公司治理 - 2024年10月30日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过规范经营范围表述及修订《公司章程》议案[1] - 修订《公司章程》事项将提交股东大会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[2] - 修订后《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站[2]

回购计划 - 回购金额不低于7000万元且不高于10000万元[2] - 回购价格不超过8.5元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过之日起6个月[3] - 预计回购股份数量为823.53万股 - 1176.47万股，占股本比例0.42% - 0.60%[6] - 回购资金上限约占公司总资产的0.75%，约占净资产的1.51%，约占货币资金的7.19%[9] - 回购股份拟用于股权激励，未使用部分将注销[6][7] 股东情况 - 沙钢集团为公司第二大股东，持股比例12.89%，于2024年5月15 - 23日增持320万股，占总股本0.16%[9] 风险提示 - 回购期限内股票价格超上限，回购方案可能无法实施[13] - 回购资金未及时到位，回购方案可能无法按计划实施[13] - 重大事项等情况发生，回购方案可能变更或终止[13] 后续安排 - 公司将在回购期限内择机做出回购决策并实施[14] - 公司将在方案披露后5个交易日内披露相关股东持股情况[15] - 公司将在董事会审议通过后申请开立回购专用账户[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产133.25亿元，净资产66.24亿元，货币资金13.90亿元[9] 合规情况 - 公司相关主体在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股票及内幕交易等行为[10] - 相关主体在回购期间及未来3、6个月均无增减持计划[2][10] 授权事项 - 董事会授权事项包括设立维护回购专用账户、制定实施方案等[12] - 授权有效期自董事会审议通过至授权事项办理完毕[12]

抚顺特殊钢股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年十月 1 / 43 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

抚顺特殊钢股份有限公司子公司管理制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，合法有效地运作企业法人财产。同时， 应当执行公司对子公司的各项制度规定。子公司同时控股或实际控制其他公司的，应参 照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第一条 为加强抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章， 特制订本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司控股或实际控制 的具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司独资 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-047 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制遵循全面性等五项原则[2][3][5] - 公司内部控制要素包括内部环境等八项[6] 内部控制活动与制度 - 公司内部控制活动涵盖所有营运环节[8] - 公司应建立印章使用等专门管理制度[8] 公司独立性与管理 - 公司人员应独立于控股股东，资产应独立完整[9] - 公司应建立健全独立财务核算体系，加强子公司管理[9] 风险评估与监督 - 公司应完善风险评估体系，持续监控风险[9] - 公司应明确制衡监督机制，设立独立内审部门[11] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司管理控制包括七项内容[12] - 公司关联交易内部控制应遵循原则，明确审批程序[14] 董事会会议与决策 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议需过半通过[15] - 关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[17] 对外担保规定 - 公司对外担保须要求反担保，独立董事发表意见[18] - 为关联人担保需经非关联董事同意并提交股东大会[20] - 对外担保债务到期前30日，公司应督促偿债[20] 募集资金管理 - 公司募集资金应专户存储，按用途使用并跟踪情况[22] - 内审等监督募集资金使用，独立董事可专项审核[23] - 变更用途或终止项目需履行程序，选新项目应审慎[23] 重大投资与理财 - 公司重大投资应明确审批权限和程序，指定部门评估[25] - 公司委托理财应选合格受托方，专人跟踪资金[26] 信息保密与报告 - 重大信息相关人员未公开前负有保密义务[27] - 内审部门定期检查内控缺陷并提建议，各部门配合[28] - 董事会审计委员会出具年度内控自我评价报告[28] - 注册会计师对财务报告内控情况出具评价意见[28] - 注册会计师出具非无保留结论，董事会、监事会做专项说明[29] 绩效考核与报告披露 - 公司将内控制度执行情况作为绩效考核指标[31] - 董事会审议年度报告时对内控自评报告形成决议[31] - 公司应在会计年度结束后4个月内报送并披露内控报告[31] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准生效，由董事会负责解释[32]

会议相关 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年10月30日召开，9名董事全出席[1] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 拟定于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会[6] 公司决策 - 拟规范经营范围表述并修订《公司章程》，待股东大会审议[2] - 决定以自有或自筹资金回购股份用于股权激励，资金7000万 - 10000万元，价格不高于8.5元/股，期限6个月[4] - 制定三项管理制度及修订一项管理制度[5]

股价情况 - 公司股票2024年10月16 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 财报披露 - 2024年第三季度报告10月31日在上海证券交易所网站披露[4] 重大事项 - 截至公告披露日，公司、实控人等无筹划重大事项及应披露未披露信息[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意2024年10月16 - 18日股价异常波动的二级市场交易风险[6] 信息补充 - 截至公告披露日，公司无其他应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[7]

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 业绩说明会于 2024 年 9 月 19 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动 交流的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2024 年 半年度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 投资者提问: 尊敬的董秘，请问贵公司高合金小棒材技改项目是 否已正式投产？高合金小棒材主要应用于哪些领域？ 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-041 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1 投资者提问：请问今年上半年合金结构钢和高温合金同比去年销 量下降是什么原因？ 公司回 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-040 抚顺特殊钢股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至2024年9月18日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明 ...