证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2023-035 河南大有能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 | 议案 | 议案名称 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 任春星 | | 2,739,300 | 88.6447 | | | | | | 1.02 | 丁 | 剑 | 2,739,300 | 88.6447 | | | | | | 1.03 | 杜青炎 | | 2,739,300 | 88.6447 | | | | ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-036 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司机关 2 号楼 2 楼会议室召开了第九届董事会第一次会议， 经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事赵少峰先生召集和 主持。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 9 名，董事任 春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事赵少峰先生代为出席， 董事丁剑先生、邵轩先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章 程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 会议选举任春星先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案 公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下： 战略委员会（11 人） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

河南大有能源股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《河 南大有能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为河南大有能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事 会第一次会议聘任高级管理人员的各项议案发表独立意见如下： 独立董事签名: Paper th 2 3.736 B 7 7 7 7 7 李 铁 高建良 刘 阳 公司第九届董事会所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、 专业能力和身体状况符合岗位任职要求，未发现有《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。所聘高级管理人员的 提名方式、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们 同意公司董事会聘任张林为公司总经理，张建强为公司董事会秘书， 魏向志、兀帅东、李德全为公司副总经理，王念红为公司总工程师， 谭洪涛为公司财务总监。 (本页无正文,为《河南大有能源股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页) 马家昱 二〇二三年八月十八日 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年八月 1 / 15 序号 议 程 备注 1 （1）主持人宣布会议开始； （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 及占总股本的比例。 2 （1）工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案； （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员 回答。 3 （1）会议推选监票人、计票人； 会议议程： 河南大有能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会有关事宜 会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 15:30； 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室； 会议召集人：公司董事会； 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 / 15 | | （2）股东及股 ...

河南大有能源股份有限公司监事会 二〇二三年八月九日 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-034 号 河南大有能源股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开工会职工代表和工会会员代表大会代表团（组）长联席会议， 会议选举李彦智先生、张志军先生、方晓波先生为公司第九届监事会 职工监事（简历附后）。上述职工监事将与公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九 届监事会任期一致。 特此公告。 1 职工监事简历 李彦智先生：1968 年 10 月生，河南偃师人，中共党员，本科学 历，高级政工师、经济师。现任河南大有能源股份有限公司工会副主 席（正处级）。历任义马矿务局工会宣教文体部宣传干事，义煤集团 工会办公室副主任、主任，大有能源工会副主席（副处级）。 张志军先生：1971 年 5 月生，河南淮阳人，中共党员，本科学 历，高级政工师 ...

