业绩总结 - 2024年1 - 3月商品煤产量225.58万吨，较2023年同期降19.75%[1] - 2024年1 - 3月商品煤销量216.81万吨，较2023年同期降20.42%[1] - 2024年1 - 3月煤炭销售收入111,691.14万元，较2023年同期降35.86%[1] - 2024年1 - 3月煤炭销售成本95,434.34万元，较2023年同期增12.20%[1] - 2024年1 - 3月煤炭销售毛利16,256.80万元，较2023年同期降81.75%[1]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年4月23日至29日16:00前可预征集提问[2][5] 报告发布 - 2024年3月30日已发布2023年度报告[2] - 4月27日计划发布2024年第一季度报告[2]

案件情况 - 公司为被上诉人（原审被告），案件二审未开庭[2] 涉案金额 - 涉案金额103021.9万元[2] 一审判决 - 一审判决公司赔偿生态环境损害损失61512.262489万元[4] 上诉请求 - 上诉请求公司赔偿多项费用，含恢复工程等多项[4]

股东大会时间 - 2024年5月10日15点30分召开[2] - 网络投票2024年5月10日进行[2] 股权及登记 - 股权登记日为2024年4月30日[7] - 现场登记2024年5月9日进行[7] - 传真、信函登记截止2024年5月9日17:00[8] 议案情况 - 审议11项议案已披露[3] - 5 - 10号议案对中小投资者单独计票[4] - 7 - 9号议案关联股东回避表决[4] 其他信息 - 联系电话0398 - 5888908等[9] - 公告2024年4月20日发布[10]

2、关于召开河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 议案 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-019 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 10 名，董事杜青炎因其他公务未能出席。本次会议 由公司董事长任春星主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议 案： 1、关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》的议案 《河南大有能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司将于 2024 ...

业绩目标 - 2024年商品煤产销量991万吨，营收60亿[1] - 2024年高附加值产品产量同比提升30%[1] 分红情况 - 2021年分配现金红利8.37亿元，股利支付率64.92%[3] - 2022年分配现金红利10.28亿元，股利支付率66.14%[3] 未来计划 - 2024年举办不少于3次线上业绩说明会[4] 股东承诺 - 2024年控股股东至12月31日不减持股份[7]

股权结构 - 义海能源持股542,500,845股，占总股本22.69%[2] - 义煤集团持股1,477,659,766股，占总股本61.81%[6] - 二者一致行动人合计持股2,020,160,611股，占总股本84.50%[6] 质押情况 - 义海能源本次质押53,400,000股，累计质押243,400,000股[2][4] - 义煤集团累计质押738,519,900股，占所持股份49.98%[6] - 二者一致行动人累计质押981,919,900股，占总股本41.07%[6] 质押信息 - 义海能源本次质押起始日2024.03.27，到期日2027.03.26[4] - 义海能源质权人为中航国际融资租赁有限公司[4] - 义海能源质押融资用于办理融资租赁业务担保[4]

