会议安排 - 2024年10月30日召开董事会决议召开股东大会[3] - 10月31日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于11月18日15:30召开，股权登记日为11月11日[6][7] 参会情况 - 1023人参加表决，代表630,666,463股，占比31.9794%[7] 议案表决 - 审议《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》[9] - 同意628,372,361股，占比99.6362%[10] - 反对1,649,102股，占比0.2614%[10] - 弃权645,000股，占比0.1024%[10] - 表决结果有效，议案获通过[11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1023人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为630,666,463股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为31.9794%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 议案表决情况 - 规范经营范围及修订《公司章程》议案，A股股东同意票数628,372,361，比例99.6362%[6] - A股股东反对票数1,649,102，比例0.2614%[6] - A股股东弃权票数645,000，比例0.1024%[6] - 5%以下股东同意票数48,295,917，比例95.4653%[6] - 5%以下股东反对票数1,649,102，比例3.2597%[6] - 5%以下股东弃权票数645,000，比例1.2750%[6]

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2 / 4 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日 1 / 4 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），15 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 会议须知 抚顺特殊钢股份有限公司 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 ...

股份回购 - 公司拟以不高于8.5元/股回购，金额7000万 - 10000万元[2] - 回购期限2024年10月31日至2025年4月30日[3] - 用途为实施股权激励[2] 回购进展 - 2024年11月7日首次回购100.28万股[4] - 累计回购占总股本0.05%，金额715.4433万元[3] - 实际回购价7.09 - 7.25元/股[3] 信息披露 - 回购方案2024年10月31日首次披露[3]

回购计划 - 回购股份金额不低于7000万元，不高于10000万元[2] - 回购股份价格不超过8.5元/股[3] - 按7000万元测算，预计回购约823.53万股，占总股本0.42%；按10000万元测算，约1176.47万股，占0.60%[7] - 回购资金上限约占公司总资产0.75%，约占净资产1.51%，约占货币资金7.19%[9] 股东情况 - 沙钢集团为公司第二大股东，持股比例12.89%[11] - 2024年5月15日至5月23日，沙钢集团增持公司股份320万股，占总股本0.16%[11] 人员交易限制 - 公司董事、监事等相关主体在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股票情况[11] - 相关主体在回购期间无增减持公司股份计划[11] - 公司相关人员未来3个月、6个月均无减持公司股份计划[11] 授权与风险 - 公司董事会授权管理层及相关人士全权办理本次回购股份事宜，授权有效期自董事会审议通过至授权事项办理完毕[13] - 若股票价格超上限、资金未到位或发生重大事项，回购方案可能无法实施或变更、终止[14][15] 其他 - 本次回购股份拟用于股权激励，未使用部分存在注销风险[15] - 回购方案不代表公司承诺，公司将择机决策并实施[15] - 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响上市地位[15] - 公司已开立股份回购专用证券账户[16] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[16]

股份回购 - 公司拟以不高于8.5元/股回购股份，期限6个月[1] - 预计回购金额7000万 - 10000万元，用于股权激励[1] - 回购资金为自有或自筹，中信银行提供1亿贷款额度[1][2] 贷款信息 - 中信银行抚顺分行贷款期限1年[2]

抚顺特殊钢股份有限公司 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-048 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | 符雅玲 | 13171000 | 0.67 | | 10 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 11434500 | 0. ...

抚顺特殊钢股份有限公司舆情管理制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为了提高抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交 易价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《 上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《抚顺特殊钢股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情领导小组")，由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。舆情领导小组下设办公室，设在公司董事会办公室。 1 (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价格 异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信 ...

