股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-048 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上 海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的公告》（临 2023-049）。 公司监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是 为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价 遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合 法合规。监事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司监事会 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 七次会议于2023 年10月30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2023年10月30日召开，9名董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》，9票同意[1] - 决定增加2023年度日常关联交易预计额度，7票同意[2] - 审议通过《公司独立董事专门会议工作细则》，9票同意[3][4]

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为抚顺特殊钢股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司增加 2023 年度与东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方 的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立 性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易预计额 度对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增 加日常关联交易预计额度能够保证公司经营的正常进行，关联交易 体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体 股东利益。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年十月三十日 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司增加 2023 年度日常关联交易 预计额度事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事就公司增加 2023 年度日常关联交易预计 额度事项召开专门会议，审核意见如下： 公司增加 2023 年度与东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方 的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立 性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易预计额 度对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增 加日常关联交易预计额度能够保证公司经营的正常进行，关联交易 体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体 股东利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审 核，同时，要求公司关联董事回避对该议案的表决。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-046 抚顺特殊钢股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 与收益相关的政府补助资金 2,056.17 万元。 上述补助资金计入其他收益的政府补助 433.82 万元，对当期 损益影响额 433.82 万元；计入递延收益的政府补助 1,622.35 万元， 具体会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 7 月 1 日至公告披露日累计收到与收益相关的各类政府补助 2,056.17 万 元，占公司最近一期经审计净利润的 10.46%。 （二）具体补助情况 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，公司将上述 补助认定为与收益相关的政府补助，其中第 2、3、4 项补助合计 433.82 万元计入其他收益，对当期损益影响额 433.82 万元；其他补助合计 1,622 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-045 抚顺特殊钢股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,278,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.3012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长孙立国先生主持。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 ...

关于 北京金诚同达律师事务所 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2023]字 0925 第 0765 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 法律意见书 金证法意[2023]字 0925 第 0765 号 致：抚顺特殊钢股份有限公司 受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同 达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有 关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会 ...

项目建设情况 - 产业化一期项目中12吨感应炉正在调试，预计9月中旬热试 [1] - 进一步提升军品产能一期的3台12吨自耗炉已投产，1台12吨感应炉计划2023年12月热试 [1] - 二期的6台真空自耗炉已招标完毕，设备制作中 [1] - 前期新建20台电渣炉已全部投产，预计全年可增加5万吨电渣钢产能 [1] 成本与价格相关 - 公司原料镍正常备库一个月左右，投产成本与市场价格偏差不大 [1] - 2022年因镍价大幅上升，特殊产品价格连续两次上调，目前镍价虽下降但仍处高位，暂无调整产品价格计划 [1] - 天然气连续两年价格上涨，对公司成本影响较大，正通过新供应商引入等方式降低能源成本 [2] 民品业务情况 - 民品接单需有边际利润，2022年开始在风电、核电等领域产品开发有增量 [2] - 民品高温合金定价模式与其他民用品种一致，根据市场价格定价 [2] 设备相关 - 引入30吨感应炉、自耗炉及7000吨快锻，兼顾满足市场特殊需求和提升公司生产能力 [2] - 新建自耗炉产能情况已通过公司固定报告披露 [2] - 通过多年大数据统计，为每个产品设定系数分摊共用设备成本，如设备折旧等 [2] 考核与人才建设 - 整体承包考核以净利润和人均净利润为指标，每三年一个承包期 [2] - 近两年通过学校和社会招聘补入人才，包括高等技术人才和普通技术工人，新招聘人员安排师带徒，科技人员需到生产一线实习半年以上方可上岗 [2] 原材料使用与产品需求 - 不会通过牺牲产品质量来应对金属钼价格上涨 [3] - 特冶不锈和普通不锈钢通过不同工艺和技术标准用于不同行业，公司围绕核电等行业对不锈钢品种进行长远布局 [3]

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 1 / 9 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司 股东大会规则》的相关规定，制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵 守。 会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四），15 时 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 9 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员： ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺 延期履行事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为抚顺特殊钢股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第八 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年九月十二日 公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公 司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审 议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，我们同意公司间 接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行，并将该议案 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 ...