业绩总结 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] - 公司2024年度审计收费为94万元[6] 其他新策略 - 2024年3月29日公司会议审议通过聘请2024年度审计机构议案，4月26日经股东大会审议通过[3] - 2025年1月审计委员会与天职国际沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 2025年4月1日审计委员会审议通过公司2024年年度报告及摘要等议案并同意提交董事会[7]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-011 抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天职国际"） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司 拟在原审计服务协议到期后，续聘天职国际为公司 2025 年度财务会 计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

审计情况 - 审计报告于2025年4月11日签署，对抚顺特钢2024年财务报表出具标准无保留意见[3] 款项往来 - 某款项2024年期初余额16.71万元，年度累计发生2034.68万元，偿还1844.69万元，期末余额206.70万元[8] - 某款项2024年期初余额74.97万元，年度累计发生1038.84万元，偿还971.47万元，期末余额142.34万元[8] - 某应收款2024年期初余额1034.47万元，年度累计发生305.52万元，期末余额1339.99万元[8] 关联公司往来 - 东北特殊钢集团机电工程有限公司2024年期初余额541.40万元，年度累计发生1458.40万元，偿还1446.48万元，期末余额553.32万元[11] - 东北特钢集团林西金域钥制品加工有限公司2024年期初与期末余额均为237.48万元[11] - 东北特殊钢集团抚顺诚达规划设计有限公司2024年期初余额172.75万元，年度累计发生255.33万元，偿还374.96万元，期末余额53.12万元[11] - 东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司2024年度累计发生53.76万元，偿还53.76万元[11] - 东北特殊钢韩国株式会社2024年度累计发生2464.30万元，偿还2464.30万元[11] - 江苏沙钢高科信息技术有限公司2024年度累计发生813.22万元，偿还471.51万元，期末余额341.71万元[11] 其他金额 - 涉及金额19900000[19] - 涉及金额200000[19] - 涉及金额2000000[19] - 涉及金额6.888M（百万）[19]

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计147,485.00万元，实际发生62,066.87万元[7] - 2025年日常关联交易预计99,225.00万元，年初至披露日累计已发生14,358.11万元[10] - 2024年向东北特殊钢集团购原材料预计78,300万元，实际17,726.51万元[6] - 2024年向东北特殊钢集团销售产品等预计58,765万元，实际40,483.42万元[6] - 2025年向江苏沙钢集团购原材料预计33,600.00万元，占同类业务比例5.25%[9] - 2025年向江苏沙钢集团销售产品等预计58,885.00万元，占同类业务比例6.20%[10] - 2025年接受江苏沙钢集团劳务预计4,840.00万元，占同类业务比例28.25%[10] - 2025年取消委托关联人代理进出口业务，2024年实际发生61.03万元[10] 公司及关联方业绩 - 东北特钢集团2024年总资产143.05亿元，净资产60.08亿元，营收85.97亿元，净利润 - 5.87亿元[13] - 江苏沙钢盛德2024年总资产4.58亿元，净资产0.095亿元，营收16.47亿元，净利润 - 0.27亿元[15] - 东北特钢大连制品2024年总资产0.89亿元，净资产0.74亿元，营收0.66亿元，净利润0.12亿元[16] - 江苏沙钢淮钢特钢2024年营收149.95亿元，营业利润1.53亿元，资产总额168.61亿元[18] - 东北特殊钢张家港模具钢2024年总资产1.57亿元，净资产0.31亿元，营收4.46亿元，净利润 - 0.02亿元[19] - 东北特钢韩国株式会社2024年总资产0.82亿元，净资产0.81亿元，营收1.02亿元，净利润0.02亿元[21] - 公司2024年总资产31597.26万元，净资产13839.21万元，营收51454.17万元，净利润1754.79万元[23] 公司及关联方股权 - 东北特钢集团注册资本1,045,459.4961万元，主要股东中宁波梅山保税港区锦程沙洲持股42.68%等[11][13] - 江苏沙钢盛德主要股东中张家港市沙钢废钢加工供应持股95%[15] - 江苏沙钢淮钢特钢主要股东中江苏沙钢股份持股63.79%[18] - 公司成立于1999年2月8日，注册资本7000万元，深圳市兆恒特钢持股75%[22] - 东北特钢集团持有公司13.99%股份，为公司第二大股东[13] 关联交易相关 - 2025年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议[2] - 关联交易对采购、销售业务提供支撑，降低运营成本[24] - 关联交易主要内容有原材料采购、特殊钢产品销售等[25] - 关联交易采用市场价格定价[25] - 关联交易目的是发挥关联方整体优势，促进特殊钢业务发展[26] - 关联交易占总营业收入比例适当，公司利润主要来源于国防军工产品[26] - 关联交易对公司独立性不构成重大影响[26]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2025 年年度董事会审议通过相关议案时止） 一、票据池业务概述 3、协议金融机构 拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质 情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。 业务额度：不超过人民币 8 亿元 业务审批权限：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《18号》执行[3][4] - 变更经董事会、监事会审议通过，审计委员会同意[2][6] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[2][5]

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，公 司对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，孙立国先生 以及祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员，选举外部董事钱正 先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，其他董事会 专门委员会委员未作调整。董事会审计委员会人员情况符合相关法 律法规关于人员构成和专业配置的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 11 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第一次会议，审议《2023 年度固定资产处置损失的议案》《关 于向参股公司增资暨关联交易的议案》以及公司 2023 年度审计计 划、审计工作存在的问题、解决办法等事项； （二）2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第二次会议，审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》《2023 年度日常关联 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日14点30分在辽宁抚顺召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议9项议案，对中小投资者单独计票[7][13] 会议相关时间 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过相关议案[8] - 2025年4月12日披露相关决议及公告[9] - 股权登记日为2025年4月30日[16] 其他信息 - 需回避表决的关联股东有三家[10] - 会议登记时间为2025年5月6日，地点在董事会办公室[17][18] - 联系电话024 - 56678441，传真024 - 56688966，联系人朱女士[19]

会议情况 - 公司第八届监事会第十五次会议于2025年4月11日现场召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[5][6][7]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-006 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2024 年度管理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 ...