产量情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢产量16.47万吨，较2023年同期减少10.65%[1] - 2024年1 - 9月工具钢产量6.45万吨，较2023年同期增长31.62%[1] - 2024年1 - 9月不锈钢产量7.58万吨，较2023年同期增长4.03%[1] - 2024年1 - 9月高温合金产量0.58万吨，较2023年同期减少15.51%[1] - 2024年1 - 9月其他产品产量3.95万吨，较2023年同期减少31.09%[1] 销量情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢销量16.06万吨，较2023年同期减少10.41%[1] - 2024年1 - 9月工具钢销量6.60万吨，较2023年同期增长37.85%[1] - 2024年1 - 9月不锈钢销量7.52万吨，较2023年同期增长7.72%[1] - 2024年1 - 9月高温合金销量0.57万吨，较2023年同期减少12.32%[1] 售价情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢平均售价13,519.33元/吨，较2023年同期增长13.31%[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.57亿元，同比增长5.01%；年初至报告期末64.34亿元，同比增长2.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入64.34亿元，较2023年同期的62.75亿元增长2.54%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8780.46万元，同比下降29.88%；年初至报告期末3.16亿元，同比增长11.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7355.72万元，同比下降34.85%；年初至报告期末2.95亿元，同比增长24.16%[2] - 2024年前三季度营业利润3.23亿元，较2023年同期的2.77亿元增长16.43%[18] - 2024年前三季度净利润3.16亿元，较2023年同期的2.82亿元增长11.83%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0445元/股，同比下降29.92%；年初至报告期末0.1601元/股，同比增长11.80%[3] - 2024年基本每股收益0.1601元/股，较2023年的0.1432元/股增长11.79%[19] - 2024年稀释每股收益0.1601元/股，较2023年的0.1432元/股增长11.79%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.59亿元，同比下降70.06%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.29亿元，2023年同期为51.23亿元，同比增长11.83%[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.30亿元，2023年同期为3.88亿元，同比下降66.29%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为58.59亿元，2023年同期为55.11亿元，同比增长6.31%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.59亿元，2023年同期为 -2.11亿元，亏损扩大[21] 资产情况 - 本报告期末总资产133.25亿元，较上年度末增长7.54%；归属于上市公司股东的所有者权益66.24亿元，较上年度末增长3.20%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,390,178,872.98元，2023年12月31日为794,666,034.25元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为258,244,549.10元，2023年12月31日为625,723,032.64元[13] - 2024年9月30日存货为3,011,656,906.52元，2023年12月31日为2,684,599,246.99元[14] - 2024年9月30日固定资产为5,214,198,148.50元，2023年12月31日为4,586,271,447.92元[14] - 2024年9月30日在建工程为316,421,612.99元，2023年12月31日为758,608,907.53元[14] - 2024年9月30日资产总计为13,324,854,580.03元，2023年12月31日为12,390,888,484.35元[14] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计43.56亿元，较之前的34.66亿元增长25.67%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计23.45亿元，较之前的25.07亿元下降6.46%[15] - 2024年第三季度负债合计67.01亿元，较之前的59.73亿元增长12.20%[15] - 2024年9月30日短期借款为869,452,204.10元[14] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计66.24亿元，较之前的64.18亿元增长3.21%[15][16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计1424.74万元，年初至报告期末合计2042.90万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数85672名[6] 股东持股情况 - 东北特殊钢集团股份有限公司持股3.26亿股，占比16.52%，处于质押状态[6] - 江苏沙钢集团有限公司持股2.54亿股，占比12.89%[6] - 东北特殊钢集团股份有限公司持有无限售条件流通股325,876,444股，江苏沙钢集团有限公司持有254,200,000股，二者为一致行动人[9][10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计6,246,250股，比例0.32%，期末为27,924,550股，比例1.42%[11][12] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计13,898,080股，比例0.71%，期末为13,441,580股，比例0.68%[11][12] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4.28亿元，2023年同期为5.39亿元，同比下降20.46%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.91亿元，2023年同期为 -4.98亿元，扭亏为盈[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为11.74亿元，2023年同期为1.87亿元，同比增长527.96%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.81亿元，2023年同期为1.07亿元，同比增长443.16%[21] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.14亿元，2023年同期为 -6.05亿元，扭负为正[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.89亿元，2023年同期为4.38亿元，同比增长102.99%[22] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本61.81亿元，较2023年同期的60.38亿元增长2.36%[17]