活动基本信息 - 证券代码为 600403，证券简称为大有能源，公告编号为临 2023 - 019 号 [1] - 公司于 2023 年 3 月 24 日披露 2022 年年度报告 [2] 活动安排 - 会议召开时间为 2023 年 5 月 18 日 16:00 - 17:20 [2][3] - 会议召开方式为网络互动方式 [2][3] - 出席人员包括公司总经理张林、独立董事焦勇、财务总监谭洪涛、董事会秘书张建强及相关工作人员（特殊情况参会人员可能调整） [3] 投资者参与方式 - 投资者可于 2023 年 5 月 18 日 16:00 - 17:20 通过“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）在线参与，公司将通过互动平台与投资者进行网络沟通交流 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是李玉飞 [4] - 联系电话为 0398 - 5888908、0398 - 5897007 [4] - 邮箱为 hndayou@163.com [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日披露了 2022 年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公 司经营情况和财务状况，加强与投资者的互动交流，公司定于 2023 年 5 月 18 日参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上 市公司2023 年投资者网上集体接待日活动暨召开公司2022 年度业绩 说明会。具体情况公告如下： 一、本次活动安排 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-019 号 河南大有能源股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动暨召开公司 2022 年度 业绩说明会的公告 （三）出席人员：公司总经理张林、独立董事焦勇、财务总监谭 洪涛、董事会秘书张建强及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员 ● 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 16:00-17:20 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点："全景·路演天下" ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于河南大有能源股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所: 根据贵所2023年4月6日出具的《关于河南大有能源股份有限公司2022年年度 报告的信息披露监管工作函》〈上证公函(2023)0265号)（以下简称"《工作 函》"),河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司"或"大有能源")对 工作函所涉及的问题已进行逐项核查落实和回复,希格玛会计师事务所(特殊普 "通合伙)(简称"我们"或"本所")对工作函中提到的需要年审会计师发表意 见的情况,回复如下: 【工作函一、关于货币资金及债务情况。】 年报显示,公司货币资金期末余额为 55.12 亿元,其中银行存款期末余额 为 37. 44 亿元,同比上升 21. 05%。2022年末,公司在间接控股股东控制的河南 能源集团财务有限公司存款余额为 16.34 亿元,其中活期存款账户余额 13.50 亿元,同比上升 126.13%,矿产资源恢复基金专户余额 2.80 亿元,同比上升 45. 34%,2022年未在上述财 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入20.04亿元，同比下降13.25%[1][10] - 归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长30.57%[1] - 综合收益总额3.76亿元，2022年第一季度为3.01亿元[12] - 2023年第一季度非经常性损益合计8,069,810.71元，其中非流动资产处置损益29,432.67元，政府补助2,334,970.41元，其他营业外收支8,893,455.78元，所得税影响额3,063,530.92元，少数股东权益影响额（税后）124,517.23元[22] - 2023年第一季度其他应收款变动比例为102.03%，因本期应收项目增加；应交税费变动比例为34.09%，因第一季度预提企业所得税增加；营业收入变动比例为 -13.25%，因本期销量较同期下降；营业成本变动比例为 -22.41%，因本期销量较同期下降；税金及附加变动比例为 -14.95%，因本期销量下降致销售收入同比减少；经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -38.75%，因本期销量下降致净额较同期减少[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.13亿美元，2022年同期为22.41亿美元[31] - 税金及附加从99,097,606.03元降至84,279,350.43元[46] - 销售费用从26,760,899.22元增至28,506,140.05元[46] - 管理费用从145,184,510.65元增至224,379,862.95元[46] - 研发费用从38,954,289.73元增至40,969,417.77元[46] - 财务费用从93,166,764.28元增至95,282,201.19元[46] - 营业利润从392,503,324.39元增至410,655,146.31元[46] - 利润总额从390,776,089.43元增至419,578,034.76元[46] - 净利润从301,209,882.45元增至375,550,990.98元[46] - 归属于母公司股东的净利润从240,982,591.98元增至314,656,171.90元[46] - 少数股东损益从60,227,290.47元增至60,894,819.08元[46] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额4.67亿元，同比下降38.75%[1] - 投资活动产生的现金流量净额-1.53亿元，2022年第一季度为-0.36亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2.50亿元，2022年第一季度为-3.75亿元[14][16] 每股指标情况 - 基本每股收益0.1316元/股，同比增长30.56%[1] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率3.8791%，较上年增加0.62个百分点[1] 资产情况 - 本报告期末总资产230.35亿元，较上年度末增长3.31%[2] - 2023年3月31日货币资金为6,075,588,786.88元，较2022年12月31日的5,511,677,601.45元增加[26] - 2023年3月31日应收账款为799,231,131.43元，较2022年12月31日的774,068,022.33元增加[26] - 2023年3月31日应收款项融资为195,824,591.84元，较2022年12月31日的276,326,621.61元减少[26] - 2023年3月31日预付款项为135,130,913.22元，较2022年12月31日的110,796,141.37元增加[26] - 