股权交易 - 2023年10月1日公司与仁和锦宇签订阳光矿业90%股权及债权转让协议，2022年11月2日收到首期股权转让价款25000万元，2023年6月30日收到剩余股权转让价款56829万元和债权转让价款5162.64万元，变更登记后公司持股10%[1] 子公司情况 - 豫能投资为全资子公司，注册资本238000万元，报告期末总资产652374.87万元，净资产444472.31万元，年度营业收入167642.85万元，净利润64442.42万元[2] - 义络煤业为全资子公司，注册资本8000万元，报告期末总资产101725.04万元，净资产 - 10999.81万元，年度营业收入31642.84万元，净利润 - 4776.56万元[2] - 义安矿业公司持股50.5%，注册资本33259.85万元，报告期末总资产83530.85万元，净资产 - 18280.96万元，年度营业收入47023.76万元，归属母公司净利润 - 3782.56万元[5] - 孟津煤矿为公司全资子公司，注册资本88320.00万元，经营范围为矿山设备购销，原煤开采、销售[23] - 截至报告期末，孟津煤矿总资产237717.56万元，净资产 - 96137.53万元，当年度营业收入83907.99万元，净利润7399.51万元[23] 行业与市场展望 - 预计2024年煤炭需求保持增长但增速回落，国内原煤产量持续小幅增长，进口规模维持平稳，供需总体平衡[5][6] 2024年公司计划 - 2024年公司商品煤产、销量计划为991万吨[7] - 2024年公司营业收入计划为60亿元[10] - 2024年公司计划实现安全“零事故”、环保“零事件”[10] 公司治理与会议披露 - 报告期内公司召开3次股东大会、7次监事会会议，披露定期报告4项、临时公告46项[15][17] - 2023年报告期内公司共召开董事会会议13次[26] - 2023年4月13日年度股东大会审议通过8项议案，包括年度董事会、监事会工作报告等[160] - 2023年6月27日第一次临时股东大会审议通过补选独立董事的议案[160] - 2023年8月18日第二次临时股东大会审议通过选举第九届董事会、监事会相关议案[162] - 2023年年内召开董事会会议13次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议11次[175] - 2023年3月22日会议审议多项议案并同意提交董事会审议[177] - 2023年10月24日会议审议《关于〈河南大有能源股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》并同意提交董事会审议[177] - 2023年1月6日第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于为榆树岭煤矿提供担保的议案》[193] - 2023年2月21日第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于为塔河矿业提供担保的议案》[193] - 2023年3月24日第八届董事会第二十九次会议审议通过15项议案，涉及2022年度报告、利润分配预案等[194] - 2023年4月25日第八届董事会第三十次会议审议通过《关于<河南大有能源股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》[194] - 2023年8月25日第九届董事会第二次会议审议通过《关于<河南大有能源股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》等2项议案[194] - 2023年10月25日第九届董事会第三次会议审议通过《关于<河南大有能源股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》[194] - 2023年5月25日和6月9日第八届董事会第三十一次、第三十二次会议审议通过为塔河矿业提供担保等议案[194] - 2023年6月27日第八届董事会第三十三次会议审议通过调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案[194] - 2023年7月28日第八届董事会第三十四次会议审议通过向控股子公司提供委托贷款的议案[194] - 2023年12月26日第九届董事会第四次会议审议通过修订公司章程等3项议案[195] - 报告期内审计委员会召开2次会议[198] - 报告期内提名委员会召开3次会议，分别审议更换独立董事、提名第九届董事会董事等议案[199] 公司风险 - 公司面临安全生产、产业政策、能源替代、市场波动等风险[11] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[30][35] 独立性情况 - 公司与控股股东、间接控股股东之间产权关系明确，资产独立完整、权属清晰[22] - 公司人员独立于控股股东、间接控股股东，高级管理人员未在相关企业担任董事、监事以外职务且未领薪[24] - 公司设有独立财务部门和专职人员，建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立决策和核算[24] - 公司建立完备内部组织机构体系，各部门、分公司、子公司独立运作[24] - 公司拥有独立业务、完整业务流程、独立生产经营场所，采购和销售系统独立[24] 2023年各季度经营数据 - 2023年各季度营业收入分别为20.04亿元、15.29亿元、14.12亿元、8.69亿元[45] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.15亿元、 - 0.94亿元、 - 0.22亿元、 - 6.80亿元[45] 2023年公司经营成果 - 2023年营业收入58.14亿元，较2022年减少32.30%[65][80] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-4.81亿元，较2022年减少130.95%[65] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为67.27亿元，较2022年末减少16.80%[65] - 2023年基本每股收益为-0.2012元/股，较2022年减少130.95%[65] - 2023年公司商品煤产量913.42万吨，商品煤销量917.54万吨，实现营业收入58.14亿元，归属于上市公司股东的净利润 -4.81亿元[95][102] - 2023年主营业务收入52.27亿元，比上年同期减少34.40%，主要受耿村事故、矿井灾害治理、工作面生产接替及煤炭市场下行影响[82] - 2023年河南省内销售额35.54亿元，比上年同期减少38.30%，省外地区销售额16.73亿元，比上年同期减少24.25%[104] - 2023年煤炭采掘销售营业收入52.27亿元，营业成本42.38亿元，毛利率18.93%，较上年减少27.86个百分点[102] - 煤炭产品销售量为9,175,412.58吨，较上年减少21.09% - 21.05% - 28.05%[105] - 煤炭采掘销售总成本本期为4,575,018,412.87元，较上年同期增长6.81%[106] - 