人员变动 - 独立董事葛敏于2025年9月公司董事会换届后离任[2] - 公司董事会聘任穆立峰先生、陈本柱先生为副总经理[12] - 公司完成董事会换届选举[12] 履职情况 - 2025年度独立董事出席8次董事会会议，2次股东大会，9次董事会专门委员会会议[5][6] - 独立董事全年履职天数17天[8] 公司治理 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件[7] - 独立董事与会计师事务所及内部审计部门沟通，督促开展工作[8] - 督促公司回复中小股东咨询，出席业绩说明会与投资者互动[8] - 认为公司关联交易为生产经营必需，定价遵循公平原则[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 公司定期报告编制和审议程序合规[10] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 同意续聘天职国际会计师事务所为审计机构[12] - 公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[12] - 董事选举及副总经理聘任符合规定[12] - 公司严格按规定执行薪酬发放程序[13] 要约收购 - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司条件及程序符合规定[10] - 董事会建议股东综合考虑决定是否接受要约收购[10]

会议召开情况 - 2025年独立董事出席2次股东会会议、11次董事会会议[5] - 2025年审计委员会召开8次会议，审议多项财务相关议案[6][7] - 2025年战略与投资委员会召开2次会议，审议ESG报告和吸收合并子公司议案[7] - 2025年提名委员会召开4次会议，审查高管和董事资格[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2024年度董事及高管薪酬方案[7] - 2025年独立董事召开2次专门会议，审议关联交易等议案[8] 独立董事履职 - 独立董事全年履职天数22天，出席董事会11次、股东会2次、董事会专门委员会15次[10] - 报告期内独立董事出席公司2次股东会并与中小股东沟通，出席业绩说明会与投资者线上互动[10] 审计工作 - 2025年审计委员会召集人牵头组织与审计机构和内部审计部门多次沟通，开展年度审计工作[10] 关联交易 - 报告期内董事会审议两项关联交易议案，独立董事认为交易必要、定价公平，程序合规[12][13] 其他事项 - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[13] - 独立董事认为公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整，不存在重大问题[14] - 公司内部控制评价报告显示，基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效控制[15] - 公司续聘天职国际会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构，独立董事表示同意[15] - 第九届董事会继续聘任吴效超为财务总监，独立董事认为其具备任职资格[15] - 报告期内公司聘任穆立峰、陈本柱、高健为副总经理，完成董事会换届选举，程序合法[16][17]

人员任职 - 独立董事阎其华于2025年9月换届选举后正式任职[2] - 公司第九届董事会继续聘任吴效超为财务总监[10] 会议审议 - 2025年9月29日审计委员会审议《关于聘任财务总监的议案》并同意[5] - 2025年10月27日审计委员会审议《2025年第三季度报告》并同意[5] - 2025年12月18日审计委员会审议2025年年度审计工作计划并同意[5] - 2025年12月30日审计委员会审议《关于向银行申请抵押借款的议案》并同意[5] - 2025年9月29日提名委员会对第九届董事会聘任的高级管理人员资格进行审查[6] 履职情况 - 2025年度独立董事出席3次董事会会议，亲自出席3次，通讯参加1次，委托和缺席0次[4] - 独立董事全年履职11天，出席董事会3次、专门委员会5次，参加实地调研和监管培训各1次[8] 合规情况 - 报告期内关联交易定价公平，未损害股东权益[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 公司报告内容真实准确完整，无虚假记载[10] - 公司不存在财务报告内控重大缺陷，保持有效内控[10] - 报告期公司未因会计准则变更外原因变更会计政策[12] - 公司董事会换届选举、董事选举及副总经理聘任符合规定[12] - 公司严格按规定发放董事及高管薪酬[12] 未来展望 - 2026年独立董事将加强学习，助力公司高质量发展[13]