2023年3月31日其他应收款为231,350,321.67元，较2022年12月31日的127,687,979.64元增加[26] - 2023年3月31日存货为226,883,424.35元，较2022年12月31日的199,714,192.11元增加[26] - 2023年第一季度末资产总计230.35亿美元，较2022年增长3.30%[27] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益82.82亿元，较上年度末增长4.12%[2] - 2023年第一季度末所有者权益合计90.44亿美元，较2022年增长4.49%[44] - 2023年第一季度末未分配利润为51.56亿美元，较2022年增长6.50%[44] 负债情况 - 2023年第一季度末负债合计139.91亿美元，较2022年增长2.56%[44] - 2023年第一季度末长期借款为8.13亿美元，较2022年增长17.22%[27] - 2023年第一季度末租赁负债为3924.16万美元，较2022年增长20.14%[27] - 2023年第一季度末专项储备为4343.13万美元，较2022年增长42.26%[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,281名，表决权恢复的优先股股东总数10名[24] - 义马煤业集团股份有限公司持股1,477,659,766股，持股比例61.81%，质押738,519,900股；义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股542,500,845股，持股比例22.69%，质押190,000,000股[24] - 公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，属于一致行动人[39] - 股东张红祥通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有465.49万股，合计持有公司股票465.49万股[39]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为155,549.46万元，同比增长20.68%[4] - 公司2022年12月31日累计未分配利润为484,134.45万元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），共计分配利润102,804.93万元[4] - 公司2022年营业收入为8,588,583,360.72元，同比增长8.57%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,555,494,589.73元，同比增长20.68%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3,092,607,964.30元，同比下降46.13%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7,954,191,947.23元，同比增长9.45%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.65元，同比增长20.37%[9] - 公司2022年稀释每股收益为0.65元，同比增长20.37%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.33%，较上年同期增加2.00个百分点[9] - 公司2022年第一季度营业收入为23.1亿人民币，净利润为2.41亿人民币[10] - 公司2022年第四季度营业收入为18.7亿人民币，净利润为1.85亿人民币[10] - 公司2022年全年实现营业收入85.89亿元，归属于上市公司股东的净利润为15.55亿元[12] - 公司2022年全年生产原煤45.0亿吨，同比增长9.0%[15] - 公司2022年煤炭消费量同比增长4.3%[15] - 公司2022年主营业务收入79.68亿元，比上年同期增加9.85%[20] - 公司2022年商品煤产销量为1,215万吨，营业收入达75.80亿元[40] - 公司2022年煤炭销售收入达到78.86亿元，毛利为36.96亿元[33] 股东利益 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为155,549.46万元，累计未分配利润为484,134.45万元[81] - 公司拟以2022年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），共计分配利润102,804.93万元[81] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完整，机制完备[81] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求持续规范公司治理，健全公司内控管理流程[43] - 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》等规定规范自身行为，通过股东大会行使股东权利[44] - 公司与控股股东、间接控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保持独立性的情况[45] - 公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售独立于控股股东、实际控制人进行[46] 环保责任 - 公司2022年度投入环保资金为7,102.7万元，主要污染物为化学需氧量和氨氮，排放标准符合要求[90] - 公司2022年年度报告显示，新安煤矿氨氮排放量为9吨，氨氮平均浓度为0.9mg/L[91] - 孟津煤矿COD排放量为59吨，氨氮排放量为8吨[92] - 公司投入资金开展环保治理工作，包括新建煤矿砂石料棚、矸石山治理等，提升环境综合治理能力[99] - 公司与河南青天新能源有限公司合作实施矿井瓦斯发电项目，计划减排温室气体折当CO₂约2.5万吨[102] 法律诉讼 - 公司面临重大诉讼、仲裁事项，涉及合同纠纷和支付货款等问题[117] - 公司存在破产重整相关事项[116] - 公司与青岛金石签订合作协议，借款共计1075万元，合作终止后青岛金石欠公司915.79万元本金及逾期利息[124] - 公司向青岛市法院提起诉讼，要求青岛金石偿还借款9157900元，并支付违约金215000元，共计11307900元[125] - 公司与科兴公司因工程施工合同纠纷，公司向法院提起诉讼，要求科兴公司支付103700556.24元[126] - 公司支付给科兴公司工程款及逾期利息共计100054376.24元，回采率奖励及逾期利息3616180元，总计103700556.24元[127]