公司决策 - 2024年11月18日决定注销鑫朗物业[2] 鑫朗物业情况 - 成立于2013年4月3日，注册资本50万元[2] - 公司持有其100%股权[2] 财务数据 - 2021 - 2023年营收分别为6198817.50元、4905118.22元、3298814.94元[4] - 2021 - 2023年净利润分别为 -1075918.26元、 -667310.70元、 -711688.65元[4] 注销原因及影响 - 因运营障碍，为整合资源等注销[2][3] - 注销后合并财务报表范围变化，无重大财务影响[4]

会议安排 - 2024年10月30日召开董事会决议召开股东大会[3] - 10月31日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于11月18日15:30召开，股权登记日为11月11日[6][7] 参会情况 - 1023人参加表决，代表630,666,463股，占比31.9794%[7] 议案表决 - 审议《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》[9] - 同意628,372,361股，占比99.6362%[10] - 反对1,649,102股，占比0.2614%[10] - 弃权645,000股，占比0.1024%[10] - 表决结果有效，议案获通过[11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1023人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为630,666,463股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为31.9794%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 议案表决情况 - 规范经营范围及修订《公司章程》议案，A股股东同意票数628,372,361，比例99.6362%[6] - A股股东反对票数1,649,102，比例0.2614%[6] - A股股东弃权票数645,000，比例0.1024%[6] - 5%以下股东同意票数48,295,917，比例95.4653%[6] - 5%以下股东反对票数1,649,102，比例3.2597%[6] - 5%以下股东弃权票数645,000，比例1.2750%[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日15时30分在辽宁抚顺望花区鞍山路东段8号公司办公楼一楼110号会议室召开[3] - 会议方式为现场结合网络投票，主持人是董事长孙立国[3] - 股东或股东授权代表发言时间不超3分钟[5] 章程修订 - 公司拟规范经营范围表述并修订《公司章程》，修订需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 修订后《公司章程》于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站[8]

股份回购 - 公司拟以不高于8.5元/股回购，金额7000万 - 10000万元[2] - 回购期限2024年10月31日至2025年4月30日[3] - 用途为实施股权激励[2] 回购进展 - 2024年11月7日首次回购100.28万股[4] - 累计回购占总股本0.05%，金额715.4433万元[3] - 实际回购价7.09 - 7.25元/股[3] 信息披露 - 回购方案2024年10月31日首次披露[3]

回购计划 - 回购股份金额不低于7000万元，不高于10000万元[2] - 回购股份价格不超过8.5元/股[3] - 按7000万元测算，预计回购约823.53万股，占总股本0.42%；按10000万元测算，约1176.47万股，占0.60%[7] - 回购资金上限约占公司总资产0.75%，约占净资产1.51%，约占货币资金7.19%[9] 股东情况 - 沙钢集团为公司第二大股东，持股比例12.89%[11] - 2024年5月15日至5月23日，沙钢集团增持公司股份320万股，占总股本0.16%[11] 人员交易限制 - 公司董事、监事等相关主体在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股票情况[11] - 相关主体在回购期间无增减持公司股份计划[11] - 公司相关人员未来3个月、6个月均无减持公司股份计划[11] 授权与风险 - 公司董事会授权管理层及相关人士全权办理本次回购股份事宜，授权有效期自董事会审议通过至授权事项办理完毕[13] - 若股票价格超上限、资金未到位或发生重大事项，回购方案可能无法实施或变更、终止[14][15] 其他 - 本次回购股份拟用于股权激励，未使用部分存在注销风险[15] - 回购方案不代表公司承诺，公司将择机决策并实施[15] - 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响上市地位[15] - 公司已开立股份回购专用证券账户[16] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[16]

股份回购 - 公司拟以不高于8.5元/股回购股份，期限6个月[1] - 预计回购金额7000万 - 10000万元，用于股权激励[1] - 回购资金为自有或自筹，中信银行提供1亿贷款额度[1][2] 贷款信息 - 中信银行抚顺分行贷款期限1年[2]

抚顺特殊钢股份有限公司 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-048 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | 符雅玲 | 13171000 | 0.67 | | 10 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 11434500 | 0. ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类型境内外互联网信息载体[8] - 信息报告需汇总报送董办，董秘向领导小组及监管部门报告[9] 舆情应对措施 - 应对舆情要快速反应、协调宣传等[9] - 处理需自查、沟通、公告等[10] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长等灵活处置[11] - 重大舆情需领导小组会议决策[11] 其他规定 - 各部门及人员对舆情信息保密[12] - 擅自披露致损公司保留追责权[12] - 制度自董事会审议通过生效[14]

产量情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢产量16.47万吨，较2023年同期减少10.65%[1] - 2024年1 - 9月工具钢产量6.45万吨，较2023年同期增长31.62%[1] - 2024年1 - 9月不锈钢产量7.58万吨，较2023年同期增长4.03%[1] - 2024年1 - 9月高温合金产量0.58万吨，较2023年同期减少15.51%[1] - 2024年1 - 9月其他产品产量3.95万吨，较2023年同期减少31.09%[1] 销量情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢销量16.06万吨，较2023年同期减少10.41%[1] - 2024年1 - 9月工具钢销量6.60万吨，较2023年同期增长37.85%[1] - 2024年1 - 9月不锈钢销量7.52万吨，较2023年同期增长7.72%[1] - 2024年1 - 9月高温合金销量0.57万吨，较2023年同期减少12.32%[1] 售价情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢平均售价13,519.33元/吨，较2023年同期增长13.31%[1]