至报告书签署之日，沙钢集团未来12个月内无明确增持上市公司股份计划[43]

回购情况 - 预计回购金额7000万元至1亿元，价格不超8.5元/股[2] - 实际回购1003.19万股，占比0.51%，金额7000.4746万元[2][4] - 实际回购价格6.50 - 7.50元/股，2024.11.7首次回购，11.22完成[2][4] 资金与用途 - 中信银行抚顺分行提供不超1亿1年期贷款额度[3] - 回购用自有资金及专项借款，用于股权激励，未用部分36个月后可能注销[4][7] 股份数量 - 回购前后股份总数均为19.721亿股，专用账户有1003.19万股[9]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长兼总经理孙立国等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月29日9:00 - 10:00在线参与[6] - 2024年11月28日16:00前可预征集提问[2][6] 其他 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]

公司决策 - 2024年11月18日决定注销鑫朗物业[2] 鑫朗物业情况 - 成立于2013年4月3日，注册资本50万元[2] - 公司持有其100%股权[2] 财务数据 - 2021 - 2023年营收分别为6198817.50元、4905118.22元、3298814.94元[4] - 2021 - 2023年净利润分别为 -1075918.26元、 -667310.70元、 -711688.65元[4] 注销原因及影响 - 因运营障碍，为整合资源等注销[2][3] - 注销后合并财务报表范围变化，无重大财务影响[4]