股东大会时间 - 2024年4月26日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月26日[6] 会议审议与披露 - 2024年3月29日相关会议审议通过股东大会议案[12] - 2024年3月30日披露相关决议及公告[12] 股权与股东登记 - 股权登记日为2024年4月19日[16] - 股东登记时间为2024年4月23日[19] 议案相关 - 特别决议议案为议案10[12] - 对中小投资者单独计票为全部议案[12] - 议案6涉及关联股东回避表决[12] 关联股东 - 应回避表决的关联股东有三家[9]

利润分配 - 公司就2023年度利润分配方案向投资者征集意见[2] - 制定方案考虑行业特点、盈利水平和2023年度可供分配利润等情况[3] 意见征集 - 本次征求意见于2024年3月18日16时结束[4] - 投资者可通过电子邮箱dshbgs@fs - ss.com反馈征集意见表[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券、工银瑞信基金、国泰君安证券、国寿资产 [1] - 活动时间为2024年1月11日9:30 - 11:00和2024年1月12日13:30 - 15:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书祁勇、财务总监吴效超 [1] 订单与管理机制 - 公司每笔订单提前进行成本测算，原则上边际利润以下的订单不接 [1] - 东北特钢将股权协议转让给沙钢后，公司管理机制未变，绩效考核仍用经营承包方式 [1] 项目投产情况 - 公司前期披露的重点项目中，均质化项目、产业化一期项目、20台电渣炉项目设备均已投产 [1] - 提升特冶产能项目中的12吨真空感应炉于2023年12月末开始热试 [1] - 提升特冶产能项目二期的6台真空自耗炉设备已进入制造周期 [1] 产能利用率与成本影响 - 公司特冶设备在保证日常定、检修基础上，按最大可开动率组织生产，发挥特冶产能利用率 [1] - 2022年原料镍价格上涨使公司利润大幅下降，上调含镍产品价格增收不能抵消成本增加 [1][2] - 2021 - 2022年电、天然气价格持续上涨影响公司利润，2023年电平均采购价格与上年基本持平，天然气平均采购价格略有上升，公司通过内部挖潜改善能源成本 [2]

葛敏 兆文军 姚宏 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况，本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失的决策 程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后，公司的财务报 表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们一致同意公司及子 公司 2023 年度固定资产处置事项。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。在审议关联交易时，表决程序符合 有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司向参股公司增资暨 关联交易事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 ...

会议情况 - 抚顺特钢第八届监事会第八次会议于2024年1月12日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度固定资产处置损失的议案》，同意报废异常固定资产[1][2] - 审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意向深圳市兆恒抚顺特钢有限公司增资[3][4]

公司决策 - 独立董事于2024年1月11日就拟审议事项召开专门会议[1] - 同意将固定资产处置损失议案提交董事会会议审议[1] - 同意将向参股公司增资暨关联交易议案提交董事会会议审议[1] 决策原因 - 2023年度固定资产处置遵循谨慎性原则，处理后报表更客观[1] - 向关联方增资为提升参股公司实力、补充流动资金，优化结构[1]

市场扩张和并购 - 公司与兆恒特钢拟同比例向深圳兆恒增资3500万元，公司出资875万元[2][3][4][9] - 2024年1月12日公司董事会和监事会审议通过增资议案，无需股东大会审议[3][4][14] 业绩总结 - 过去12个月公司与深圳兆恒销售商品关联交易累计金额为17911.30万元[2][4] - 深圳兆恒2022年底净利润632.59万元，2023年9月达1085.65万元[8] 股权结构 - 增资后公司与兆恒特钢持有深圳兆恒股份仍为25%和75%[2][4][9][11] - 兆恒特钢注册资本4100万元，两公司分别持股51.2195%和48.7805%[5] - 深圳兆恒注册资本3500万元，兆恒特钢持股75%，公司持股25%[7] 财务数据 - 深圳兆恒2022年底资产30382.66万元，2023年9月为29587.14万元[8] - 增资前深圳兆恒合计出资额3500万元，增资后为7000万元[11]

业绩相关 - 2023年度报废处置固定资产净额为40162114.07元[1] 新策略 - 公司与参股公司股东拟同比例增资3500万元[4] 会议表决 - 《关于2023年度固定资产处置损失的议案》全票通过[2] - 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》全票通过[4]

业绩总结 - 2023年度固定资产处置净损失40,162,114.07元，预计影响税前利润同额[1][4] 数据详情 - 总计固定资产原值167,907,393.86元，净额46,350,481.49元[3] - 各厂固定资产净额及处置净损失：电炉厂21,640,398.76元、18,344,763.96元等[2] 决策情况 - 2024年1月12日审议通过2023年度固定资产处置损失议案[5] - 独立董事认为处置遵循谨慎性原则，程序合法[6]

抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东北 特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"）及其一致行动人 江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）、宁波梅山保税港区 锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"）共计持有公司 股份 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%。本次解除质押及 再质押后，东北特钢及一致行动人质押公司股份总数 325,876,444 股， 占其持有公司股份总数的 55.39%，占公司总股本的 16.52%。 东北特钢持有公司股份 325,876,444 股，沙钢集团持有公司股 份 251,000,000 股，锦程沙洲持有公司股份 11,434,500 股。东北特 钢、沙钢集团及锦程沙洲为同一实际控制人，系公司股东的一致行动 人。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-002 二、再质押情 ...