人员任职 - 2023年8月18日开始担任公司独立董事[2] - 2023年8月18日聘任谭洪涛为财务总监[12] 会议情况 - 2023年8月任职以来参加股东大会1次、董事会会议4次[4] - 2023年参加审计委员会会议1次、提名委员会会议1次[5] 审议事项 - 审计委员会会议审议通过2023年第三季度报告议案[6] - 提名委员会会议审议通过聘任高级管理人员议案[7] 报告审核 - 2023年认真审核半年度和第三季度报告并签署确认意见[11]

市场扩张和并购 - 公司于2021年以94156.89万元现金收购豫能投资100%股权[13] 业绩总结 - 2021 - 2023年豫能投资净利润合计160666.06万元[19] - 2021 - 2023年豫能投资非经常性损益合计4778.02万元[19] - 2021 - 2023年豫能投资扣非后归母净利润为155888.03万元[19] - 2021 - 2023年豫能投资业绩差异数为125053.03万元[19] - 2021 - 2023年豫能投资业绩完成率为505.56%[19] 其他新策略 - 河南能源承诺豫能投资2021 - 2023年归母净利润合计不低于30835万元[14][15] - 若未达承诺净利润，河南能源将现金补偿差额，30日内履行义务[16] - 河南能源无需对大有能源进行业绩补偿[19] 审计情况 - 希格玛会计师事务所对豫能投资2021 - 2023年财报进行审计并出具报告[17]

河南大有能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组，专门负责提 供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬 与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。薪酬与考核 工作组组员由薪酬与考核委员会指定公司内部人员担任。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"）,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为440,000万元[1] - 公司设7个部门，未下设分支机构[2] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额133.35亿元，所有者权益51.83亿元，本年累计营收3.91亿元，净利润2.00亿元[7] - 2023年未发生资金安全事故，不良贷款率、不良资产率为零[7] 财务指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为44.07%（标准值≥10%）[7] - 截至2023年12月31日，流动性资产/流动性负债为44.07%（标准值≥25%）[7] - 截至2023年12月31日，担保余额/资本总额比例为3.76%（标准值≤100%）[7] - 截至2023年12月31日，长期投资/资本总额比例为0.09%（标准值≤30%）[7] - 截至2023年12月31日，拆入资金/资本总额比例为0.0%（标准值≤100%），自有固定资产/资本总额比例为0.0%（标准值≤20%）[7] 财务公司业务 - 2023年全年公司在财务公司日均存款余额为191,157.98万元[8] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款业务余额为159,434.32万元[8] - 截至2023年12月31日公司在财务公司活期存款余额为159,157.37万元[8] - 截至2023年12月31日公司在财务公司保函保证金存款为276.95万元[8] - 2023年公司在财务公司无贷款业务发生[9] 财务公司情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[10] - 财务公司建立了较为完善的内部控制制度[10] - 未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷[10] - 财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量较好，资本充足率较高[10] - 公司与财务公司开展存贷款金融服务业务的风险可控[10]

关联交易 - 公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3][4][5] 财务数据 - 财务公司注册资本440,000万元，截至2023年底资产总额133.35亿元等[6] - 协议期内公司在财务公司每日最高存款限额35亿元[9] - 财务公司为公司提供不超5亿元综合授信服务[10] 行政处罚 - 2024年2月6日财务公司因过往问题被罚款40万、120万[15]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-008 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 11 名，本次会议由公司董事长任春星主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了 以下议案（其中：议案 8、9、10、17 涉及关联交易事项，关联董事 回避了表决，仅独立董事表决）： 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、关于《河南大有能源股份有限公司 202 ...

会议情况 - 2024年3月29日召开第九届监事会第四次会议，8名监事全出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案8票同意通过[1][3][4][8][9][11] - 公司与关联方相关交易议案3票同意通过[5][6][7] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[3] 关联交易 - 2023年预计关联交易37.8亿，实际发生23.1078亿[4] - 预计2024年关联交易总额30.2亿[5] 审计机构 - 续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7] 后续安排 - 第1 - 9项议案需提交股东大会审议[11]

关联交易 - 公司拟与义煤公司重新签订《关联交易与综合服务协议》，有效期三年[3] - 2024年3月29日董事会通过议案，尚需股东大会审议[4] 义煤公司数据 - 义煤公司注册资本342,671.74万元[6] - 2023年1 - 9月营收1,466,736.65万元，净利润 - 29,097.62万元[8] - 2022年度营收1,803,543.78万元，净利润10,581.21万元[8] - 2023年9月30日总资产4,650,182.51万元，净资产82,309.03万元[8] - 2022年12月31日总资产4,875,029.66万元，净资产106,638.43万元[8] 收费标准 - 房屋租赁等在成本基础上加价5%[13][24] - 物资采购代理按采购额2%收服务费[16] - 担保服务按上年末担保金额1%收取[26]

人事变动 - 2023年8月18日李铁被选举为公司第九届董事会独立董事[2] - 2023年8月18日公司聘任谭洪涛为财务总监[11] 会议情况 - 2023年8月18日以来公司召开股东大会1次、董事会4次[3] - 2023年度董事会提名委员会召开会议1次[5] 报告披露 - 2023年公司披露《公司2023年半年度报告》《公司2023年第三季度报告》[10]

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于河南大有能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0113 号 目 录 | 一、专项说明 | . | | --- | --- | | 二、附表 | · · · · · · · · ( 3-6 ) | | 三、证书复印件 | | | (一)注册会计师资质证明 | | | (二)会计师事务所营业执照 | | | (三)会计师事务所执业证书 | | 希会其字(2024)0113 号 关于河南大有能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 河南大有能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了河南大有能源股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日出具了希会 审字(2024)1473号无保留意见 ...