本期发生期间费用125783.56万元，与上年同期相比下降447.25万元，降幅0.35%[127] - 研发费用本期发生16993.17万元，上年同期发生19327.61万元，同比下降2334.44万元，降幅12.08%[127] - 本期费用化研发投入169931651.37元，研发投入总额占营业收入比例2.92%[129] - 本期经营活动产生的现金流量净额47756.52万元，同比减少261504.28万元[130] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 154046.77万元，同比增加27732.77万元[131] 2023年成本费用情况 - 2023年营业成本47.38亿元，较2022年增长0.35%[80] - 2023年销售费用1.20亿元，较2022年增长15.51%[80] - 2023年管理费用本期发生77,698.79万元，上年同期发生74,437.79万元，同比上升3,261万元，增幅4.38%[91] - 职工薪酬同比增加是因部分矿井灾害治理人工投入多及新办法要求薪酬全部计入成本[86] - 安全、维简费用较上年同期减少是因本期产量较上期减少[86] - 修理费同比增加是因工作面迁移及设备维修重新安装[86] - 其他支出同比增加是因矿井生产接替、注浆减沉劳务费增加及设备投入租赁费增加[87] - 销售费用本期发生12,020.16万元，同比上升15.51%[113] - 财务费用本期发生19,071.45万元，同比下降13.55%[114] 2023年资金与资产情况 - 公司本期现金流量净额 -118,875.43万元，较上年同期减少184,043.34万元[116] - 货币资金本期期末数为4,306,450,002.20元，较上期期末减少21.87%[118] - 应收款项融资本期期末数为78,902,618.40元，较上期期末减少71.45%[118] - 短期借款本期期末数为5,253,474,579.98元，较上期期末增长11.45%[118] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为500,827,457.81元，较上期期末增长552.75%[118] - 受限资产包括货币资金1750723656.16元、无形资产 - 采矿权632068828.90元，合计2382792485.06元[133] 2023年行业数据 - 2023年全国原煤产量47.1亿吨，比上年增长3.4%[53] - 2023年煤炭进口4.7亿吨，比上年增长61.8%[53] - 2023年我国煤炭消费量比上年增长5.6%[53] 2023年公司业务成果 - 新掘煤巷锚网支护率提高至98.5%[50] - 建设完成3个智能化采煤工作面和4个智能化掘进工作面[50] - 义安矿业扩边新增资源储量1920万吨[50] - 瓦斯抽采单孔平均初始抽采浓度由50%提高到81.8%[72] - 建成河南豫西煤炭储备基地储煤大棚，具备80万吨应急储备功能[73] - 救护大队由6个中队优化整合为4个中队[73] 采购与销售情况 - 公司下属煤矿物资由专门物资采购中心统一采购[55] - 前五名供应商采购额116,096.67万元，占年度采购总额37.52%；其中关联方采购额61,889.16万元，占年度采购总额20.00%[89] - 前五名客户销售额165,699.88万元，占年度销售总额28.50%；关联方销售额60,327.55万元，占年度销售总额10.38%[111] 公司生产模式 - 公司采用流程式生产模式，采煤工作面按循环作业图表连续作业[55] 煤炭资源情况 - 煤炭资源量合计1123500600吨，可采储量593280800吨，证实储量240758800吨[135] 同业竞争问题 - 控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源与公司在煤炭业务方面存在同业竞争[25] - 河南能源同业竞争承诺到期未解决，继续解决同业竞争的承诺未获股东大会通过[142] - 2013年9月，河南省国资委将所持义煤公司65.79%股权无偿划转至河南能源，导致同业竞争[159] 公司人员情况 - 大有能源现任董事长为任春星，总经理为张林，财务总监为谭洪涛[148][150] - 大有能源现任副总经理包括兀帅东、李德全、杜青炎等[148][150] - 大有能源现任总工程师为王念红[148] - 大有能源现任董事会秘书为张建强[148] - 大有能源现任独立董事有刘阳、李铁、高建良、马家昱[150] - 大有能源现任监事包括董志强、颜廷旭、谷奇等[150] - 大有能源现任职工监事有李彦智、张志军、方晓波[150] - 大有能源现任安全健康环保部部长为兀帅东，防冲处处长为魏向志，生产技术部总经理为李德全，通风部总经理为王念红[150] - 聂振伟、李铁等多人当选董事、独立董事、监事等职务，丁剑、郭亮等多人离任相关职务[155] - 任春星等董事本年应参加董事会次数为4 - 13次不等，亲自出席次数大多与应参加次数相近[158] - 母公司在职员工16662人，主要子公司在职员工7842人，在职员工合计24504人[178] - 2023年累计开展各类培训38995人次，其中管理提升培训3189人次，技术提升培训4712人次，技能提升培训11577人次，安全培训19517人次[181] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计758.88万元[191] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额较2022年度上涨138.59万元[168] - 2023年发放2022年度效益工资，因2022年度公司经营效益较好，效益工资高于2021年度[168] - 2023年8月18日公司董监高完成换届，新任人员任职前薪酬计入年度薪酬[168] - 在公司领薪的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬标准由公司党委会、总经理办公会审议通过后执行[190] - 董事、监事、高级管理人员报酬根据年度经营业绩考核评价结果、安全绩效考核和绩效年薪调节系数确定，独立董事津贴按相关制度执行[191] 公司对子公司管理 - 公司对子公司实施管理控制，包括健全治理结构、管理生产经营等事项、分类管控[187] 报告基本信息 - 报告为大有能源2023年年度报告[149][151][154]

业绩总结 - 出租固定资产等业务涉及金额62,048.84万元[14] - 物资销售、提供工程服务等业务涉及金额58,742.16万元[14] - 相关业务占营业收入比例为0.109%[14] 其他 - 希格玛会计师事务所对河南大有能源2023年度营业收入扣除情况核查，认为扣除表编制合规[5][6]

河南大有能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《河南大有能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定,公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格, 并由委员会根据本工作细则的规定补足委员人数。 第三章 ...