公司监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计是为了 满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循 市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合 规。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司监事会 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-030 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十一次会议于2024年5 月8日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-031 抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响 公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚 需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 一、增加日常关联交易的基本情况 （一）增加日常关联交易的原因 废钢是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材 料之一，公司 2023 年度采购量共计 35.44 万吨，按照废钢市场价格 在 6 家合格供应商中按需采购。为优化供应链管理，加强供应商的合 作与竞争机制建设，控制公司主要原材料废钢的采购成本，公司拟引 进新的废钢供应商江苏沙 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司增加 2024 年度日常关联交易 预计事项的审核意见暨事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2024 年 5 月 7 日就公司增加 2024 年度 日常关联交易预计事项召开专门会议，审核意见暨事前认可意见如 下： 公司增加 2024 年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关 联方拥有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联交 易定价遵循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造 成对公司利益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证公 司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则， 符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意将该事项提交公司 第八届董事会第十三次会议审议。 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二四年五月七日 ...

业绩总结 - 抚顺特钢2024年一季度营收为20.71亿元，同比增长3.1%、环比减少9.9%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润依次为5.55/7.34/9.25亿元，维持“推荐”评级[4] - 抚顺特钢2026年预计营业总收入将达到12,476亿元，营业收入增长率为11.75%[7] - 2026年预计净利润率将达到7.41%，较2023年的4.23%有显著提升[7] - 2026年每股净资产预计将达到4.12元，较2023年的3.25元有增长[7] 用户数据 - 高温合金销量同比下滑50%，但售价同比增长30.24%[2]

业绩总结 - 抚顺特钢2024年一季度实现营收20.71亿元，同比增长3.1%、环比减少9.9%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润依次为5.55/7.34/9.25亿元，维持“推荐”评级[4] - 抚顺特钢2026年预计营业总收入将达到12,476亿元，较2023年增长45.6%[7] - 预计2026年净利润率将达到7.41%，较2023年增长75.2%[7] - 2026年每股收益预计为0.47元，较2023年增长161.1%[7] 用户数据 - 高温合金销量同比下滑50%，但售价同比增长30.24%[2]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-028 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限 公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 产品名称 | 经营指标 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | | 5.78 | | | 7.37 | | -21.57 | | 钢 | 销量（万吨） | | 6.39 | | | 6.56 | | -2.59 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | | 12,575.21 | | | ...

财务表现 - 2024年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.71亿人民币，同比增长3.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.45亿人民币，同比增长90.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.61亿人民币，同比增长166.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币[4] - 基本每股收益为0.0581元，同比增长90.49%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为20.71亿人民币，较去年同期增长约3.13%[16] - 2024年第一季度，公司营业总成本为19.80亿人民币，较去年同期增长约0.62%[16] - 2024年第一季度，公司研发费用为6.78亿人民币，较去年同期减少约32.68%[16] - 2024年第一季度，公司营业利润为1.11亿人民币，较去年同期增长约113.33%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为1.15亿人民币，较去年同期增长约89.47%[16] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币，较去年同期改善约43.05%[18] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，较去年同期增加约102.02%[19] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.70亿人民币，较去年同期减少约150.00%[20] 股东信息 - 股东中，东北特殊钢集团股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司为一致行动人[10] - 中国农业银行股份有限公司报告期末转融通出借股份余量为1,531,000股[11] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,246,000股，占比0.32%[12] - 中国农业银行股份有限公司2024年第一季度新增转融通出借股份为1,531,000股，占比0.08%，期末转融通出借股份为18,993,450股，占比0.96%[13] - 抚顺特殊钢股份有限公司2024年3月31日的货币资金为418,705,071.90元，较上期有所下降[14]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-027 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 691,815,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0801 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公 楼 110 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 57 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 57 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 | 股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 2023 年度监事会工作报 ...

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《关于补选董事的议案》 公司董事会近日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告， 曹斌先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，曹斌先 生辞职后将不再担任公司任何职务。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-024 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 2024年4月15日，公司收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公 司发来的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提名补选吴效超 先生为第八届董事会董事候选人，聘 ...