独立董事履职 - 独立董事兆文军于2025年9月公司董事会换届后离任[2] - 2025年度独立董事出席8次董事会会议及2次股东大会，无缺席、委托出席情况[5] - 2025年独立董事出席9次董事会专门委员会会议，均表决同意[5][6] - 独立董事全年履职天数19天[8] 公司治理 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件，建立顺畅沟通机制[7] - 2025年度独立董事与审计机构及内部审计部门多次沟通[8] - 独立董事督促公司多渠道回复中小股东咨询，出席两次业绩说明会[8] 公司事务决策 - 认为公司关联交易为生产经营必需，定价公平公正，未损害股东权益[10] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司条件及程序符合规定[11] - 报告期内公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[11] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[12] - 同意续聘天职国际会计师事务所为公司财务报告及内部控制审计机构[13] - 任职期间未发生聘任或解聘财务负责人相关事项[13] - 报告期公司未因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[13] 人事变动 - 公司董事会在报告期内聘任穆立峰、陈本柱为副总经理并完成董事会换届选举[13] 薪酬发放 - 报告期公司严格按规定执行董事及高级管理人员薪酬发放程序[14]

公司基本信息 - 公司于2000年12月7日获批发行12000万股人民币普通股，12月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1,972,100,000元[8] - 公司设立时股份总数40,000万股，抚顺特殊钢（集团）有限责任公司认购39,672.45万股，占比99.18%[15] - 其他五家发起人分别认购65.51万股，占公司股份总数的0.61%[15] - 公司已发行股份总数为1,972,100,000股，股本结构为普通股1,972,100,000股[16] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][47][48][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表担任的董事一名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[100] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[140] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[134] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[150] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[158] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[160][161] 特殊规定 - 公司接受国家军品订货并保证完成任务，执行相关法规[173] - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份须向主管部门备案[175]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时通知保荐人或顾问[6] 募集资金检查与监管 - 内部审计至少每半年检查一次存放与使用情况[9] - 保荐人或顾问至少每半年现场调查一次存放与使用情况[26] 募投项目相关 - 超计划完成期限且投入未达50%需重新论证[11] - 以自筹投入募投项目，资金到位6个月内置换[13] 协议签订与终止 - 资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 专户协议提前终止，两周内签新协议并2个交易日报备[7] 资金使用审批 - 用作特定事项需董事会审议，部分需股东会审议[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%可免特定程序并年报披露[18] - 全部完成后节余低于500万或5%可免程序并定期报告披露[19] 闲置资金补充 - 单次临时补充不超12个月[16] - 补充后与归还后2个交易日公告[17] 项目核查与报告 - 董事会每半年核查进展并披露《专项报告》[26] - 保荐人或顾问年度出具专项核查报告[26] - 董事会在报告中披露核查和鉴证意见[28]

人事变动 - 孙立国因工作安排辞去公司总经理职务，仍任董事长等职[2] - 2026年3月30日董事会审议通过聘任穆立峰为总经理[2] 新总经理信息 - 穆立峰1981年6月出生，毕业于黑龙江科技大学[7] - 曾任连轧厂厂长等职，现任董事、总经理[7]

业绩总结 - 公司本期计提信用减值及资产减值准备合计40,985,171.53元[1] - 2025年计提信用减值损失6,625,612.67元[2] - 2025年二至四季度资产报废净损失15,583,657.21元[3] 数据相关 - 本期增加计提存货跌价准备34,359,558.86元，累计229,335,008.04元[2] - 计提资产减值使利润总额减少40,985,171.53元[6] - 资产报废确认损失影响2025年税前利润15,583,657.21元[7]

产量数据 - 合金结构钢2025年产量20.55万吨，较2024年增长4.03%[2] - 工具钢2025年产量8.74万吨，较2024年下降1.64%[2] - 不锈钢2025年产量11.19万吨，较2024年增长18.03%[2] - 高温合金2025年产量0.77万吨，较2024年下降10.05%[2] - 其他产品2025年产量6.32万吨，较2024年增长22.77%[2] 销量数据 - 合金结构钢2025年销量20.69万吨，较2024年增长0.72%[2] - 工具钢2025年销量8.85万吨，较2024年下降2.25%[2] - 不锈钢2025年销量11.25万吨，较2024年增长17.85%[2] - 高温合金2025年销量0.78万吨，较2024年下降6.45%[2] 价格数据 - 合金结构钢2025年平均售价10,636.79元/吨，较2024年下降17.87%[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 | 8 亿元 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 低风险类理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序 本次委托理财投资已经抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司将在授权额度及期限内选择市场信用级别较高、具有合法经营资格 的金融机构销售的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策 变化等原因引起的影响收益的情况，提醒广大投资者注意投资风险。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2026-010 抚顺特殊钢股份有限公司 关于开展委托理财投资的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司拟继续将部分自有资金委托商 业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构 （以下简称"金融机构"）开展理财业务。公司 ...